证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临2013-008

  广西五洲交通股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、时间：2013年3月8日上午9点

2、地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

3、本次会议采取现场记名投票表决的方式，由公司董事会召集、何国纯董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

类别	人数	持有（代表） 股份（股）	占公司有表决权 总股份的比例（%）
出席会议的股东（代理人）	3	452,739,000	54.30
合计	3	452,739,000	54.30

2、公司董事、监事、董事会秘书的出席情况以及公司非董事高管人员的列席情况：

（1）公司在任董事12人，出席11人，刘先福董事因其他公务无法出席本次股东大会，特此请假；

（2）公司在任监事6人，出席6人；

（3）公司王权董事会秘书出席本次股东大会；

（4）公司徐德副总经理，王勇副总经理，张天灵财务总监，韦韬工会主席列席本次股东大会。

二、议案审议情况

会议审议通过关于全资子公司广西五洲房地产有限公司投资开发五洲.半岛阳光项目的议案并作出决议。

为积极实施“提升交通主业，稳步推动多元化经营”的发展战略，经公司第六届董事会第三十五次会议、2011年第一次临时股东大会审议批准，公司全资子公司广西五洲房地产有限公司（简称“五洲房地产公司”）成功竞得广西百色市城西片区J01-1地块（百色市龙景区LJ02-12-01地块）约184.4亩土地，现经股东大会审议，同意五洲房地产公司投资建设该地块项目。项目名称：五洲·半岛阳光，将建设住宅（含商业部分）和五星级酒店。经估算项目总投资预计为13亿元（不含土地成本），其中：住宅区建设费用约8亿元，管理、销售、税费等费用约3亿元，酒店总投资约2亿元。

项目情况具体详见2013年1月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西五洲交通股份有限公司关于全资子公司广西五洲房地产有限公司对外投资的公告》及公司2013年3月1日在上海证券交易所网站披露的2013年第二次临时股东大会材料。

表决结果：赞成452,739,000股，占出席大会对本议案有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况

国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、梁定君律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）载有公司与会董事和记录员签名的本次股东大会会议决议；

（二）国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、梁定君律师为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

二O一三年三月九日