股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2013－005

  长春经开（集团）股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十一次会议于2013年3月6日在本公司会议室召开，应到董事11人，实到董事10人，独立董事杜婕因出席全国政协会议委托独立董事高贵富出席并代其表决。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于调整第七届董事会各专门委员会委员的议案》

  董事会同意对各专门委员会委员进行调整，调整后的第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

  1、战略委员会

  主任委员：陈平

  委 员：杜婕、高贵富、刘川、孙成龙

  集团公司法规与规划发展办公室为战略委员会的日常办事机构。

  2、审计委员会

  主任委员：孟庆凯

  委 员：高贵富、张闯、刘川、李春雷

  集团公司审计部为审计委员会的日常办事机构。

  3、提名委员会

  主任委员：高贵富

  委 员：孟庆凯、张闯、张洪雁、王新刚

  集团公司董事会办公室为提名委员会的日常办事机构。

  4、薪酬与考核委员会

  主任委员：杜婕

  委 员：高贵富、孟庆凯、张洪雁、李向超

  集团公司人力资源管理部为薪酬与考核委员会的日常办事机构。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于公司投资建设“长春经开集团大陆汽车电子一厂二期工程”项目的议案》

  董事会同意扩建位于武汉路1981号的标准工业厂房，厂房位于长春经济技术开发区东至洋浦大街，南至公平路，西至世纪大街，北至安乐路。一期工程于2005年建成后一直租赁给大陆汽车电子（长春）有限公司（以下简称“大陆汽车”）使用，扩建后的厂房仍租赁给大陆汽车。扩建厂房建筑面积8,134.75平方米。本项目计划施工期：2013年4月初至2014年3月末，建设周期约为12个月。

  本项目总投资：4,889.04万元，全部为建设投资。

  项目资金来源：公司自筹资金。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  长春经开(集团)股份有限公司董事会

  二○一三年三月七日

  股票代码：600215 股票简称：长春经开 公告编号：2013－006

  长春经开（集团）股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●投资标的名称：长春经开集团大陆汽车电子一厂二期工程项目

  ●投 资 金 额：4,889.04万元

  一、对外投资概述

  1、 对外投资的基本情况

  公司将扩建位于武汉路1981号的标准工业厂房，厂房位于长春经济技术开发区东至洋浦大街，南至公平路，西至世纪大街，北至安乐路。一期工程于2005年建成后一直租赁给大陆汽车电子（长春）有限公司（以下简称“大陆汽车”）使用，扩建后的厂房仍租赁给大陆汽车。扩建厂房建筑面积8,134.75平方米。

  本项目计划施工期：2013年4月初至2014年3月末，建设周期约为12个月。

  本项目总投资：4,889.04万元，全部为建设投资。

  项目资金来源：公司自筹资金。

  2、董事会审议情况

  本项目已经2013年3月6日公司第七届董事会第十一次会议审议通过。

  3、本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

  (二) 投资项目的基本情况

  1、项目可行性分析

  大陆汽车是德国大陆集团在亚洲最大的研发生产基地，是国内外120多家整车制造厂的供应商，生产喷油嘴部件、高温传感器部件等产品，其生产的汽车电子产品一直在中国市场发挥着积极作用。企业效益良好，厂房租金缴纳情况稳定。由于现租赁给大陆汽车的厂房和库房面积已经不能满足其生产需求，大陆汽车特向公司提出扩建厂房的申请。公司为扩大标准工业厂房租赁业务，经第三方进行项目可行性分析后，同意为大陆汽车扩建一个生产车间、储存的仓库。

  本项目建成后，每年平均租金收入可达800万元，未来租金还将随着市场变化逐步提高。本项目投资回收期较短。项目财务内部收益率为14.28%（税前），各项主要经济指标远高于同行业平均指标。敏感性分析表明，项目有一定的抗风险能力。综上所述，本项目在财务上是可行的。

  2、项目预算及资金来源

  该项目总投资约4,889.04万元，全部为建设投资。公司将通过自筹资金解决资金需求。工程建设总承包商及设备供应商将以招标方式选择。

  (四)对外投资对上市公司的影响

  本次投资将增加公司用于租赁的工业标准厂房面积，能够为本公司中长期发展创造更大的经济利益,提供新的利润增长点。本公司预计该项投资将会从2014年起获得稳定的投资收益,有利于本公司整体经营业绩的稳步增长。

  (五)对外投资的风险分析

  本项目市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对需求的影响；外部环境方面的风险可能来自自然环境、经济环境、社会环境的影响，还可能涉及政策因素的影响。从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。

  特此公告。

  长春经开（集团）股份有限公司董事会

  二○一三年三月七日