董事会六届一次会议决议公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2013-26号
湖南金健米业股份有限公司
董事会六届一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届一次会议于2013年3月22日在公司五楼会议室召开，董事谢文辉先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到6人。董事谢文辉先生、董事杨永圣先生、董事陈根荣先生、董事成利平女士、独立董事张美霞女士、独立董事喻建良先生亲自出席了会议，公司监事会成员及其他高管列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式，审议了如下议案：
一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；
会议同意选举谢文辉先生担任公司第六届董事会董事长。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案；
会议同意选举陈根荣先生担任公司第六届董事会副董事长。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
三、关于选举公司第六届董事会专业委员会委员及召集人的议案；
1、关于选举董事会战略委员会成员及召集人的议案；
会议同意选举谢文辉先生、杨永圣先生、喻建良先生为战略委员会委员，谢文辉先生担任召集人。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
2、关于选举审计委员会成员及召集人的议案；
会议同意选举张美霞女士、陈根荣先生、喻建良先生为审计委员会委员，张美霞女士担任召集人。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
3、关于选举提名委员会成员及召集人的议案；
会议同意选举喻建良先生、陈根荣先生、张美霞女士为提名委员会委员，喻建良先生担任召集人。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
4、关于选举薪酬与考核委员会成员及召集人的议案。
会议同意选举喻建良先生、成利平女士、张美霞女士为薪酬与考核委员会委员，喻建良先生担任召集人。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任公司第六届董事会董事会秘书的议案；
会议同意聘任刘俊先生（简历见附件）担任公司第六届董事会董事会秘书。
独立董事对此议案提出了独立意见，认为此选举过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
五、关于聘任公司总裁的议案；
经审议，会议同意聘任卢其松先生（简历见附件）担任公司总裁。
独立董事对此议案提出了独立意见，认为此选举过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘任公司高级管理人员的议案（逐人表决）；
由总裁提名，会议同意聘任吴远海先生、成利平女士、李子清先生、李启盛先生、张小威先生（简历见附件）担任公司副总裁，其中，成利平女士为公司财务负责人。
独立董事对此议案提出了独立意见，认为此选举过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《上海交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
七、关于聘任公司第六届董事会证券事务代表的议案；
会议同意聘任胡靖女士（简历见附件）担任公司第六届董事会证券事务代表。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2013年3月22日
附件：
刘俊先生简历
刘俊，男， 1975年11月出生，汉族，湖南道县人，硕士，中共党员，1998年7月参加工作。工作经历：1998年7月-2001年3月，湖南电视台财经记者；2001年3月-2002年3月，国泰君安证券股份有限公司证券分析师；2002年3月-2002年9月，湖南省证券业协会业务部主任；2002年9月-2011年12月，湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书处证券主管、证券事务代表；2012年1月-2013年2月，爱尔眼科医院集团股份有限公司董秘办主任。2003年9月、2004月10月先后取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，2009年1月、2010年1月先后取得深圳证券交易所后续董事会秘书培训证书。
卢其松先生简历
卢其松，男，1968年6月出生，汉族，中共党员，大专学历，工程师。曾任湖南金健米业股份有限公司粮油食品事业部生产技术部部长、总调度、副总经理，湖南乐米乐家庭营销股份有限公司总经理，湖南金健米业股份有限公司粮油食品事业部常务副总经理、总经理、党总支书记，湖南金健米业股份有限公司营销中心总经理，湖南金健米业股份有限公司董事，湖南金健米业营销有限公司董事长、总经理，湖南金健米业股份有限公司副总裁。现任湖南金健米业股份有限公司副总裁。
吴远海先生简历
吴远海，男，1954年6月出生，汉族，中共党员，中专学历，助理经济师。曾任湖南金健米业股份有限公司副总经理、常务副总经理、副董事长，湖南金健米业股份有限公司米制品事业部总经理，湖南金健米业股份有限公司油脂事业部总经理，湖南金健米业股份有限公司营运管理中心主任，湖南金健植物油有限责任公司董事长、总经理，湖南金健米业股份有限公司副总裁。现任湖南金健米业股份有限公司副总裁。
成利平女士简历
成利平，女， 1967年2月出生，汉族，湖南宁乡人，大专毕业，会计师、注册会计师，1988年7月参加工作，2000年7月加入中国共产党，现任湖南粮食集团有限责任公司监事、财务管理委员会主任。工作经历：1988年7月-1997年6月，湖南长沙霞凝国家粮食储备库财务科干部；1997年7月-2000年2月，湖南长沙霞凝国家粮食储备库财务科副科长；2000年3月-2010年8月，湖南长沙霞凝国家粮食储备库财务科科长；2010年9月-2010年12月，湖南长沙霞凝国家粮食储备库副主任；2010年12月至2013年2月，湖南粮食集团有限责任公司监事、财务管理委员会主任；2013年3月至今，湖南粮食集团有限责任公司监事。
李子清先生简历
李子清，男，1967年7月出生，汉族，中共党员，本科学历，政工师。曾任湖南金健米业股份有限公司精米制造分公司人力资源科科长，湖南金健米业股份有限公司企业管理部经理，湖南金健米业股份有限公司办公室主任，湖南金健米业股份有限公司食品事业部常务副总经理、党总支书记，湖南金健面制品有限责任公司董事长、总经理，湖南金健米业股份有限公司总裁助理。现任湖南金健米业股份有限公司副总裁。
李启盛先生简历
李启盛，男， 1964年12月出生，土家族，湖南慈利人，本科学历，1984年8月参加工作，中共党员。主要工作简历：1998年7月至2000年1月任湖南金健植物油有限责任公司副总经理；2000年2月至2002年8月任湖南金健面制品有限责任公司总经理；2002年8月至2004年1月任深圳开泰投资实业有限公司董事长、总经理；2004年1月至2005年2月任湖南金健米业股份有限公司人力资源总监兼人力资源管理本部总经理；2005年2月至2005年8月任金健米业（泸州罗沙）有限公司董事长兼总经理；2005年8月至2007年3月任湖南金健米业股份有限公司粮食事业部副总经理，湖南金健精米有限责任公司总经理；2007年3月至2012年10月任湖南金健粮油实业发展有限责任公司董事长、总经理。2012年11月至今任湖南金健米业股份有限公司总裁助理，兼任湖南金健粮油实业发展有限责任公司董事长、总经理。
张小威先生简历
张小威，男，1977年5月出生，汉族，大学本科学历，注册质量工程师资格，高级工程师职称。1995年9月－1999年7月，就读于武汉工业学院食品工程专业。1999年9月－2001年5月，任职于湖南金健米业股份有限公司常德精米分公司车间生产工人，从事设备安装、调试及验收；2001年5月－2002年9月，任职于湖南金健米业股份有限公司常德精米分公司生产技术科技术科员，从事工艺及设备管理；2003年12月－2004年12月，任职于湖南金健米业股份有限公司总部质量管理部品牌输出经理，从事工程技术改造及质量品牌管理；2005年1月－2008年12月，任职于湖南金健米业股份有限公司总部投资营运管理本部副总经理，从事工程项目投资、品牌管理、质量管理；2009年1月至2011年12月，任职于湖南金健米业股份有限公司总部营运投资管理中心主任，从事工程项目投资管理、质量管理、品牌管理、政策研究、大宗包材招标、财务标准成本控制及国家政策对接工作；2012年至今，任职于湖南金健米业股份有限公司投资管理中心主任，负责对内投资项目的管理、国家政策研究、项目政策争取、农业产业化等工作。2013年1月任湖南金健米业股份有限公司董事会秘书。2013年3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
胡靖女士简历
胡靖，女，1985年9月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。2004-2008年就读于湘潭大学法学专业；2008年7月至今任职于湖南金健米业股份有限公司，先后担任投资者管理中心暨董秘处证券事务办事员、董秘处证券事务主办，2013年1月至今任湖南金健米业股份有限公司证券事务代表。2012年10月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2013-27号
湖南金健米业股份有限公司
监事会六届一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司监事会六届一次会议于2013年3月22日在公司总部五楼会议室召开。监事王志辉先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到3人，监事肖瑛女士、职工监事刘学清先生亲自出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
选举王志辉先生为公司第六届监事会主席。
该项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司监事会
2013年3月22日