证券代码：600091 股票简称：ST明科 编号：临2013—005

包头明天科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司(下简称“本公司”)第六届董事会第七次会议通知于2013年3月7日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2013年3月13日以传真表决方式举行，应收表决票9张，实收表决票9张。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

一、审议通过公司《关于变更公司经营范围的议案》

根据包头市政府《关于包头市主城区“三片两线”环境综合整治工作方案》文件要求，公司积极贯彻落实文件精神，淘汰落后产能，剥离化工产业；同时按照国家工商登记管理机关相关要求，拟对公司原经营范围变更如下：

原经营范围为：“一般经营项目：生产、销售烧碱，聚氯乙烯树脂，硫酸，苯酚，氢氟酸，无水氟化氢，液氯，电石，溶解乙炔：炉料产品的生产加工，化工包装，室内装饰、装潢（凭资质经营）；出口自产化工产品、进口生产、科研所需原辅料，仪器仪表及配件（国家组织统一经营的16种出口商品，国家实行核定的14种进口商品除外）；化工产品的研制、开发，化工机械加工；出口本企业自产的机电产品、轻工纺织；网络工程及远程教育服务；环保设备生产及销售；计算机软硬件及外围设备的生产、销售；销售电子原件、通讯器材（除专营）、办公设备；咨询服务、仓储；租赁；货物运输；出口本企业自产的食品。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）”。

现拟变更为：“一般经营项目：销售烧碱、聚氯乙烯树脂、苯酚、电石、盐酸；化工包装，室内装饰、装潢（凭资质经营）；化工产品的研制、开发（需前置许可的除外）；化工机械加工；出口本企业自产的机电产品、轻工纺织；网络工程及远程教育服务；环保设备生产及销售；计算机软硬件及外围设备的生产、销售；销售电子原件、通讯器材（除专营）、办公设备；咨询服务、仓储（危险化学品除外）；租赁；货物运输代理服务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票?

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过公司《关于修改<公司章程>的议案》

因公司此次拟变更企业经营范围，故需修改公司章程如下：

原“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营：烧碱、聚氯乙烯树脂、硫酸、盐酸、苯酚、氢氟酸、无水氟化氢、氟化盐产品、液氯、电石、溶解乙炔、高压聚乙烯，高科技生物产品的开发与生产，电子产品的生产和销售，计算机的生产、研制开发，计算机软硬件及外围设备的生产销售，计算机设备的销售、仓储、租赁及其它经营业务，信息产业、网络工程及远程教育服务，环保设备生产及销售。

兼营：化工产品的研制开发、炉料产品的生产加工、化工包装、机械加工、汽车运输、房屋修建、装饰材料、钢材、木材、电器机械及器材、普通机械、技术服务。

公司经营方式：研制、生产、批发、零售、代购、代销、来料加工、代理、租赁、服务、投资。

公司经营范围以工商管理部门核准登记的范围为准。”

拟修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：销售烧碱、聚氯乙烯树脂、苯酚、电石、盐酸；化工包装、室内装饰、装潢（凭资质经营）；化工产品的研制、开发（需前置许可的除外）；化工机械加工；出口本企业自产的机电产品、轻工纺织；网络工程及远程教育服务；环保设备生产及销售；计算机软硬件及外围设备的生产、销售；销售电子原件、通讯器材（除专营）、办公设备；咨询服务、仓储（危险化学品除外）；租赁；货物运输代理服务。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）

公司经营范围以工商管理部门核准登记的范围为准。”

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票?

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过公司《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定于2013 年3月29日（星期五）上午9：00 时，在公司三楼会议室，召开2013 年第二次临时股东大会。内容详见《包头明天科技股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知》（临2013-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票?

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二O一三年三月十三日

证券代码：600091 股票简称：ST明科 编号：临2013—006

包头明天科技股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

【重要内容提示】

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，董事会决定召开公司 2013年度第二次临时股东大会。现将本次股东大会的具体事项说明如下:

一、 会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2013年3月29日（星期五）上午9:00

3、会议表决方式：现场投票方式

4、会议地点：公司三楼会议室

5、股权登记日：2013年3月22日

二、会议审议事项

1、审议公司《关于变更公司经营范围的议案》

2、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案具体内容详见2013年3 月14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站公告。

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师；

2、截至2013年3月22日下午三点交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（3）异地股东可以传真、信函方式登记。

2、会议登记截止时间：2013年3月28日17:00时

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

2、联系地址：包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号包头明天科技股份有限公司董事会办公室

邮 编：014030 联系人：徐彦锋

联系电话：0472-2207058 传 真：0472-2207059

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月十三日

附：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为包头明天科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席公司2013年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生/女士代表出席公司2013年第二次临时股东大会；

二、该代理人有表决权 /无表决权 ；

三、该表决权具体指示如下：

序 号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围的议案
2	关于修改《公司章程》的议案

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

委托人股东账户： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人持股数： 股

委托日期：2013年 3 月 日

生效日期：2013年 3 月 日至2013年 3 月 日

注：1、委托人应在受托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。