证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：临2013-018

  常熟风范电力设备股份有限公司2012年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年3月19日上午9：00在常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号公司报告厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	25
所持有表决权的股份总数（股）	135,995,943
占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.8
通过网络投票出席会议的股东人数	51
所持有表决权的股份数（股）	272,978
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.12%

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长范建刚先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四））公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，独立董事顾中宪因工作原因未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；其他4位高管列席了会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	《公司2012年度董事会工作报告》	135979143	99.99	0	0.00	16800	0.01	通过
2	《公司2012年度监事会工作报告》	135979143	99.99	0	0.00	15800	0.01	通过

3	《关于公司2012年年度报告和摘要的议案》	135979143	99.99	0	0.00	15800	0.01	通过
4	《公司2012年度财务决算报告》	135979143	99.99	0	0.00	15800	0.01	通过
5	《公司2012年度独立董事述职报告》	135979143	99.99	0	0.00	15800	0.01	通过
6	《公司2012年度利润分配与资本公积金转增股本的预案》	135986543	99.99	0	0.00	9400	0.01	通过
7	《关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》	135980143	99.99	0	0.00	15800	0.01	通过
8	《关于公司董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬的议案》	135979593	99.99	550	0.00	15800	0.01	通过
9	《关于投资设立全资子公司的议案》	135979143	99.99	0	0.00	15800	0.01	通过
10	《关于使用1.5亿元超募资金投资年产15万吨直接成方焊管项目的议案》	135979143	99.99	0	0.00	15800	0.01	通过
11	《关于制定公司股东大会网络投票实施细则的议案》	135979593	99.99	0	0.00	16350	0.01	通过
12	《关于修订公司对外投资与资产处置制度的议案》	135979593	99.99	0	0.00	16350	0.01	通过
13	《关于修订公司股东大会累积投票实施细则的议案》	135979593	99.99	0	0.00	16350	0.01	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所廖筱云律师、丁含春律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：本所律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；出席现场会议人员具有合法、有效的资格；召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所出具的《关于常熟风范电力设备股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

2013年3月19日