证券简称：*ST 园城 证券代码：600766 编 号：2013-008

  烟台园城企业集团股份有限公司

  关于媒体报道的澄清公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2013年3月8日，烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会获悉上海证券报发表的《*ST园城定增对象神秘 90后自掏1亿认购千万股》和每日经济新闻发表的《*ST园城募资6亿存风险》（以下简称：媒体报道）后，立即进行了相关的调查核实工作，现将有关情况公告如下：

  一、媒体报道情况：

  媒体报道记载：*ST园城此前公告称晟城置业与公司不存在关联关系。但今次公告却称，公司副董事长辛君举最近十二个月内曾担任晟城置业控股股东山东置城集团有限公司法人，晟城置业为公司关联法人。……最有意思的是自然人冯果，竟然为1994年生，高中文化。这意味着一个19岁的“90后”要拿出1亿元真金白银参与*ST园城的定向增发，获配1000万股。公告也称，冯果先生是黄金矿业的小股东，持股11%，除此之外并未控制其他企业。……*ST园城于2012年5月7日接到参股公司黄金矿业通知，黄金矿业的全资子公司AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD与AUSTRALIAYAZEHOLDINGSGROUPPTYLTD签订了采矿证购买合同，购买后者位于北昆士兰州福赛斯金矿区Goldsmiths、Canadian、MtJack三座金矿采矿权。值得注意的是，三座金矿中，MtJack矿采矿权有效期限仅为10年，自2003年3月1日至2013年2月28日，在*ST园城发布融资方案时，该矿采矿权或已过期。

  二、调查核实情况：

  1、2011 年 6 月22 日，公司第九届董事会第十五次会议以通讯方式召开，以全票通过的方式，审议通过了《选举辛君举先生为公司第九届董事会副董事长的议案》（详见编号：2011—021公告）。

  2、2013年1月25日，辛君举先生因个人原因，决定辞去公司副董事长、第十届董事会董事职务。辛君举先生辞职后，不在公司担任任何职务（详见编 号：2013—003公告）。

  3、2013年2月5日，山东省工商行政管理局（以下简称：工商局）颁发《企业法人营业执照》记载：山东置城集团有限公司的法定代表人为：柳文东。

  4、2013年3月8日，冯果先生出具《声明与承诺函》，主要内容是：本人按照其与公司签订的《烟台园城企业集团股份有限公司与冯果之附条件生效的股票认购合同》的约定，具有全面履行出资义务的经济实力。

  三、澄清声明：

  1、2011年6月22日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《选举辛君举先生为公司第九届董事会副董事长的议案》之前，辛君举先生已早就辞去山东置城集团有限公司（以下简称：置城集团）的一切职务。因相关工作人员疏忽，没有及时了解到置城集团没在工商局变更登记法定代表人。公司现严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求进行严格核查，予以纠正。除了辛君举先生最近12个月内曾担任过烟台晟城置业有限公司（以下简称：晟城置业）的控股股东置城集团的法定代表人以外，公司与置城集团和晟城置业没有其他关联关系。辛君举先生辞职后，不在公司担任任何职务。

  2、冯果先生是十八周岁以上的成年人公民，具有完全民事行为能力，可以独立进行民事活动，是完全民事行为能力人；冯果先生与公司签订的《附条件生效的股票认购合同》是合同双方当事人之间真实意思的表示，是合法有效的。

  3、烟台园城黄金矿业有限公司的全资子公司AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD已经于2013年3月5日向澳大利亚政府有关主管部门申请延长杰克山（Mt Jack West）金矿采矿权的有效期限，并交纳了相关费用；澳大利亚有关政府部门（以下简称：澳大利亚政府）答复：再过15个工作日后就颁发有关批准文件。公司已于召开董事会之前得到澳大利亚政府的肯定答复，待收到相关批准文件后将依法及时公告。

  4、公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》和上海证

  券交易所网站 （www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，本公司发布的

  信息以在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  四、备查文件：

  1、山东置城集团有限公司《企业法人营业执照》复印件；

  2、冯果先生出具的《声明与承诺函》扫描件。

  烟台园城企业集团股份有限公司

  2013年 3 月 8 日