证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2013-010

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  ★本次会议无否决或变更前次股东大会决议的情况；

  ★本次会议无新提案提交表决。

  山东好当家海洋发展股份有限公司（“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年3月8日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开，会议通知于2013年2月21日以公告形式发出。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。

  参加表决的股东及股东代表共41人，代表股份304,303,818股，占公司总股本的41.66%；参加网络投票的股东及股东代表共40人，代表股份857,550股，占公司总股本的0.12%。

  公司董事、监事以及高级管理人员列席了现场会议。国浩律师 (上海)事务所杜晓堂律师和蒋鹂然律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，经股东及股东代表认真审议，形成如下决议：

  1、关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。

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  2、关于建设渔港码头工程项目的议案。

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  本次股东大会，公司董事会聘请国浩律师 (上海)事务所杜晓堂律师和蒋鹂然律师出席会议并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  备查文件：

  1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、 律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  2013年3月9日