证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2013-006

  百洋水产集团股份有限公司

  第一届董事会第五十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第51次会议通知于2013年2月27日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2013年3月4日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《百洋水产集团股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议并经记名投票方式表决，通过如下议案：

  一、审议通过了《百洋水产集团股份有限公司内部审计制度》（2013年3月修订）；《内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了关于聘任内部审计部门负责人的议案，与会董事一致同意聘任陈海燕女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。公司独立董事发表了明确的同意意见。《百洋水产集团股份有限公司关于聘任内部审计部门负责人的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司董事会

  二○一三年三月四日

  证券代码：002696 证券简称：百洋股份 编号：2013-007

  百洋水产集团股份有限公司

  关于聘任内部审计部门负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，公司第一届董事会第五十二次会议审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》，决定聘任陈海燕女士为公司内部审计部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。公司独立董事发表了明确的同意意见。

  陈海燕女士个人简历：

  陈海燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971年9月出生，研究生学历、注册会计师、高级会计师。2005年 4 月至 2007 年 3 月，任南宁永凯实业集团有限公司财务中心总经理；2007年4月至今，先后任广西南宁百洋饲料集团有限公司、百洋水产集团股份有限公司审计部副总经理一职。

  陈海燕女士与公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人之间也不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位。

  特此公告。

  百洋水产集团股份有限公司董事会

  二〇一三年三月四日