证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2013－003号

新疆啤酒花股份有限公司第六届

董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”) 于2013年3月14日以通讯表决方式召开第六届董事会第三十二次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了推荐公司第七届董事会董事候选人的议案（此项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

公司第六届董事会任期已满，公司第六届董事会推荐王克勤、余伟、黎启基、Stephen Maher（马儒超）、Roland Lawrence（罗睿澜）、张智勇为公司第七届董事会董事候选人，推荐林涛、胡本源、王新安为公司第七届董事会独立董事候选人。

公司对第六届董事会全体董事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

公司第六届独立董事林涛、胡本源、王新安对上述公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人提名、聘任发表如下独立意见：

1、任职资格：经审查上述人士个人履历，未发现有《公司法》第147条规定有情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

2、提名程序:上述董事、独立董事候选人均是由公司董事会推荐，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

3、换届选举的程序：本次董事会换届选举的程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；

4、上述人士的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事职务的要求；

5、同意将上述董事及独立董事候选人提交公司2013年第二次临时股东大会选举。

二、审议通过了召开公司2013年第二次临时股东大会的议案（此项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司定于2013年3月30日（星期六）11：00（北京时间）召开公司2013年第二次临时股东大会，股权登记日为3月22日。

特此决议。

新疆啤酒花股份有限公司董事会

2013年3月14日

董事候选人及独立董事候选人简历

董事候选人简历

王克勤：2005年5月任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事, 2010年3月至今任新疆嘉酿投资有限公司董事长。2006年至2011年2月任嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区总裁，2011年3月至2012年3月任嘉士伯啤酒厂有限公司亚洲区特别顾问，2012年4月至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国区主席。2006年2月至今任新疆乌苏啤酒有限责任公司董事。2006年2月至2010年2月任新疆啤酒花股份有限公司副董事长，2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事长。

余伟：多年来一直从事企业融资及业务发展工作,并于2003年至2010年3月任嘉士伯啤酒厂香港有限公司并购总监, 2005年8月至2009年9月任新疆啤酒花股份有限公司财务副总监，2009年10月至2010年2月任新疆啤酒花股份有限公司副总经理，2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司总经理。2005年8月至今在新疆啤酒花股份有限公司任董事。

黎启基：曾先后就职于安达信会计师事务所、群思（集团）有限公司及安海斯布希企业管理（上海）有限公司，并于2011年5月3日起加入嘉士伯啤酒厂香港有限公司工作，目前为嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国区财务副总裁，自2011年6月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事。

Stephen Maher（马儒超）：曾先后就职于宝洁公司 、高露洁棕榈公司，并于2010年9月起加入嘉士伯啤酒香港有限公司工作。目前为嘉士伯啤酒中国区总裁。

Roland Lawrence（罗睿澜）：2008之前在澳大利亚Coles Myer Group（科斯迈尔集团）工作，担任该公司集团会计部总经理、财务部总经理等职务；2008-2011，在沃尔玛（中国）公司工作，担任该公司高级副总裁、首席财务官；2011年至2012年，在Lawrence and Associates Pte Ltd（劳伦斯联营私人有限公司）工作，担任该公司总经理。2012年5月起，在丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司工作，担任亚洲区财务副总裁。

张智勇：曾担任数家知名跨国企业在华投资公司的商务顾问。2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事。

独立董事候选人简历：

林涛，男，1973年出生。系ACCA（协会公认会计师公会）学员，通过注册会计师考试，兼具注册税务师及注册咨询工程师（投资）资格。现为福建天象律师事务所执业律师。曾就职于北京市康达律师事务所、福建重宇合众律师事务所。2007年6月至今任新疆啤酒花股份有限公司独立董事。

胡本源，男，1974年出生，中国共产党党员。新疆财经大学会计学院副院长，会计学博士，教授，硕士生导师，中国注册会计师，入选全国学术类会计领军人才第四批,现为中国审计学会审计教育分会理事。2007年毕业于上海财经大学获得管理学（会计学）博士学位。主要从事内部控制与审计理论的研究。现兼任西部黄金股份有限公司独立董事、特变电工股份有限公司独立董事。

王新安，男，汉族，1964年5月出生。中国人民大学法学硕士、新疆大学经济学研究生，中国执业律师，现任北京中凯律师事务所合伙人。1987年至1994年在新疆档案局工作；1995年至2007年在新疆中天律师事务所担任专职律师，并长期担任该所主任；2008年至今任北京中凯律师事务所合伙人、专职律师。具有18年的律师执业经验，主要从事公司治理、企业购并、投融资、企业法律咨询等法律业务。现兼任新疆天山毛纺织股份有限公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。

证券代码：600090 证券简称：啤酒花 编号：2013－004

新疆啤酒花股份有限公司

关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示内容：

●会议召开时间：2013年3月30日（星期六）上午11：00时

●股权登记日：2013年3月22日

●会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号公司三楼会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

公司决定于2013年3月30日在新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号三楼会议室召开公司2013年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：2013年3月30日（星期六）上午11：00时

3、会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号公司三楼会议室

4、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

1、审议选举第七届董事会成员的议案；

2、审议选举第七届监事会成员的议案；

三、会议出席对象：

1、截止2013年3月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，上述股东代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师事务所律师。

四、现场会议参加办法：

1、登记办法：

拟出席会议的法人股股东持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券帐户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；拟出席会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡办理登记手续。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件）。

2、登记时间：2013年3月26日

（上午10：00-14：00；下午15：30-19：00）

3、登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆啤酒花股份有限公司董秘处

4、联系人：唐伟梅 李冲

联系电话：0991－3687305 0991－3687319

传 真：0991－3687311

邮 编：830026

五、其他事项：

出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附：授权委托书

新疆啤酒花股份有限公司董事会

2013年3月14日

授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表本公司（或本人）出席新疆啤酒花股份有限公司2013年第二次临时股东大会，全权代表本人（本公司）行使表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”

编号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议选举第七届董事会成员的议案
2	审议选举第七届监事会成员的议案

若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2013－005号

新疆啤酒花股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2013年3月14日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议所做决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了推荐关于公司第五届监事会监事候选人的议案（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）

公司第六届监事会任期已满，公司第六届监事会推荐徐绮俊、萧伟健为公司第七届监事会监事候选人。

公司工会委员会推荐韩玉琴为职工监事。

公司对第六届监事会全体监事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

此上议案尚须经公司股东大会审议。

公司第七届监事候选人简历如下：

徐绮俊：男，45岁，悉尼大学工商管理硕士，美国注册师、香港注册会计师、英国特许管理会计师。曾先后就职于上海商业银行、三洋电器、英美烟草公司、沃尔玛特中国公司。自2012年3月在嘉士伯啤酒担任中国区财务副总裁。

萧伟健：资深英国特许公认会计师，香港注册会计师。2003年毕业于新南威尔士大学并获取会计学硕士学位。2003-2009年任职于香港毕马威会计师事务所，职位审计经理。2010年至今，任职于嘉士伯啤酒集团，担任亚洲区域总监。

韩玉琴：2007年任啤酒花公司人力资源部副部长、综合部副部长；2008年1-12月任综合管理部部长；2009年1月-2010年2月任综合管理部副部长；2010年3月至今任公司行政人事部部长。

新疆啤酒花股份有限公司监事会

2013年3月14日