第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2013-006
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月1日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第二次会议的通知。会议于2013年3月12日（星期二）上午9:00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长白英主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下议案：
一、关于变更为控股子公司提供贷款担保方式的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细情况请见公司临2013-008号公告。
二、关于修改公司《章程》有关经营范围的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细情况请见公司临2013-009号公告。
三、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细情况请见公司临2013-010号公告。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2013年3月12日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2013-007
阳泉煤业（集团）股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月1日以电子邮件和书面方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知。会议于2013年3月12日（星期二）上午11:00以通讯方式召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席廉贤主持，公司全体监事和部分高级管理人员参加了会议。会议审议并通过以下议案：
一、关于审议修改公司《章程》有关经营范围的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详细情况请见公司临2013-009号公告。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
2013年3月12日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2013-008
阳泉煤业（集团）股份有限公司关于
变更为控股子公司提供贷款担保方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司。
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为2.98亿元人民币，公司累计为阳煤天泰担保金额为4.0102亿元人民币。
●本次担保为连带责任担保，有反担保。
●本次担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为12.2402亿元，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。
●截止本公告日,公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
根据公司于2012年8月6日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于同意控股子公司为其下属公司提供委托贷款并为控股子公司提供贷款担保的议案》，公司和北京润达国际投资管理有限公司（以下简称“润达公司”，阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司另一法人股东，持有其49%股权）将按照对阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（以下简称“阳煤天泰”）的持股比例向阳煤天泰提供人民币5亿元的贷款担保。目前，由于商业银行改变担保方式，要求公司为阳煤天泰的上述贷款提供全额担保，方可向阳煤天泰进行银行贷款，鉴于此，公司需要为阳煤天泰首期期限为3年，金额为2.98亿元的银行贷款提供连带责任担保。同时润达公司以所持有的阳煤天泰11%股权向公司提供反担保。阳煤天泰后期2.02亿元银行贷款的担保方式仍然按照公司第四届董事会第二十三次会议确定的担保方式进行担保。
2013年3月12日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于变更为控股子公司提供贷款担保方式的议案》，同意为下属控股子公司阳煤天泰2.98亿元贷款提供连带责任担保，阳煤天泰股东润达公司以所持有的阳煤天泰11%股权向公司提供反担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人情况
（一）阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司
公司住所：山西省阳泉市北大西街35号
法定代表人：李彦璧
注册资金：人民币贰拾亿元整
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：***。一般经营项目：对工矿企业投资及其管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁；普通机械设备、矿山原材料的销售。
被担保人系本公司之控股子公司。
截止2012年12月31日,阳煤天泰资产总额3,514,509,552.95元,负债总额1,870,858,630.55元,净资产1,643,650,922.4元,资产负债率为53.23%（以上数据为合并报表数，已经审计）。
截止2013年2月28日,阳煤天泰资产总额3,673,118,005.79元,负债总额2,053,855,321.85元,净资产1,619,262,683.94元,资产负债率为55.92%（以上数据为合并报表数，未经审计）。
三、担保协议的主要内容
由于本次担保尚未发生，所以担保协议在实际发生时具体签署。
四、董事会意见
公司董事会认为，阳煤天泰进行银行贷款主要是为了解决后续发展资金短缺问题，以确保相关技改项目的顺利完成。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
五、累计担保数量及预期担保数量
截至本公告日，公司及下属控股子公司累计对外担保总额为8.23亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的7.20%，且全部为公司对下属子公司及控股子公司对其下属公司提供的担保。上述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1.公司第五届董事会第二次会议决议；
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2012年3月12日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2013-009
阳泉煤业(集团)股份有限公司
关于修改公司《章程》有关经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据经营发展的需要，公司拟增加“煤层气开发利用、管道燃气（仅限分支机构）”等与公司主业相关的经营范围。原《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围是：煤炭生产、洗选加工、销售；电力生产、销售；热力生产、销售；道路普通货物运输和通勤运输；设备租赁；经销汽车及施工机械配件及材料；汽车修理。”现修改为“经依法登记，公司的经营范围是：煤炭生产、洗选加工、销售；电力生产、销售；热力生产、销售；道路普通货物运输和通勤运输；设备租赁；经销汽车及施工机械配件及材料；汽车修理；煤层气开发利用、管道燃气（仅限分支机构）。”
根据公司《章程》的规定，本议案已经公司五届二次董事会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2013年3月12日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2013-010
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
阳泉煤业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)根据第五届董事会第二次会议决议,定于2013年3月29日上午10点在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开公司2013年第二次临时股东大会。现将有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会的届次
公司2013年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人
公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
2013年3月29日上午10点
（四）会议的表决方式
公司2013年第二次临时股东大会将采取现场投票的表决方式。
（五）会议地点
阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
二、会议审议事项
（一）会议议案
公司关于修改公司《章程》有关经营范围的议案
三、会议出席对象
1.截至2013年3月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1.登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件一）。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。
2.登记时间：2013年3月27日上午9:00－11:00，下午15:00－17:00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
3.登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件二）办理登记手续。
五、其他事项
1.会议联系人：陆新、王平浩
2.联系电话：0353-7071015、0353-7080590、0353-7078618
3.联系传真：0353-7080589
4.会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：
1.阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会出席会议回执
2.阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会授权委托书
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2013年3月12日
附件一：
回 执
截至2013年3月 日,本单位(本人)持有阳泉煤业（集团）股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第二次临时股东大会。
股东账户：
股东单位名称或姓名(签字盖章)：
出席人姓名：
身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 代表本人（本公司）出席阳泉煤业（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
| 序号 | 议 案 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 1 | 公司关于修改公司《章程》有关经营范围的议案 |
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码:
或营业执照号码: 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
附注：
1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2013-011
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2012年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2012年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2012年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2012年度主要会计数据和指标（单位：万元）
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） |
| 营业总收入 | 7,151,723.98 | 5,072,007.72 | 41.00 |
| 营业利润 | 314,075.24 | 375,959.83 | -16.46 |
| 利润总额 | 314,985.15 | 376,251.43 | -16.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 228,761.53 | 281,059.39 | -18.61 |
| 基本每股收益（元） | 0.95 | 1.17 | -18.80 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.38 | 28.23 | 减少9.85个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度（％） | |
| 总 资 产 | 3,150,137.43 | 2,791,273.46 | 12.86 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,298,889.51 | 1,142,296.61 | 13.71 |
| 股 本 | 240,500.00 | 240,500.00 | 240,500.00 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元） | 5.40 | 4.75 | 13.68 |
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）营业收入同比增幅较大的主要原因是其他业务收入同比增幅较大。
（二）所有者权益比年初增幅较大的主要原因是报告期提取盈余公积、净利润增加所致。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2013年3月12日