第四届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-003
金发科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2013年02月23日以书面和电子邮件及传真等方式发出，会议于2013年03月01日召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生召集和主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事认真审议，审议通过如下议案：
一、《关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议案》
根据2012年12月21日中国证监会颁布实施的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，全体董事同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限由原来不超过6个月，顺延6个月，总共使用时间不超过12个月，即自公司2012年第三次临时股东大会审议通过日(2012年10月23日)至2013年10月22日；其他信息不变。
公司全体独立董事对该议案发表了同意实施的意见。保荐机构广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）及保荐代表人出具了同意上述事项的核查意见。本议案需提交公司股东大会审议，并提供网络投票。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
二、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
具体内容详见同日发布的《金发科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-005）。
公司全体独立董事对该议案发表了同意实施的意见。保荐机构广发证券股份有限公司（下称“广发证券”）及保荐代表人出具了同意上述事项的核查意见。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，全体董事同意公司及控股子公司利用闲置自有资金12.5亿元购买短期保本型银行理财产品，并同意授权公司董事长根据公司及控股子公司实际情况购买理财产品并签署相关文件，使用期限为董事会审议通过之日起一年内。
公司全体独立董事对该议案发表了同意实施的意见。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》
为审议《关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议案》，全体董事同意公司于2013年03月26日以现场会议形式召开2013年第一次临时股东大会，并提供网络投票。会议通知（公告编号：2013-006）另行发布，详见上海证券交易所官方网站（WWW.SSE.COM.CN）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
五、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
修订后的相关制度全文详见上海证券交易所官方网站（WWW.SSE.COM.CN）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
六、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议
2、独立董事发表的独立意见
3、保荐机构出具的核查意见
4、第四届监事会第十次会议决议
特此公告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
2013年3月5日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-004
金发科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2013年02月23日以书面和电子邮件及传真等方式发出，会议于2013年03月01日召开，由监事会主席蔡立志先生召集和主持，全体监事参加了本次会议，会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：
一、《关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议案》
经监事会核查：公司延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“监管指引2号”）相关规定。有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，符合全体股东的利益。公司延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限合计不超过12个月。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
经核查，全体监事认为本次使用不超过10亿元闲置募集资金购买银行理财产品的审议批准程序符合监管指引2号的相关规定；使用闲置募集资金投资理财产品不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金用于投资安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、和《公司章程》等相关规定，公司将短期自有闲置资金用于购买保本型银行理财产品，符合公司和股东利益。全体监事同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，最高额度自董事会审议通过之日起12 个月内不超过12.5亿元人民币，购买的理财产品类型为保本固定收益或保本浮动收益型产品。并同意授权公司管理层具体实施相关事宜。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
金发科技股份有限公司
监 事 会
2013年3月5日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-005
金发科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“监管指引2号”）的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的现金管理收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”或“公司”) 于2013年3月1日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过闲置募集资金10亿元购买银行保本型理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，相关事宜公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监许可［2011］1498号”文《关于核准金发科技股份有限公司增发股票的批复》核准，金发科技公开增发人民币普通股（A 股）25,000万股，每股发行价12.63元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2012]第310040号”验资报告审验，募集资金总额为人民币3,157,500,000元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元，募集资金已汇入公司指定的募集资金专项存储账户。
本次公开发行募集资金到位后，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等21家银行机构签署了《募集资金三方监管协议》等，并及时在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露了相关公告。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
根据本次发行相关招股文件，本次发行募资资金将用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资（万元） | 使用募集资金（万元） | 项目实施单位 | |
| 1 | 年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目 | 天津20万吨 | 58,924.00 | 52,049.98 | 天津金发 |
| 昆山30万吨 | 97,337.50 | 95,974.15 | 江苏金发 | ||
| 广州20万吨 | 44,781.00 | 44,781.00 | 金发科技 | ||
| 绵阳10万吨 | 21,548.00 | 20,280.28 | 绵阳长鑫 | ||
| 2 | 年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目 | 38,203.00 | 34,294.42 | 天津金发 | |
| 3 | 年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目 | 49,559.50 | 49,259.50 | 江苏金发 | |
| 4 | 年产8万吨高强度尼龙生产建设项目 | 32,961.00 | 29,714.14 | 天津金发 | |
| 5 | 年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目 | 39,992.00 | 39,445.96 | 金发科技 | |
二、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用部分闲置募集资金不超过10亿元购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
3、购买额度
最高额度不超过人民币10亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
本次公司根据中国证监会监管指引2号，拟用不超过10亿元的闲置募集资金加强现金管理，购买银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 该议案的内容及程序符合中国证监会颁布的监管指引2号、《公司章程》等相关规定。对此，我们一致同意公司对上述闲置募集资金进行银行理财产品投资，同意授权公司管理层具体实施相关事宜。
（二）监事会意见
本次使用闲置募集资金投资理财产品的审批程序符合监管指引2号的相关规定；使用闲置募集资金投资理财产品不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金用于投资安全性高，流动性好的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
（三）保荐机构核查意见
金发科技目前经营生产情况良好、财务状况稳健、公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执行。本次使用部分闲置募集资金最高额度不超过人民币10亿元用于购买保本型的短期银行理财产品，符合中国证监会监管指引2号的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对金发科技募集资金投资项目的建设进度也不存在影响。
综合以上情况，本保荐机构对金发科技本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项无异议。
特此公告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
2013年3月5日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2013-006
金发科技股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
按《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，审议延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限事宜。会议通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：金发科技股份有限公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票有效时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
3、现场会议召开时间为：2013年03月26日（星期二）下午14:30
4、现场会议召开地点：广州市科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室
5、网络投票时间：2013年03月26日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
6、股权登记日：2013年03月19日（星期二）
二、会议审议事项
《关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议案》
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的保荐代表人、律师等。
四、会议登记事项
1、登记手续
参加会议的法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点及授权委托书送达地点
广州市科学城科丰路33号金发科技股份有限公司证券部；邮政编码：510663
3、登记时间：2013年03月25日（星期一）9:00—17:00
联系人：宁红涛 谭国标
联系电话：（020）66818881 传真：（020）66818881
五、提示性公告
公司将于2013年03月19日刊登本次股东大会召开的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
六、网络投票程序
1、本次股东大会网络投票的时间为2013年03月26日（星期二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：“738143”；投票简称：“金发投票”。
3、股东投票的具体程序为：
1）买卖方向为买入。
2）在“申报价格”项目填报本次临时股东大会的申报价格： 1元代表议案一。具体如下表：
| 议案 | 对应申报价格（元） |
| 关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议案 | 1 |
3）上述议案采用普通投票制，在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
4、投票举例
1）股权登记日持有“金发科技”股票的股东，对议案一投同意票的，其申报如下：
| 投资代码 | 买卖方向 | 申报价格（元） | 申报股数 |
| 738143 | 买入 | 1 | 1股 |
2)如某股东对议案一投弃权票，申报顺序如下:
| 投资代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738143 | 买入 | 1 | 3股 |
3)如某股东对议案一投反对票，申报顺序如下:
| 投资代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738143 | 买入 | 1 | 2股 |
七、其他事项
出席会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席金发科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量（股）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权的指示（如委托人不作具体指示，则代表受托人可以按自己的意思表决）：
| 序号 | 议 案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 议案一《关于延长部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限的议案》 | |||
（此委托书格式复印有效）
特此公告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
2013年3月5日