证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2013-16号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重者大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：四川大西洋焊接材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的时间：现场会议时间为2013年3月28日下午13：00时；网络投票时间为2013年3月28日（上午9：30—11：30，下午13：00—15:00）

4、现场会议召开地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼3001会议室

5、会议的表决方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项：

序号	议案名称
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行时间
2.4	发行对象
2.5	发行数量
2.6	认购方式
2.7	标的资产的定价
2.8	定价基准日、定价方式及发行价格
2.9	本次发行股票的锁定期
2.10	上市地点
2.11	募集资金用途及数额
2.12	本次非公开发行前的滚存利润安排
2.13	本次发行决议的有效期
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5	《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7	《关于<四川大西洋焊接材料股份有限公司与四川大西洋集团有限责任公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9	《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
10	《关于制定<四川大西洋焊接材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2012-2014年）>的议案》
11	《修改<公司章程>的议案》
12	《关于向银行申请5.58亿元人民币综合授信额度的议案》

以上第1项至第10项议案已经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过，详见2013年2月6日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》；第11项议案已经本公司第四届董事会第九次会议审议通过，详见2012年8月21日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》；第12项议案已经本公司第四届董事会第十九次会议审议通过，详见2013年2月19日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。

三、会议出席对象：

1、截止2013年3月20日交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以会议通知公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议（授权委托书附后）；

2、公司董事、监事及高管人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、参会方法：

公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

五、会议登记办法：

1、登记时间：2013年3月18日至3月19日（期间的有效工作日，上午9:30—11:30，下午14:00—16:30）

2、登记地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司董事会办公室

3、登记方式：个人股东请持股东账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

4、会议联系方式：

（1）联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号

（2）联系电话：0813---5101327

（3）传 真：0813---5109042

（4）邮 编：643010

（5）联 系 人：田丽萍

5、其他事项：

本次临时股东大会与会股东的交通、通信、食宿等费用自理。

附件1：2013年第一次临时股东大会授权委托书样式

附件2：公司股东参加2013年第一次临时股东大会网络投票操作流程

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会

2013年3月12日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席四川大西洋焊接材料股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行方式
2.3	发行时间
2.4	发行对象
2.5	发行数量
2.6	认购方式
2.7	标的资产的定价
2.8	定价基准日、定价方式及发行价格
2.9	本次发行股票的锁定期
2.10	上市地点
2.11	募集资金用途及数额
2.12	本次非公开发行前的滚存利润安排
2.13	本次发行决议的有效期
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5	《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7	《关于<四川大西洋焊接材料股份有限公司与四川大西洋集团有限责任公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9	《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
10	《关于制定<四川大西洋焊接材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2012-2014年）>的议案》
11	《修改<公司章程>的议案》
12	《关于向银行申请5.58亿元人民币综合授信额度的议案》

若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（法人股东由法定代表人签名并盖公章）：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户号码：

委托日期：

附件2：

公司股东参加2013年第一次临时股东大会网络投票操作流程

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

一、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738558	大西投票	24个	A股股东

二、表决方法

（一）一次性表决方法

表决序号	议案名称	申报价格
总议案	对全部议案一次性表决	99.00元

（二）分项表决方法

表决序号	议案名称	申报价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00元
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	2.00元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01元
2.2	发行方式	2.02元
2.3	发行时间	2.03元
2.4	发行对象	2.04元
2.5	发行数量	2.05元
2.6	认购方式	2.06元
2.7	标的资产的定价	2.07元
2.8	定价基准日、定价方式及发行价格	2.08元
2.9	本次发行股票的锁定期	2.09元
2.10	上市地点	2.10元
2.11	募集资金用途及数额	2.11元
2.12	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.12元
2.13	本次发行决议的有效期	2.13元
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	3.00元
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	4.00元
5	《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》	5.00元
6	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》	6.00元
7	《关于<四川大西洋焊接材料股份有限公司与四川大西洋集团有限责任公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》	7.00元
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00元
9	《关于调整募集资金投资项目产品结构及剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	9.00元
10	《关于制定<四川大西洋焊接材料股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2012-2014年）>的议案》	10.00元
11	《修改<公司章程>的议案》	11.00元
12	《关于向银行申请5.58亿元人民币综合授信额度的议案》	12.00元

注：若股东需对议案二项下的13个议案表达相同意见，建议直接委托申报价格2.00元进行投票。

三、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

四、买入方向：均为买入。

五、投票举例

1、股权登记日2013年3月20日A股收市后，持有公司A 股（股票代码600558）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738558	买入	99.00元	1股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案议案一《关于变更部分募集资金投向及节余募集资金永久补充流动资金的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738558	买入	1.00元	1股

3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案议案一《关于变更部分募集资金投向及节余募集资金永久补充流动资金的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738558	买入	1.00元	2股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案议案一《关于变更部分募集资金投向及节余募集资金永久补充流动资金的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738558	买入	1.00元	3股

六、投票注意事项：

1、投票表决申报不得撤单。

2、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

4、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。