证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2013—008

  河南安彩高科股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月7日在公司会议室召开第五届董事会第二次会议，会议通知于2013年2月25日以书面或电子邮件的方式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到7人，公司监事及其他高管人员列席了会议，会议由董事长蔡志端先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  议案一、2012年度总经理工作报告

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  议案二、2012年度董事会工作报告

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  议案三、2012年度报告及摘要

  具体内容详见上交所网站。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  议案四、2012年度财务决算报告

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  议案五、2012年度利润分配预案

  经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2012年公司实现营业收入1,363,577,568.50元，净利润-340,827,034.47元，其中归属于上市公司股东的净利润-345,856,849.45元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,008,192,909.18元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司2012年度不分配股利。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  议案六、2012年度独立董事述职报告

  具体内容详见上交所网站。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  议案七、2012年度内部控制自我评价报告

  具体内容详见上交所网站。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  议案八、2012年度内部控制审计报告

  具体内容详见上交所网站。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  议案九、关于聘任公司经营层的议案

  公司董事会聘任了新一届经营层，其中常山林先生为公司总经理；陈志刚先生为公司副总经理；荣建军先生为公司副总经理、财务负责人；苍利民先生、马学海先生为公司副总经理；李明先生为公司董事会秘书，以上高级管理人员简历见附件。

  现任独立董事王京宝先生、薛玉莲女士、王霆先生发表独立意见，认为：公司聘任高级管理人员程序规范，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，本次聘任的高级管理人员主体资格符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的规定。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  议案十、关于提议召开2012年度股东大会的议案

  董事会提议召开2012年度股东大会，审议上述第二至六项议案。股东大会具体召开时间另行通知。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  河南安彩高科股份有限公司董事会

  2013年3月9日

  附件：高级管理人员简历

  常山林先生，1965年生，中共党员，工学学士，工程师，1988年毕业于武汉工业大学采矿专业。曾任新乡水泥厂厂长兼党委副书记，河南省豫鹤同力水泥有限公司总经理，新乡平原同力水泥有限责任公司总经理、党委委员、副书记。

  陈志刚先生，1963年生，中共党员，工学学士，高级工程师，1985年毕业于大连理工大学机械制造专业，曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司彩玻一厂厂长、副总经理，河南安彩高科股份有限公司副总经理，现任本公司总经理。

  荣建军先生，1974年生，中共党员，会计学学士，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，1997年毕业于河南财经学院会计学专业， 2008年毕业于郑州大学工商管理专业。曾任河南中兴会计师事务所项目经理，河南省建设投资总公司财务审计部主任助理，鹤壁同力发电有限公司总会计师。现任本公司副总经理、财务负责人。

  苍利民先生，1965年生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师，1987年毕业于齐齐哈尔轻工学院硅酸盐专业。曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司熔配车间主任，安彩集团技术中心熔配主任、副总工程师、总裁助理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

  马学海先生，1957年生，中共党员，工学学士，高级工程师，1983年毕业于石家庄铁道兵工程学院机械制造专业。曾任河南安阳彩色显像管玻壳有限公司彩玻一厂厂长，安彩集团总裁助理，本公司彩玻二厂厂长、彩玻四厂厂长、总经理助理。现任本公司副总经理。

  李明先生，1975年生，中共党员，工学学士，经济学硕士，高级工程师，经济师，1997年毕业于西安交通大学工业电气自动化专业，2007年毕业于对外经济贸易大学产业经济学专业。曾任河南电力试验研究院电力系统自动化工程师、河南投资集团有限公司发展计划部高级业务经理。现任本公司董事、董事会秘书。

  证券代码：600207 证券简称： 安彩高科 编号：临2013—009

  河南安彩高科股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月7日在公司会议室召开第五届监事会第二次会议，会议通知于2013年2月25日以书面或电子邮件的方式发给全体监事。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席肖桂先女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

  一、2012年度监事会工作报告

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  二、2012年度报告及摘要

  公司监事会对董事会编制的2012年度报告及摘要进行了审核，并发表意见如下：

  1、公司2012年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2012年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、2012年度财务决算报告

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  四、2012年度利润分配预案

  经中勤万信会计师事务所有限公司审计，2012年公司实现营业收入1,363,577,568.50元，净利润-340,827,034.47元，其中归属于上市公司股东的净利润-345,856,849.45元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,008,192,909.18元。鉴于未弥补完以前年度亏损，公司2012年度不分配股利。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  五、2012年度内部控制自我评价报告

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  六、2012年度内部控制审计报告

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  以上第一至第四项议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  河南安彩高科股份有限公司监事会

  2013年3月9日