证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2013-001

  安徽恒源煤电股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽恒源煤电股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2013年3月13日在公司十三楼会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事11人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

  会议经审议表决，通过了以下决议：

  一、审议通过《关于换届推选公司第五届董事会董事的议案》

  公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会提名，公司董事会推选如下人员为公司第五届董事会董事候选人：

  1、推选龚乃勤先生为公司第五届董事会董事候选人

  龚乃勤，男，1962年生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任：皖北矿务局刘桥二矿总工程师；皖北矿务局生产技术处处长；皖北矿务局副总工程师，总工程师；皖北煤电集团副总经理、总工程师；皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理。现任：公司第四届董事会董事长、皖北煤电集团董事。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  2、推选胡庆永先生为公司第五届董事会董事候选人

  胡庆永，男，汉族，1953年生，中共党员，大学本科，高级政工师。历任：皖北矿务局前岭煤矿党委副书记、工会主席；皖北煤电集团刘桥一矿党委副书记，党委书记；皖北煤电集团董事、党委委员、工会主席；皖北煤电集团董事、党委副书记。现任：公司第四届董事会董事、皖北煤电集团董事、党委副书记。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  3、推选汪永茂先生为公司第五届董事会董事候选人

  汪永茂，男，1963年生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任：皖北矿务局刘桥二矿副总工程师，纪委书记，副矿长；公司第二届董事会副总经理，总经理，董事长、党委书记；皖北煤电集团副总经理。现任：公司第四届董事会公司董事、总经理。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  4、推选王显民先生为公司第五届董事会董事候选人

  王显民，男， 1962年生，中共党员，大专，经济师，高级政工师。历任：皖北矿务局劳动工资处处长；皖北矿务局党委组织部部长；皖北煤电集团党委组织部部长；皖北煤电集团党委委员、董事、工会主席。现任：公司第四届董事会董事、副总经理，皖北煤电集团董事。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  5、推选严洪泉先生为公司第五届董事会董事候选人

  严洪泉，男， 1953年生，中共党员，大专，政工师。历任：皖北矿务局百善煤矿副矿长；皖北矿务局刘桥二矿党委书记；皖北矿务局百善煤矿矿长；皖北煤电集团副总经理。现任：公司第四届董事会董事、副总经理。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  6、推选朱凤坡先生为公司第五届董事会董事候选人

  朱凤坡，男，1963年出生，中共党员，大学本科，律师，经济师。历任：皖北煤电集团政研信息部部长、副总法律顾问，公司第二届、第三届董事会董事。现任：公司第四届董事会董事、皖北煤电集团法律事务部部长、总法律顾问。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  7、推选郝宗典先生为公司第五届董事会董事候选人

  郝宗典：男，1959年出生，中共党员，大学本科，会计师。历任皖北煤电集团资产财务部部长，副总会计师，公司第二届董事会、第三届董事会副董事长、皖北煤电集团副总会计师，公司财务总监、董事会秘书等职务。现任公司第四届董事会董事、财务总监、董事会秘书。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  8、推选张传明先生为公司第五届董事会独立董事候选人

  张传明，男，1955年出生，大学本科学历，硕士研究生课程班结业，会计学教授，会计学专业研究生导师，安徽财经大学学科带头人后备人选、教学名师。自安徽财贸学院工业财务会计专业毕业后留校工作至今，历任安徽财贸学院会计系副教授、教授，会计学系副主任，安徽财经大学商学院院长。现任安徽财经大学继续教育学院院长，从事财务管理、企业财务分析、现代企业财务管理、财务专题、财务管理研究等课程的教学及管理工作；兼任安徽省司法会计学会副会长、蚌埠市财政会计学副会长；公司第四届董事会独立董事，安徽水利、国元证券独立董事。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  9、推选王玉春先生为公司第五届董事会独立董事候选人

  王玉春：男，1956年出生，安徽财经大学会计学专业毕业，会计学教授。历任安徽财经大学会计学院教授、财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士（AH-MBA）财务学科组负责人。现任南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师、 南京财经大学财务与会计研究院长、会计学院学术委员会主任、校学术委员会副主任、公司第四届董事会独立董事。同时兼任安徽华茂纺织股份有限公司、全柴股份有限公司、海达股份有限公司独立董事。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  10、推选宋德亮先生为公司第五届董事会独立董事候选人

  宋德亮：男，1972年出生，上海财经大学会计学博士。历任：安永大华会计师事务所高级审计员，牛津大学萨伊德商学院访问教授，上海国家会计学院副教授，审计研究所所长。现任：上海国家会计学院副教授，审计研究所所长，兼任上海置信电气股份有限公司、南通锻压设备股份有限公司独立董事，公司第四届董事会独立董事。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  11、推选韦法云先生为公司第五届董事会独立董事候选人

  韦法云：男，1966年出生，会计学本科，管理学学士，高级会计师。历任淮北师范大学财务处管理科科长兼结算中心主任、处秘书、财务处副处长，兼任安徽省高级职称评审委员会专家组成员，安徽省价格听证委员会专家组成员，中国会计学会高级会员，安徽省教育会计学会副会长，《安徽教育财会》编委，公司第二届、第三届董事会独立董事。现任：淮北师范大学财务处处长、淮北师范大学信息学院董事，雷鸣科化股份有限公司独立董事。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  公司现任独立董事赵曙明、张传明、王玉春、宋德亮认为上述董事人选符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司董事任职资格的规定。

  二、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》

  公司第五届董事会独立董事津贴标准仍将按照每位人民币8万元/年（税后）执行。独立董事参加公司股东大会、董事会及其他相关活动所产生的费用据实报销。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  三、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会会议的议案》。

  决定于2013年3月29日召开2013年第一次临时股东大会会议。

  表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  安徽恒源煤电股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十四日

  证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2013-002

  安徽恒源煤电股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年3月13日以现场和通讯方式召开第四届监事会第十五次会议，会议应参与表决监事5人，全体监事参与了表决。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。与会监事经审议表决， 审议通过了《关于换届推选第五届监事会股东代表监事的议案》。

  一、经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选吴卫民先生为公司第五届监事会股东代表监事。

  吴卫民，男，1957年生，中共党员，大学本科，会计师。历任：皖北矿务局刘桥二矿总会计师、总经济师；皖北矿务局运销处副处长；皖北煤电集团销售公司经理；皖北煤电集团副总经济师。现任：公司监事会主席。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选汪维奇先生为公司第五届监事会股东代表监事。

  汪维奇，男，1963年生，中共党员，大学本科，会计师。历任：皖北矿务局审计处副主任审计师，审计处副处长，审计处主任审计师；皖北煤电集团审计处处长，机关会计核算中心主任；皖北煤电集团监察审计部部长。现任：皖北煤电集团纪委副书记，公司监事。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  三、经公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司提名，公司推选孙夕仁先生为公司第五届监事会股东代表监事。

  孙夕仁，男， 1966年生，中共党员，大学本科，会计师。历任：皖北煤电集团公司资产财务部副主任会计师兼会计科科长，资产财务部主任会计师，副部长、主任会计师；皖北煤电集团投融资部部长；皖北煤电集团资产财务部部长。现任皖北煤电集团计划财务部部长。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安徽恒源煤电股份有限公司

  监事会

  二〇一三年三月十四日

  证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2013-003

  安徽恒源煤电股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会会议通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽恒源煤电股份有限公司于2013年3月13日召开第四届董事会第二十次会议，会议决定于2013年3月29日召开2013年第一次临时股东大会会议。具体事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2013年3月29日上午10：00

  3、会议地点：公司十三楼会议室

  4、会议方式：现场投票表决

  二、会议审议议题：

  1、《关于换届选举公司第五届董事会董事的议案》；

  2、《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》；

  3、《关于换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

  三、股权登记日：2013年3月22日

  四、会议出席对象：

  1、 凡截止2013年3月22日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会会议，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。

  五、会议出席登记办法：

  1、登记手续：

  法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

  个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

  异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

  出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

  2、登记时间：2013年3月28日上午9时至12时，下午2时至16时。

  3、登记地点：安徽省宿州市西昌路157号公司董事会秘书处。

  六、其他事项：

  1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

  2、联 系 人：祝朝刚 联系电话：0557-3982147

  3、邮 编：234011 传 真：0557-3982260

  特此公告。

  安徽恒源煤电股份有限公司董事会

  二〇一三年三月十四日

  附件：

  授权委托书

  兹授权    先生（女士）代表我公司（本人）出席安徽恒源煤电股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

  委托人签字：        身份证号码：

  委托人持股数：       委托人股东帐号：

  受托人签字：        身份证号码：

  委托日期：