证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2013-003

湖南天润实业控股股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润实业控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2013年3月1日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2013年3月8日以现场表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度董事会工作报告》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度报告及摘要的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度财务报告的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度利润分配的预案》。

经大华会计师事务所有限公司审计：公司2012年度实现净利润4,987,266.66元，实现累计利润-219,754,335.48元，本年度可供股东分配的利润为-219,754,335.48元。

董事会决议本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告的议案》。（内容详见刊登于同日的巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请公司股票交易撤销其他风险警示的议案》。

依照《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，对照公司2011年、2012年年度报告，不存在触及退市风险警示的情形，也不存在触及其他风险警示的情形，同意向深圳证券交易所申请撤销本公司股票交易其他风险警示。

七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》。

鉴于大华会计师事务所的服务意识、职业操守和履职能力，公司审计委员会提议续聘大华会计师事务所作为公司2013年度的财务审计机构。

本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》。（内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cniffo.cqm.cn）。

九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

2012年年度股东大会召开时间定为2013年4月18日。内容详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润实业控股股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。

备查文件：

第九届董事会第十三次会议决议。

湖南天润实业控股股份有限公司董事会

二0一三年三月八日

证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2013-006

湖南天润实业控股股份有限公司

关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

由于公司2009、2010年连续两年亏损，深圳证券交易所于2011年4月28日起对本公司股票实行“退市风险警示”，股票简称由“ST天润”变更为“*ST天润”。2011年公司实现盈利，但由于扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008修订）》规定，公司股票于2012年5月22日起撤销“退市风险警示”并实施“其他特别处理”，股票简称由“*ST天润”变更为“ST天润”。

2012年公司开展了经营范围内的物业租赁和国内贸易业务，主营业务经营稳定。根据大华会计师事务所对公司出具的2012年无保留意见的审计报告显示，公司2012年度实现营业收入2320.39万元，实现归属于上市公司股东的净利润498.73万元，2012年末净资产8967.49元。

目前公司主营业务为物业租赁和国内贸易，生产经营正常，银行账号不存在被冻结的情形，董事会各项会议正常召开并形成决议，不存在被控股股东及关联方非经常性占用资金且不存在违规担保的情况。本公司董事会认为不存在涉及《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情况。

根据深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》之规定，对照公司2011年及2012年度报告，公司净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示条件，也不触及该条规定的其他情形。同时，公司也不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的其他风险警示的情形。

综上所述，本公司认为公司股票交易符合撤销其他风险警示的条件，经公司第九届董事会第十三次董事会审议通过，公司决定向深圳证券交易所申请撤销本公司股票交易的其他风险警示，本公司股票交易能否被撤销其他风险警示，尚需深圳证券交易所的核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南天润实业控股股份有限公司董事会

二○一三年三月八日

证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2013-007

湖南天润实业控股股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2013年3月8日以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2013年3月1日向全体监事以邮件方式发出。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人；应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人；收到有效表决票3份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2012年度监事会工作报告的议案》；

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2012年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核的湖南天润实业控股股份有限公司2012年年度报告及摘要的议案程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2012年度财务报告的议案》；

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于2012年度利润分配的议案》；

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》；

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于重大会计差错更正的议案》；

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

湖南天润实业控股股份有限公司监事会

二0一三年三月八日

证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2013-008

湖南天润实业控股股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议已于2013年3月8日召开，会议决议于2013年4月18日召开公司2012年年度股东大会。《关于召开2012年年度股东大会通知》已于2013年3月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

一、召开方式：

现场表决方式

二、召开时间：

会议召开时间为：2013年4月18日（星期四）下午：2：00

三、现场会议召开地点：

广州市天河区翰景路1号金星大厦21楼

四、会议召集人：公司董事会。

五、会议出席对象：

1、公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师；

2、截至2013年4月11日下午收市时登记在册持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席会议（授权委托书见附件），委托代理人不必是公司股东。

六、会议审议事项：

1、《2012年度董事会工作报告》；

2、《2012年年度报告及摘要》；

3、《2012年年度监事会工作报告》；

4、《2012年度财务报告》；

5、《2012年度利润分配预案》；

6、《关于公司聘请2013年度财务审计机构的议案》；

上述会议审议事项中第1、2、4、5、6项已经公司第九届董事会第13次会议审议通过，第3项已经公司第七届监事会第七次会议审议通过，详见2013年3月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），会上公司独立董事将进行述职,独立董事《述职报告》详见2013年3月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有本人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2013年4月17日（上午9:00—下午17:30），异地股东可用信函或传真方式登记；

4、登记地点：湖南省岳阳市九华山二号公司证券部；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

八、临时股东大会联系方式：

联系地址：湖南省岳阳市九华山二号

邮编：414000

联系电话：0730-3338763

联系传真：0730-3338763（传真请注明：参加年度股东大会）。

九、其他事项

临时股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

湖南天润实业控股股份有限公司董事会

二0一三年三月八日

【附件】

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席湖南天润实业控股股份有限公司2012年年度股东大会会议，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	同意	反对	弃权
1、《2012年年度董事会工作报告》
2、《2012年年度报告及摘要》
3、《2012年年度监事会工作报告》
4、《2012年年度财务报告》
5、《2012年年度利润分配预案》
6、《关于公司聘请2013年度财务审计机构的议案》

注：同意、反对、弃权均标记：√

授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托人签名：

委托日期：二O一三年 月 日

证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2013-009

湖南天润实业控股股份有限公司

关于举办2012年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润实业控股股份有限公司将于2013年3月19日（星期二）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、代理董事会秘书赖淦锋先生、财务总监沈洁坤女士、独立董事牟小容女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

湖南天润天润实业股份有限公司董事会

二〇一三年三月八日

证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2013-010

湖南天润实业控股股份有限公司

关于重大会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》要求，公司对2012年度报告披露的以前年度会计差错进行了相关更正，现将有关情况公告如下：

一、会计差错事项及原因

2010年11月5日，本公司与第一大股东广东恒润华创实业发展有限公司签署了《权益转让合同》，合同约定：广东恒润华创实业发展有限公司将与广州美莱美容医院所签署的二份《广州市房地产租赁合同》所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止，由于广东恒润华创实业发展有限公司与广州美莱美容医院签订的合同年限为15年（合同截止日2025年10月31日），因此，与广州美莱美容医院之间合同执行完毕后金晟大厦剩余的2.47年对外出租权益由本公司享有。广州美莱美容医院每月租金为139万元，租金从第3年开始递增，每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%；广东恒润华创实业发展有限公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由广东恒润华创实业发展有限公司在每月10日前向本公司用现金进行补足。

由于租赁房产实测面积的差异，导致广州美莱美容医院每月租金实际为126.11万元，不足部分由广东恒润华创实业发展有限公司补足，其中：2010年补257,751.00元、2011年补1,546,506.00元。

上述由广东恒润华创实业发展有限公司补足的租赁费，本公司本期重新认定为权益性交易，列入“资本公积”核算，本期相应对上年度财务报表进行了追溯调整。

二、对公司财务状况和经营成果的影响

前期会计差错更正减少2011年度营业收入1,546,506.00元，减少2011年度营业税金及附加86,604.34元，减少2011年度管理费用1,546.51元，增加2011年末资本公积1,701,414.34 元，减少2011年末未分配利润1,701,414.34元，减少2011年年初未分配利润243,059.19元。前期差错对本公司财务报表年初的财务状况和上年度经营成果影响数如下表：

项目	2011年12月31日（合并）			2011年12月31日（母公司）
	调整前	更正数	调整后	调整前	更正数	调整后
资本公积	132,741,744.67	1,701,414.34	134,443,159.01	131,732,797.25	1,701,414.34	133,434,211.59
未分配利润	-223,040,187.80	-1,701,414.34	-224,741,602.14	-230,485,146.00	-1,701,414.34	-232,186,560.34

项目	2011年12月31日（合并）			2011年12月31日（母公司）
	调整前	更正数	调整后	调整前	更正数	调整后
营业收入	69,317,840.01	-1,546,506.00	67,771,334.01	34,155,891.64	-1,546,506.00	32,609,385.64
营业税金 及附加	909,581.79	-86,604.34	822,977.45	909,581.79	-86,604.34	822,977.45
管理费用	11,584,532.53	-1,546.51	11,582,986.02	10,651,935.91	-1,546.51	10,650,389.40
净利润	5,071,068.81	-1,458,355.15	3,612,713.66	-45,261,850.02	-1,458,355.15	-46,720,205.17
归属于母公司所有者的净利润	5,071,068.81	-1,458,355.15	3,612,713.66

公司已对前期差错进行了更正，2011 年度财务报表中的比较数据已经恰当重述和充分披露。

三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)根据有关规定，对本公司重大会计差错更正实施了有关的审计程序，对公司本次重大会计差错更正出具了专项说明。

四、董事会意见

本公司本次对前期会计差错更正并进行追溯调整符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》规定的要求。

湖南天润实业控股股份有限公司

二0一三年三月八日