关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-009
四川科伦药业股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”）近日收到保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）《关于更换四川科伦药业股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市持续督导之保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人隋英鹏先生因工作变动原因，不宜继续从事对科伦药业的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，国金证券现委派保荐代表人吴承达先生接替隋英鹏先生继续履行持续督导工作。
本次变更后，科伦药业持续督导保荐代表人为张胜先生、吴承达先生，持续督导期至相关法律法规规定截止时间。
特此公告。
附：吴承达先生简历
四川科伦药业股份有限公司
董事会
2013年3月15日
吴承达先生简历
吴承达先生，国金证券股份有限公司投资银行一部董事总经理，注册保荐代表人，具有10年以上投资银行从业经历，曾参与或主持了西藏矿业IPO、珠峰摩托IPO、天利高新IPO、新世纪IPO、汉威电子IPO、聚飞光电IPO，以及泸州老窖配股、霞客环保配股等项目，具有良好的理论基础和丰富的投资银行工作经验。
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-010
四川科伦药业股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（下称“公司”或“科伦药业”）第四届监事会第四次会议通知于2013年3月5日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第四届监事会第四次会议于2013年3月16日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事薛维刚以电话通讯的形式出席会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司监事会主席刘卫华先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》
公司2012年度监事会工作报告详细内容见于公司《2012年度报告》相关部分，该报告全文于2013年3月19日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
此议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
2、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2012年度报告及摘要的议案》
监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2012年度财务决算报告、公司2012年度利润分配方案、经审计的2012年度财务报告等有关材料。经审核，监事会认为董事会编制和审核四川科伦药业股份有限公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2012年内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
4、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》
公司在江西科伦塑瓶输液扩产项目和辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目建设完成，达到预计可使用状态下，将其节余募集资金和募集资金利息收入永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意将上述项目节余募集资金和募集资金利息收入永久补充公司流动资金。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司
监事会
2013年3月19日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-011
四川科伦药业股份有限公司
关于预计2013年度日常销售关联交易情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常销售关联交易概述
（一）概述
公司日常销售关联交易是指四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）及其控制的公司与关联方四川科伦医药贸易有限公司(以下简称“科伦医贸”)之间发生销售商品业务。科伦医贸为科伦药业实际控制人刘革新先生通过四川科伦实业集团有限公司控制的公司。
公司预计2013年度与科伦医贸发生的关联交易金额合计不超过5亿元，公司2012年度实际与科伦医贸发生关联交易金额为579,137,804元，没有超过2011年度股东大会预计的金额5.8亿元。
2013年3月16日公司第四届董事会第八次会议在关联董事刘革新、程志鹏、潘慧和刘思川回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2013年度日常销售关联交易情况的议案》。公司独立董事刘洪、张强、张腾文发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人张胜、吴承达发表了保荐意见，详见公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司9名董事会成员中，刘革新先生、程志鹏先生、潘慧女士、刘思川先生等4名关联董事予以回避表决。
此项关联交易尚需获得股东大会的批准。需回避表决的关联股东：刘革新先生、程志鹏先生、潘慧女士、刘绥华先生、刘亚光女士、刘卫华先生、尹凤刚先生、刘亚蜀女士和潘渠先生。
（二）预计2013年度的关联交易类别和金额
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额(万元) | 上年实际发生 | |
| 发生金额（元） | 占同类业务比例（％） | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 科伦医贸 | 50,000 | 579,137,804 | 9.84 |
| 合计 | 50,000 | 579,137,804 | 9.84 | |
2013年1月1日到2013年2月28日，公司与科伦医贸累计已发生的各类关联交易的金额为71,740,718.75元。
二、关联方介绍、关联关系及其履约能力
1、关联方介绍
科伦医贸成立于1998年11月，公司住所：成都市新都区大丰蓉北路一段一号。注册资本为1.2亿元，法定代表人：何岳。经营范围：批发中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、抗生素原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品、生物制品（一类疫苗、二类疫苗）、医疗器械、保健食品、预包装食品、职工膳食（不含凉菜）（以上项目凭有效许可证经营）、消毒用品、化妆品、日用百货、保健用品；收购农副产品（国家政策有专项规定的除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；计算机软件开发、销售及技术服务；计算机网络及硬件集成；销售：化工原料（不含危险化学品）、医用包装材料、日用杂品；房屋租赁；会务策划、会务接待（不含餐饮、住宿服务）及咨询服务；仓储（不含危险化学品）。
2012年度科伦医贸（不含下属子分公司）实现营业收入3,983,707,699.66元，净利润为33,356,626.32元。2012年12月31日，科伦医贸总资产1,917,101,960.21元，净资产244,843,186.47 元。（未经审计）
2、关联关系
科伦医贸为公司实际控制人刘革新先生通过四川科伦实业集团有限公司控制的公司，属于公司的关联法人。
3、履约能力
科伦医贸依法存续经营，其经营情况和财务状况良好，本公司向其销售商品，不存在坏账风险，也不存在履约障碍。
三、关联交易的主要内容
本公司及其控制的公司与关联方科伦医贸之间发生的销售商品的关联交易，系科伦医贸作为本公司经销制模式下的销售片区——四川地区的一级区域总代理商，其销售的产品主要为本公司新都生产基地生产的各类输液产品。本公司和下属子公司的产品先销售给科伦医贸，再由其最终销售至四川区域内的销售终端。
科伦医贸作为本公司的经销商之一，通过签订书面的经销合同与本公司发生关联交易。
交易价格的定价政策、依据与新都生产基地销售给其他实行经销制的经销商保持一致，其价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。公司对其销售管理模式也与其他实行经销制的经销商完全一致，采取“结算价”、“回款信用期约定”等具体管理措施。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与科伦医贸日常关联交易是为公司及其控制的公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营，该关联交易遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
五、独立董事关于公司2013年度日常销售关联交易予以事前认可的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，为保持公司生产经营持续稳定发展，公司2013年度需要与四川科伦医药贸易有限公司发生日常性的关联交易， 公司预计2013年度公司向四川科伦医药贸易有限公司销售商品总额不超过5亿元。对上述关联交易事项，我们进行了事先审核，同意提交董事会审议。经认真核查后我们认为：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，增加公司营业收入，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
六、独立董事对公司《关于预计2013年度日常销售关联交易情况的议案》的独立意见
经认真核查后我们认为：公司关联交易价格的定价政策、依据与新都生产基地销售给其他实行经销制的经销商保持一致，其价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。我们同意公司《关于预计2013年度日常销售关联交易情况的议案》。
六、保荐机构意见
1、上述关联交易是科伦药业生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。公司独立董事认可并发表了独立意见，关联董事履行了回避表决程序；
2、科伦药业上述关联交易应按照有关法律法规及及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的规定提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后方可实施。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第八次会议决议
2、独立董事意见
3、保荐机构意见
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司
董事会
2013年3月19日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-012
四川科伦药业股份有限公司
关于为四川科伦斗山生物技术有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外提供担保暨关联交易情况概述
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦”或“公司”）与韩国（株）斗山合资设立的四川科伦斗山生物技术有限公司（以下简称“科伦斗山”）处于生产调试期，为满足生产需要，拟向上海浦东发展银行成都分行申请2000万元银行贷款，公司拟为科伦斗山申请的2000万元银行贷款提供担保。本次担保符合《公司章程》和中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定。
科伦斗山为公司和韩国斗山共同组建的中外合资企业，其中，公司持有其50%的股权，公司董事、副总经理潘慧任科伦斗山法定代表人、董事长，公司副总经理葛均友任科伦斗山董事。因此，科伦斗山为公司关联方，本次交易构成公司的关联交易，关联董事潘慧女士回避表决。
根据《公司章程》的规定，该项对外担保暨关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议批准。
科伦斗山同意在签署担保协议的同时与公司签署反担保协议，以科伦斗山的机器设备为公司提供抵押方式反担保，待科伦斗山取得房屋产权后，追加其产权作为反担保抵押物。
二、审议程序
公司于2013年3月16日召开第四届董事会第八次会议，独立董事事前认可了《关于为四川科伦斗山生物技术有限公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事潘慧女士就该议案进行了回避表决，该议案以8票赞成、0票弃权、0票反对获得审议通过。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。
三、被担保人暨关联方基本情况
公司名称：四川科伦斗山生物技术有限公司
住所：成都市温江区海峡两岸科技园新华大道
法定代表人：潘慧
注册资本：3000万元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：研究和开发纯化静脉注射液级蛋黄卵磷脂。
主要财务状况：
截止2012年12月31日，资产总额36，916，882.93元，负债总额7，940，655.94元，股东权益28，976，226.99元，实现净利润-417，781.83元。
截止2013年2月28日，资产总额35，722，674.49元，负债总额6，901，640.19元，股东权益28，821，034.3元，实现净利润-155，192.69元。公司持有其50%的股权，同时，韩国（株）斗山也持有其50%的股权。
四、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：自主债务履行期限届满之日后两年止
担保主债权：科伦斗山将向银行借款2000万元人民币
担保范围：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年2月28日，本公司及控股子公司累计对外担保总额0元，占公司最近一期经审计净资产的0%；加上本次拟担保金额后，本公司及控股子公司累计对外担保总额2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.22%。
逾期担保数量为0。
六、该交易的目的及董事会意见
科伦斗山于2011年5月18日成立，目前处于生产调试期，其主要产品高纯度药用辅料“蛋黄卵磷脂”为公司重点品种脂肪乳注射液的重要生产原料，该原料有利于降低公司产品成本，符合公司及全体股东的整体利益。为保障项目实施并顺利投产，科伦斗山拟申请银行贷款2,000万元，公司为其贷款提供担保，有效期为2年。本次担保对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。
公司在为科伦斗山提供担保的同时，科伦斗山合资股东韩国斗山同意在签署担保协议的同时与公司签署反担保协议。本次担保符合《公司章程》和中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定。因此，总体上本公司的利益可以得到保障。
七、独立董事和保荐机构的意见
公司三位独立董事事前已审阅同意将该项关联交易提交董事会审议，并就该项交易发表了独立意见，独立董事认为：公司严格执行证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，公司严格按照法律法规、公司章程和其他制度规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险，关联董事回避了表决，遵循了相关的回避制度，履行了必要的审议、批准程序，没有损害公司及中小股东的利益。该项担保有利于确保科伦斗山的资金需求，有利于公司降低产品成本，符合公司及全体股东的整体利益，同意公司为科伦斗山提供2000万元担保。
国金证券股份有限公司作为公司持续督导保荐机构，对科伦药业拟对外担保行为发表核查意见如下：
科伦药业本次对外担保经公司董事会审议通过，取得了全体董事三分之二以上同意，根据《公司章程》的规定，该项对外担保暨关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准，程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，国金证券对科伦药业本次对外担保事宜无异议。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事独立意见
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司
董事会
2013年3月19日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-013
四川科伦药业股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2013年3月16日召开，会议决议于2013年4月9日召开公司2012年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2013年4月9日（星期二）下午14：00
网络投票时间：2013年4月8日至2012年4月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月8日15：00至2013年4月9日15：00期间任意时间。
2、股权登记日：2013年4月3日
3、现场会议召开地点：成都市一环路西一段119 号成都千禧酒店会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席会议对象：
（1）截至2013年4月3日下午交易结束后，在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，股东本人如果不能出席本次会议，可委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附一），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。
7、参加会议的方式：
公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
| 序号 | 议题 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 |
| 3 | 关于审议公司2012年度报告及摘要的议案 |
| 4 | 2012年度财务决算报告 |
| 5 | 2012年度利润分配的预案 |
| 6 | 关于预计公司2013年度日常销售关联交易情况的议案 |
| 7 | 关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案 |
| 8 | 关于为四川科伦斗山生物技术有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 9 | 关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案 |
| 10 | 关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案 |
以上第1、3、4、5、6、7、8、9、10项经公司第四届董事会第八次会议审议通过；以上第2、3、10项经公司第四届监事会第四次会议审议通过。详见2013年3月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、本次股东大会现场出席会议登记办法
1、登记时间：2013年4月4日、5日
上午9：00–11：30，下午1：30–4：30
2、登记地点：成都市青羊区百花西路36号四川科伦药业股份有限公司董事会办公室
3、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月5日下午4：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准，信函或传真上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：362422； 投票简称：科伦投票
3、股东投票的具体流程：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票证券代码：362422
（3）在委托价格项下填报2012年度股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格申报，具体如下：
| 议案 | 议案内容 | 申报价格 |
| 总议案 | 100.00 | |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 关于审议公司2012年度报告及摘要的议案 | 3.00 |
| 4 | 2012年度财务决算报告 | 4.00 |
| 5 | 2012年度利润分配的预案 | 5.00 |
| 6 | 关于预计公司2013年度日常销售关联交易情况的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于为四川科伦斗山生物技术有限公司提供担保暨关联交易的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案 | 9.00 |
| 10 | 关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案 | 10.00 |
（4）议案1至议案10均为非累积投票制议案，对于非累积投票制议案，在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
股东对总议案的表决包括对议案1至议案10的全部表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。
如服务密码激活指令上午11:30之前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“四川科伦药业股份有限公司2012年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月8日下午15：00至2013年4月9日15：00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系人：黄新、沈姗姗
联系电话：028-82860678
传真电话：028-86132515
联系地址：成都市青羊区百花西路36号四川科伦药业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610071
2、参会人员的食宿及交通费用自理；
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四川科伦药业股份有限公司
董事会
2013年3月19日
附件一：
授权委托书
兹委托__________先生/女士（下称“受托人“）代表本公司（本人）出席四川科伦药业股份有限公司2012年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 关于审议公司2012年度报告及摘要的议案 | |||
| 4 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2012年度利润分配的预案 | |||
| 6 | 关于预计公司2013年度日常销售关联交易情况的议案 | |||
| 7 | 关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于为四川科伦斗山生物技术有限公司提供担保暨关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案 | |||
| 10 | 关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案 | |||
特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
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证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-014
四川科伦药业股份有限公司
关于使用节余募集资金和利息收入
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（下称“公司”或“科伦药业”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“江西科伦塑瓶输液扩产项目”和“辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目”建设完成，达到预计可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将其节余募集资金3718.34万元和公司募集资金利息收入1.26亿元（具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久补充公司流动资金。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法律、法规的规定，公司将节余募集资金和募集资金利息收入永久补充公司流动资金事项于2012年3月16日以9票同意、0票反对、0票弃权经公司第四届董事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见，该项目尚需提交股东大会审议。
一、募集资金的基本情况
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕598 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）60,000,000股，发行价格为每股83.36元，应募集资金总额为人民币5,001,600,000元，扣除券商佣金、保荐费及发行费用后，本公司实际募集资金净额为4,788,842,306元。
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金使用管理制度》和《超额募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司先后分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行等共11家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格相关制度和《募集资金三方监管协议》的规定执行，保持与保荐机构的沟通，并接受保荐机构的监督，不存在违反管理制度和协议约定的情形。
二、募集资金的使用情况
单位：人民币万元
| 项目名称 | 募集资金期承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 项目累计投入金额 | 占投资总额比例 | 募集资金节余 |
| 江西科伦塑瓶输液扩产项目 | 6495.09 | 6495.09 | 3924.96 | 60.43% | 2570.13 |
| 辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目 | 9056.16 | 3460.58(注) | 2312.37 | 66.82% | 1148.21 |
| 合计 | 15551.25 | 9955.67 | 6237.33 | 1.2725 | 3718.34 |
截止2013年2月28日，上述两个募集资金投资项目已建设完成，达到预计可使用状态，共节余募集资金3718.34万元。
注：该项目金额调整事项于2012年2月27日经本公司2012年第一次临时股东大会审议批准，内容详见2012年2月11日公司信息披露指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于变更部分募集资金投资用途的公告》。
三、募集资金项目节余的原因
江西科伦募集资金投资项目在2010年完工，并于2010年10月获得国家食品药品监督管理局GMP认证（GMP证书编号L5460），新增塑瓶输液产品生产能力7,500万瓶，达到了设计产能。由于公司充分利用现有厂房和公用工程，节省了工程支出，因此本项目出现募集资金结余。本项目原预算金额为人民币6,495.09万元，实际投资金额为人民币3,924.96万元，截至2012年12月31日，本项目累计投入金额为人民币3,924.96万元，本项目节余资金为人民币2,570.13万元。
辽宁民康募集资金投资项目已完成自动化仓库及其他设备的投资建设。由于2011年基药招标结束后东北地区输液市场格局发生的变化，随着黑龙江科伦新建塑瓶输液生产线项目的完工，公司塑瓶输液在东北地区已能满足市场需要，为合理布局塑瓶输液产能，进一步提高公司募集资金的使用效率，公司决定终止“辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目”后续项目的建设，因此本项目出现募集资金结余。本项目原预算金额为人民币9,056.16万元，调整后投资总额3460.58万元，实际投资金额为人民币2,312.37万元（截至2012年12月31日，本项目累计投入金额为人民币2,292.37万元，尚未支付的质保金为人民币20.00万元），该项目的调减资金为人民币6,743.79万元，其中人民币3,278.92万元用于湖南科伦岳阳分公司朝晖工程项目，人民币2,316.66万元用于广东科伦异地扩建技术改造项目，本项目的节余资金为人民币1148.21万元。
四、节余募集资金和利息收入作永久性补充流动资金的计划安排
截止2013年2月28日，公司募集资金利息收入约1.26亿元（具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准），公司计划将“江西科伦塑瓶输液扩产项目”和“辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目”节余募集资金3718.34万元和募集资金利息收入1.26亿元作永久性补充流动资金，主要用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金，从而提高募集资金使用效率，合理降低公司财务费用，不影响其他募集资金项目的实施。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金和募集资金利息收入用作永久性补充流动资金的条件。
五、承诺事项
1、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，
2、永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、保荐机构的保荐意见
经核查，保荐机构认为：
1、科伦药业本次将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，并有利于公司降低财务费用；
2、科伦药业本次将节余募集资金用作永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律法规关于募集资金使用管理的相关规定；
3、该事项已经科伦药业董事会表决通过，科伦药业独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序。
综上，科伦药业以节余募集资金永久性补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，本保荐机构对此无异议。
七、独立董事的独立意见
公司在“江西科伦塑瓶输液扩产项目”和“辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目”建设完成，达到预计可使用状态下，将其节余募集资金3718.34万元和公司募集资金利息收入1.26亿元（具体利息收入金额以资金账户当日实际金额为准）作永久补充流动资金，用于公司生产经营，能够节约公司的财务费用，有利于提高资金使用效率，符合公司利益和全体股东的利益，相关程序符合法律法规的规定。同意公司将上述项目节余募集资金和利息收入永久补充流动资金。
八、监事会的审核意见
公司在“江西科伦塑瓶输液扩产项目”和“辽宁民康新增塑瓶输液生产线项目”建设完成，达到预计可使用状态下，将其节余募集资金和募集资金利息收入永久补充公司流动资金，有利于提高资金使用效率，符合法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。同意将上述项目节余募集资金和募集资金利息收入永久补充公司流动资金。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司
董事会
2013年3月19日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-016
四川科伦药业股份有限公司
关于预计2013年度日常采购关联交易情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常采购关联交易概述
（一）概述
公司日常采购关联交易是指四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）及下属公司向伊犁伊北煤炭有限责任公司(以下简称“伊北煤炭”)采购工程煤；向伊犁恒辉淀粉有限公司(以下简称“恒辉淀粉”)采购淀粉等产品形成的关联交易。
(下转A46版)