股票简称：万通地产 股票代码：600246 编号：临2013-004

北京万通地产股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万通地产股份有限公司第五届董事会于2013年3月13日召开第八次会议，本次会议以现场召开的方式进行，本次会议的通知于2013年3月4日以电子邮件形式发出，本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。

参与表决的董事以举手表决的方式审议并通过了如下议案：

1.董事会2012年度工作报告的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2.公司2012年度总经理工作报告的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

3.公司2012年度报告及摘要的议案；(详见www.sse.com.cn)

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

4.公司2012年度内部控制自我评估报告的议案；(详见www.sse.com.cn)

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

5.公司履行社会责任报告的议案；(详见www.sse.com.cn)

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

6.公司2012年度财务决算报告的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

7.公司2012年度利润分配预案的议案；

2012年度实现净利润374,845,287元，提取法定盈余公积金13,195,485元，扣除已支付普通股现金红利146,016,000元，加上2012年初未分配利润970,789,319元，2012年末未分配利润1，186，423,121 元。

公司拟定的利润分配预案为：以2012年末总股本121,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），共计派发现金红利8,517.6万元。

公司2012年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

8.计提公司2013年度公益基金的议案；

根据2012年度经审计的财务报告，公司2012年度实现净利润374,845,287 元，按1%的计提比例，公司拟计提2013年度公益基金，具体数额为3,748,452.87元。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

9.向普华永道中天会计师事务所支付2012年度财务审计费用159万元的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

10.续聘普华永道中天会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

11.关于王兵先生辞去公司独立董事职务的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

12.关于张国安先生辞去公司董事职务的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

13.关于提名虞锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

14.关于虞锋先生年度津贴12万（税前）的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

15.关于提名马健先生为公司第五届董事会董事的议案；

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

16.召开公司2012年度股东大会的议案。（详见股东大会通知）

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京万通地产股份有限公司

董事会

2013年3月15日

简 历

虞锋先生，1963年7月出生，哲学硕士,中欧工商管理学院EMBA。曾任上海教育学院教师、上海市政府公务员；曾任职于上海(中旅)集团、上海元禾信息技术有限公司。曾任上海电洋数字传媒科技有限公司创始人兼CEO，上海聚众目标传媒有限公司创始人兼CEO，分众传媒控股有限公司董事局联合主席及总裁。现任云锋基金发起人，并担任基金主席。华谊兄弟传媒股份有限公司董事，上海广电电气（集团）股份有限公司董事，上海张江高科技园区开发股份有限公司董事，香港寰亚综艺集团董事。

简 历

马健先生，1954年12月出生 ，首都医科大学本科，清华大学工商管理硕士。曾任北京市民委民族实业总公司海外部经理， 北京万通先锋置业股份有限公司董事，北京恒业房地产开发有限公司总经理，2006年至今任北京嘉华筑业实业有限公司副总经理，现任万通投资控股股份有限公司董事。

股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2013—005

北京万通地产股份有限公司

监事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第五届监事会于2013年3月13日召开临时会议，会议应到监事4名，实到监事4名，会议召开程序和表决方式符合相关法规及《公司章程》规定。

监事长刘俊勇先生主持会议，与会监事以举手表决方式通过如下议案：

1.公司2012年年度监事会工作报告；

2.公司2012年年度报告及摘要；

3.公司2012年度财务决算报告；

4.同意马剑先生辞去监事职务的议案；

5.提名同心先生为公司第五届监事会监事的议案。

对公司2012年度报告及摘要发表如下审核意见：

1.2012年度报告的编制和审计符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2.报告内容符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，客观、全面、真实反映了公司报告期的经营状况及财务状况。

3.截止出具本审核意见止，未发现参与年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的情形。

特此公告

北京万通地产股份有限公司

监事会

2013年3月15日

简 历

姓名：同心

性别：男

出生年月：1980年5 月

教育背景：

1999—2003 天津师范大学 法学 学士

2003—2006 法国萨瓦大学 私法学 硕士

工作经历：

2006—2009	天津滨海泰达物流集团股份有限公司	投资企划主管 证券事务代表
2009—2010	天津泰达集团有限公司投资中心	项目经理
2010—至今	天津泰达集团有限公司风险控制中心	副经理

股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2013—006

北京万通地产股份有限公司

2012年度股东大会通知

一、会议召开时间及地点：

会议召开时间：2013年4月8日上午9：00

会议地点： 万通地产第一会议室

二、会议议程：

1.审议董事会2012年度工作报告；

2.审议监事会2012年度工作报告；

3.审议公司2012年度报告及摘要；

4.审议公司2012年度财务决算报告；

5.审议公司2012年度利润分配方案的报告；

6.审议计提公司2013年度公益基金的议案；

7. 审议续聘普华永道中天会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案；

8.审议选举虞锋先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

9.审议虞锋先生年度津贴12万（税前）的议案；

10.审议选举马健先生为公司第五届董事会董事的议案；

11.审议选举同心先生为公司第五届监事会监事的议案。

三、会议出席人员：

1.截止2013年3月29日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；

2.公司现任董事、监事及高管人员；

3.公司常年法律顾问。

四、登记办法：

1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；

2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；

3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；

4.登记时间：2013年4月3日上午9：00至下午5：00；

5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4层）

6.联系方式：联系人： 程晓晞、王渴

联系电话： 010—59070788/59071169

传真： 010—59071159

邮政编码： 100020

特此公告

北京万通地产股份有限公司

董事会

2013年3月15号

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托日期：