(上接A13版)

单位：人民币万元

关联方名称	关联交易类别		关联交易类别
	销售商品、提供劳务、让渡资产使用权		购买商品、接受劳务
	2013年预测	2012年实际	2013年预测	2012年实际
上海嘉欣丝绸进出口有限公司	不超过 1500	1,078.27	不超过 100	9.19
浙江嘉兴永理丝线有限公司	不超过 100	10.40	不超过 400	195.71
浙江凯喜雅国际股份有限公司	不超过 1000	159.76	-
嘉兴环丰金属制品有限公司	不超过 800	384.24	不超过 300	91.66
合计：	不超过 3400	1,632.67	不超过 800	296.56

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）浙江凯喜雅国际股份有限公司

浙江凯喜雅国际股份有限公司成立于2002年，注册资金20000万元，注册号330000000015796，为公司第二大股东，持股比例13.55%，法定代表人李继林，注册地址杭州市体育场路105号，主营业务：实业投资；经营进出口业务；设计开发、生产加工与销售各种纤维、丝绸、纺织面料、服装、丝绸制品、纺织品及原辅材料；销售纺织机械、工艺品、包装物品、仪器仪表、建材（不包括涂料）、五金、金属材料、化工产品（不包括易制毒品及危险品）。公司副董事长童希康先生担任浙江凯喜雅国际股份有限公司财务总监，因此公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司构成关联方。

该公司2012年未经审计的合并报表总资产440，498.24万元，归属母公司净资产66，701.04万元。

（2）嘉兴环丰金属制品有限公司

嘉兴环丰金属制品有限公司成立于2002年11月15日，注册资金76万美元，注册号企合浙嘉总字第002122，公司控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司持股25%，日本丸山金属工业株式会社持股比例75%，法定代表人河上达夫，住所地为嘉兴市秀洲工业区，主营业务：加工、生产、销售金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品，为公司参股企业。公司董事兼董秘郑晓女士担任该公司董事，因此公司与嘉兴环丰金属制品有限公司构成关联方。

截止2012年12月31日，经嘉兴恒信会计师事务所有限公司出具的嘉恒会外审（2013）001号审计报告，该公司总资产767.99万元，净资产739.19万元。

（3）上海嘉欣丝绸进出口有限公司

上海嘉欣丝绸进出口有限公司成立于1993年5月7日，注册资本600万元，法定代表人徐鸿，住所：上海市东方路877号11楼，主营业务：市外经贸委批准的进出口业务，承办“三来一补”业务，服装及辅料、纺织原料（除棉花）及产品、纺织机械及配件、包装材料、工艺品（除金制品）的销售 ，公司持股比例40%。公司副董事长兼总经理徐鸿先生、董事兼董秘郑晓女士分别担任上海嘉欣丝绸进出口有限公司的董事长、董事，因此公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司构成关联方。

截止2012年12月31日，经上海智星会计师事务所有限公司出具的沪智会（2013）第12号审计报告，该公司总资产4144.03万元，净资产2096.39万元。

（4）浙江嘉兴永理丝线有限公司

浙江嘉兴永理丝线有限公司，成立于1996年，注册资金100万美元，注册号330400400018752，为公司参股企业，参股比例49%，法定代表人韩朔，注册地址嘉兴市南汇镇，主营业务：生产销售蚕捻线丝。公司董事兼副总韩朔先生担任浙江嘉兴永理丝线有限公司法人代表，因此公司与浙江嘉兴永理丝线有限公司构成关联方。

截止2012年12月31日，经嘉兴天越会计师事务所出具的天越审字2013（1007）号审计报告，该公司总资产774.40万元，净资产769.63万元。

2、上述公司具备相应履约能力，经营及财务状况较好。前述关联交易系正常的生产经营所需。

3、日常关联交易总额

预计2013 年公司与浙江凯喜雅国际股份有限公司进行的各项日常交易总额不超过1000万元；

预计2013年公司与嘉兴环丰金属制品有限公司进行的各项日常关联交易总额不超过1100万元；

预计2013年公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司进行的各项日常关联交易总额不超过1600万元；

预计2013年公司与浙江嘉兴永理丝线有限公司进行的各项日常关联交易总额不超过500万元；

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。

3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、审议程序

1、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，本议案审议权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、上述关联交易经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，董事会在审议该议案时，浙江凯喜雅国际股份有限公司方关联董事童希康先生，上海嘉欣丝绸进出口有限公司方关联董事徐鸿先生，浙江嘉兴永理丝线有限公司方关联董事韩朔先生，嘉兴环丰金属制品有限公司和上海嘉欣丝绸进出口有限公司方关联董事郑晓女士分别实施了回避表决，其余董事全部同意。

3、公司三位独立董事蔡高声、沈凯军、孔冬同意上述关联交易事项，并发表了独立意见，他们认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案。

4、保荐机构针对公司2013年日常关联交易出具了书面保荐意见，认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该事项已经公司董事会通过。因此本保荐机构同意嘉欣丝绸2013年度日常关联交易预测事项。

5、上述关联交易经公司第五届监事会第十次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第十三次会议决议

2、独立董事事前认可函

3、独立董事关于相关事项的独立意见

4、光大证券股份有限公司出具的保荐意见

5、第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2013年3月22日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-010

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

第五届监事会第十次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2013年3月19日下午在浙江嘉兴中山东路88号丝绸大楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席朱建勇先生召集，会议通知于 2013年3月7日以书面、通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》的议案。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告全文及摘要》的议案。

本年度报告及其摘要需提交公司2012年度股东大会审议批准，2012年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)，年报摘要同时刊登在2013年3月22日的《证券时报》、《上海证券报》。 

  三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度财务决算报告》的议案。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

  四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度利润分配预案》的议案。

该议案需提交2012年度股东大会审议。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度公司日常关联交易》的议案。

  与会监事一致认为：公司2013年预计发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年内部控制自我评价报告》的议案。

监事会认为：公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司 2012 年内部控制自我评价报告》未有异议。

具体内容请见巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司监事会

2013年3月22日

证券代码：002404 证券简称；嘉欣丝绸 公告编号：2013-011

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2013年3月18日审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经公司总经理徐鸿先生提名，第五届董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任沈玉祁女士、郑晓女士（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：沈玉祁女士、郑晓女士的任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意聘任沈玉祁女士、郑晓女士为公司副总经理。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2013年3月22日

附件：

沈玉祁女士和郑晓女士简历

1、沈玉祁，女，出生于1966年，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。曾任浙江嘉兴丝绸集团公司财务部经理助理，公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理，现任公司财务总监。

沈玉祁女士持有公司908,310万股，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

2、郑晓，女，出生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员，浙江省内部审计职业带头人。曾任公司投资审计部副经理、经理，现任公司投资管理部经理，公司董事，公司董事会秘书。

郑晓女士持有公司671,307万股，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-012

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

近日公司收到公司证券事务代表方伟先生的书面辞职报告，方伟先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。方伟先生辞职后，不再担任公司其他职务。方伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司衷心感谢方伟先生任职期间所作出的贡献。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定以及公司发展的需要，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》，同意聘任李超凡先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

李超凡先生个人简历：男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，初级经济师职称。2010年8月起在浙江嘉欣丝绸股份有限公司任职。李超凡先生未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

李超凡先生联系方式：

地址：嘉兴市中山东路88号

电话：0573-82078789

传真：0573-82084568

电子信箱：inf@jxsilk.cn

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2013年3月22日

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-013

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的

通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十三次会议决定，公司将于2013年4月12日上午9时召开公司2012年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 会议时间：2013年4月12日上午9时

二、 会议地点：浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室

三、 会议召集人和主持人：公司董事会召集，董事长周国建主持。

四、 会议召开期限：半天

五、 会议形式：现场会议

六、 股权登记日：2013年4月8日

七、 会议议题：

1、审议《2012年度董事会工作报告》的议案。

公司独立董事将在此次大会上述职。

2、审议《公司2012年度报告及摘要》的议案。

3、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案。

4、审议《2012年度利润分配预案》的议案。

5、审议《关于公司向银行申请授信额度》的议案。

6、审议《关于开展2013年度远期外汇交易业务》的议案

7、审议《募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

8、审议《2012年度监事会工作报告》的议案。

9、审议《关于续聘2013年度审计机构》的议案。

八、 会议出席人员：

（一）截至2013年4月8日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的中介律师。

九、 会议登记事项：

（一）登记时间：2013年4月9日上午8:30—11:30 时，下午2:00—5:00时

（二）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉兴市中山东路88号浙江嘉欣丝绸股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会”字样。

（三）登记方法：

1 、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记。登记表见附件一。

2 、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记。登记表见附件二

3、 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月9日下午5:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

十、 其他事宜

1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

2、会议联系电话：0573-82078789 ；传真：0573-82084568

3、邮政编码：314000

4、联系人：郑晓 李超凡

特此通知。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会

2013年03月22日

附件一：

股东参加2012年度股东大会登记表

姓名		身份证号
股东账户（深市A股）		持股数（股）
联系地址		邮编
联系电话		电子邮件

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2013年4月12日召开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司2012年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号议	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
议案1	审议《2012年度董事会工作报告》的议案
议案2	审议《公司2012年度报告及摘要》的议案
议案3	审议《公司2012年度财务决算报告》的议案
议案4	审议《2012年度利润分配预案》的议案
议案5	审议《关于公司向银行申请授信额度》的议案
议案6	审议《关于开展2013年度远期外汇交易业务》的议案
议案7	审议《募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》的议案
议案8	审议《2012年度监事会工作报告》的议案
议案9	审议《关于续聘2013年度审计机构》的议案

说明2：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。