关于董事长辞职的公告
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2013-004
浙江东日股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会于2013年2月23日收到公司董事长郑念鸿先生的书面辞职报告。郑念鸿先生因退休原因请求辞去其担任的公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事等职务。
在改选出的董事长就任前，郑念鸿先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事长相关职责。公司将确保日常经营工作的正常有序运行，并尽快完成董事长职务补缺相关工作。
特此公告。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二0一三年二月二十三日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2013-005
浙江东日股份有限公司
五届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第五届董事会第二十一次会议，于2013年2月8日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2013年2月23日在杭州浙江东日房地产开发有限公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际参会5人，分别为郑念鸿、周前、陈琦、张建平、张雷宝。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长郑念鸿先生主持。经审议，全体董事一致审议通过了以下议案：
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于增补董事的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
同意增补杨作军先生（简历见附件）担任第五届董事会非独立董事。
公司独立董事就增补董事事宜发表独立意见：
1、非独立董事候选人由控股股东浙江东方集团公司提名，经公司第五届董事会提名委员会审核，提名人资格、提名方式、提名程序符合《公司章程》等法律法规的规定。
2、经对被提名的非独立董事候选人杨作军的履历资料审核，该候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所担任岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》及《上交所上市公司董事选任与行为指引》中有关非独立董事任职资格的规定，因此同意增补杨作军为公司第五届董事会董事，并提请公司2013年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2013年3月14日召开2013年第一次临时股东大会，会议通知详见同日公告的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二0一三年二月二十三日
附件：
杨作军，男，1964年出生，大学学历。现任温州市现代服务业投资集团有限公司党委书记、董事长，浙江东方职业技术学院党委书记、董事长，本公司控股股东浙江东方集团公司法定代表人、总经理。曾在浙江省汽车运输公司温州分公司鳌江车站工作。历任苍南县长途汽车运输总公司任车间副主任、修理厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理，苍南县政府办公室副主任、交通局局长，温州市交通局交通管理处处长、办公室主任，温州市公路运输管理处处长、党委书记。
浙江东日股份有限公司
独立董事关于增补董事事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，公司独立董事就本次董事会增补董事事宜发表独立意见如下：
1、非独立董事候选人由股东浙江东方集团公司提名，经公司第五届董事会提名委员会审核，提名人资格、提名方式、提名程序符合《公司章程》和《指导意见》的规定；
2、经对被提名的非独立董事候选人杨作军的履历资料审核，该候选人在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所担任岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《指导意见》中有关非独立董事任职资格的规定，因此同意增补杨作军为公司第五届董事会董事，并提请公司 2013年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
张建平 张雷宝
浙江东日股份有限公司
二0一三年二月二十三日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2013-006
浙江东日股份有限公司
关于召开2013年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司五届二十一次董事会审议通过，决定召开2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2013年3月14日星期四上午9：00；
二、会议地点：温州市矮凳桥92号公司三楼会议室；
三、会议方式：现场召开大会的方式；
四、会议议题：
1）关于增补董事的议案
五、出席会议的对象：
1）截止2013年3月7日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议。因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议并行使表决权。
2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
六、会议投票方式：会议现场投票的方式。
七、会议登记办法
1）登记手续: 凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2）登记时间：2013年3月13日星期三，上午9：00-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼五楼证券部
八、其他事项：
1）与会股东交通及住宿费用自理，会期半天。
2）联系人：郑羲亮
3）联系电话：0577-88812155 传真：0577-88842287
4）通讯地址：温州市矮凳桥92号浙江东日股份有限公司
5）邮政编码：325003
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二0一三年二月二十三日
附件：
股东委托授权书样式
兹委托 先生（女士）代表我出席浙江东日股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名） 受托人（签名）
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
委托有效期:
委托人对审议事项的投票指示：