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    安徽四创电子股份有限公司
    2013年第一次临时股东大会决议公告
    2013-03-22       来源:上海证券报      

      证券代码:600990 股票简称:四创电子 编号:临2013-009

      安徽四创电子股份有限公司

      2013年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

      ●本次会议没有新提案提交表决

      根据安徽四创电子股份有限公司(以下称“本公司”)四届十九董事会决议公告(见2013年3月6日《上海证券报》),本公司于2013年3月21日上午9:30在合肥市高新区香樟大道199号公司会议室以现场方式召开了2013年第一次临时股东大会,会议由本公司董事会召集,董事长吴曼青先生主持会议,公司董事、监事和高管人员参加了会议。

      本公司股份总数为11760万股,出席本次股东大会的股东及股东代表共4 人,代表股份59,068,479股,占公司股份总数的50.23%。本次会议的召开,符合《公司法》和公司章程等有关规定,并作出如下决议:

      一、审议批准《关于对公司2012 年度日常关联交易事项进行确认的议案》。

      华东电子工程研究所持有本公司股份57,416,666股,占总股份的48.82%。根据上海证券交易所上市规则,其为本公司关联人,与该议案存在利益关系,在股东大会上回避表决,对该议案有表决权的股份总数为1,651,813股。赞成票1,651,813票,反对票0票,弃权票0票。赞成票占与会股东有表决权股份总数的100%。

      本次股东大会经安徽天禾律师事务所见证,并出具《法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

      备查文件:

      1、本公司2013年第一次临时股东大会决议;

      2、安徽天禾律师事务所关于本公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告

      安徽四创电子股份有限公司

      二O一三年三月二十一日