第二届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-021
金安国纪科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2013年3月15日发出，2013年3月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《金安国纪科技股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更的公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事、保荐机构对本议案出具了明确的同意意见。详细内容见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十九日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-022
金安国纪科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议，通知于2013年3月15日发出，2013年3月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会全体监事认为：公司本次拟对珠海募投项目的实施方式拟做部分变更，一是决定增加国产设备购置费而减少进口设备购置费，以国产设备代替进口设备，此是基于通过引用国外进口技术，结合公司自主研发的技术，通过国内设备生产厂商制造的设备，已能满足募投项目所需的要求，同时其价格更低、生产效率更高，更贴合公司的实际生产需要；二是决定减少建筑工程费，对原有厂房进行改建后代替新厂房，这是由于珠海国纪部分原有厂房经改建后已能够满足募投项目的要求。
此次变更事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。本次变更没有改变募集资金的投向，不影响募投项目的实施，不存在损害投资者利益的情况，同意该事项。
三、备查文件
1、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
特此公告!
金安国纪科技股份有限公司
监事会
二〇一三年三月十九日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-023
金安国纪科技股份有限公司
关于部分募投项目实施方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月18日召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金及募投项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金安国纪科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1744号）核准，公司首次公开发行股票7,000万股，发行价格为人民币11.20元/股，共募集资金人民币78,400.00万元，扣除发行费用40,934,000元后，募集资金净额为743,066,000元。上述募集资金已经由上海上会会计师事务所有限公司于2011年11月21日对其到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2011）第1912 号《验资报告》。公司已依据相关规定签署了《募集资金三方监管协议》并将募集资金存放于专户进行管理。
上述募集资金净额中37,543.00万元用于公司控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海国纪”）实施“年产960万张电子工业用中高等级覆铜板和1200万米出售半固化片”项目建设（以下简称“珠海项目”或“募投项目”），其余36,763.60万元为超募资金。
根据公司《招股说明书》所披露的内容，此次珠海募投项目总投资6000万美元（即人民币37,543.00万元），其中：进口设备购置费2,767万美元（即约人民币17,313.58万元）；国产设备购置费457万美元（即约人民币2,859.53万元）；办公设施购置费15万美元（即约人民币93.86万元）；建筑工程费1,104万美元（即约人民币6,907.91万元）；其他费用578万美元（即约人民币3,616.64万元）；流动资金1,079万美元（即约人民币6,751.48万元）。
二、部分募投项目变更实施方式的情况
1、部分募投项目实施方式变更的方案：
（1）进口设备购置费人民币17,313.58万元拟调整为人民币6,671万元；
（2）国产设备购置费人民币2,859.53万元拟调整为人民币3,460万元；
（3）建筑工程费6,907.91万元拟调整为人民币1,950万元。
（上述调整计划仅是公司根据珠海项目实施的实际情况做出的调整，最终金额以审计数据为准。）
2、部分募投项目实施方式变更的原因
（1）随着公司研发技能的不断提升，国产设备生产效率的不断提高，公司通过引用国外进口先进技术及结合自主研发技术，对国产设备进行改造的方式可以部分替代进口设备，并且由于国产设备价格更低、生产效率更高，更贴合公司的实际生产需要，因此公司决定增加国产设备购置费而减少进口设备购置费，以国产设备代替部分进口设备；
（2）珠海国纪在募投项目实施过程中，由于其原有厂房在经过不断改造后已可以满足募投项目的要求，本着募集资金效益最大化的原则，公司决定减少建筑工程费，用经过改建后的原有厂房代替新厂房。
3、部分募投项目实施方式变更对公司的影响
本次部分募投项目实施方式变更后，预计募投项目能够节省资金人民币15,000万元；通过本次变更，能够大大降低珠海募投项目的建设成本；本次部分募投项目实施方式的变更，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，不存在损害投资者利益的情况。
（以上预测不代表公司对募投项目最终结余情况的承诺，请投资者特别注意。）
三、独立董事的意见
公司对部分募投项目实施方式的变更，未实质性的改变募集资金的投资方向和项目建设内容。这种变更是公司基于募投项目开展中的实际情况而做出的调整，有利于节省投资成本，提高募集资金使用效率，极大的保护了广大投资者利益，是一种必要的、可行的调整。同意公司本次对部分募投项目实施变更的事项。
四、监事会意见
公司监事会于2013年3月18日召开了第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，监事会认为：此次变更事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。本次变更没有改变募集资金的投向，不影响募投项目的实施，不存在损害投资者利益的情况，同意该事项。
五、保荐机构意见
1、经核查，保荐机构认为，本次部分募投项目实施方式变更事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。该议案尚需提请股东大会审议通过后方能实施。
2、公司本次部分募投项目实施方式变更符合公司发展的实际情况，有助于提高募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，符合公司的整体战略发展需要，不存在损害股东利益的情况。
综上，华泰联合证券对金安国纪部分募投项目实施方式变更事项无异议。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十九日
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-024
金安国纪科技股份有限公司
关于增加2012年年度股东大会临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年5月10日在公司会议室召开2012年年度股东大会，本次大会的通知已刊登在2013年3月18日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
2013年3月18日，公司控股股东上海东临投资发展有限公司（持有公司股份111,510,000股，占总股本的39.83%）以书面方式向公司董事会提交了《关于提议增加2012年年度股东大会临时议案的函》，提议在公司2012年年度股东大会上增加《关于部分募投项目实施方式变更的议案》为第七项议案进行审议，议案主要内容为：
拟对珠海募投项目的实施方式拟做部分变更，一是决定增加国产设备购置费而减少进口设备购置费，以国产设备代替进口设备，此是基于通过引用国外进口技术，结合公司自主研发的技术，通过国内设备生产厂商制造的设备，已能满足募投项目所需的要求，同时其价格更低、生产效率更高，更贴合公司的实际生产需要；二是决定减少建筑工程费，对原有厂房进行改建后代替新厂房，这是由于珠海国纪部分原有厂房经改建后已能够满足募投项目的要求。
具体变更如下：
（1）进口设备购置费人民币17,313.58万元拟调整为人民币6,671万元；
（2）国产设备购置费人民币2,859.53万元拟调整为人民币3,460万元；
（3）建筑工程费6,907.91万元拟调整为人民币1,950万元。
本次部分募投项目实施方式变更后，预计募投项目能够节省资金人民币15,000万元；通过本次变更，能够大大降低珠海募投项目的建设成本；本次部分募投项目实施方式的变更，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，不存在损害投资者利益的情况。
（上述预测不代表公司对募投项目最终结余情况的承诺，请投资者特别注意。）
公司董事会经审核后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律法规和公司《章程》的有关规定，同意将上述议案提交公司2012年年度股东大会审议。
公司2012年年度股东大会全部议案如下：
（一）《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）《公司2012年财务决算报告》
（四）《公司2012年度报告及其摘要》
（五）《公司2012年度利润分配的预案》
（六）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年外部审计机构》
（七）《关于部分募投项目实施方式变更的议案》
本次股东大会的其他事项保持不变。
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十九日
附.
金安国纪科技股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开<2012年年度股东大会>》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会名称：2012年年度股东大会；
（二）召集人：金安国纪科技股份有限公司董事会；
（三）会议时间：2013 年5月10日（星期五），下午14:00开始，时间半天；
（四）会议地点：公司会议室；
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式；
（六）股权登记日：2013 年5月7日；
（七）出席对象：
1、截止2013年5月7日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师及邀请的其他相关人员。
二、会议审议事项
（一）《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）《公司2012年财务决算报告》
（四）《公司2012年度报告及其摘要》
（五）《公司2012年度利润分配的预案》
（六）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年外部审计机构》
（七）《关于部分募投项目实施方式变更的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告内容。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2013年5月9日，上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。
（三）登记地点：上海市松江区宝胜路33号，金安国纪科技股份有限公司董事会秘书办公室。
（四）注意事项：会议当天，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：程敬、林健
电话：（021）57747138
传真：（021）67742902
联系地址：上海市松江区宝胜路33号
邮编：201613
（二）本次股东大会与会者费用自理。
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇一三年三月十九日
附件：
授权委托书
兹委托__ _先生（女士）代表本人（本单位）出席金安国纪科技股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人（本单位）行使所有属于本人（本单位）作为股东的一切表决权，以投票方式（赞成/反对/弃权）表决2012年年度股东大会上的如下决议：
| 决议 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 第1项议案 | |||
| 第2项议案 | |||
| 第3项议案 | |||
| 第4项议案 | |||
| 第5项议案 | |||
| 第6项议案 | |||
| 第7项议案 |
委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框中打“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名（或单位法人签名）：
受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）