证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2013-014

  渤海租赁股份有限公司关于召开二○一二年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月8日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2012年度股东大会的通知》，定于2013年3月28日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2012年年度股东大会。根据有关规定，现发布公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告，有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

㈠会议召集人：公司董事会

㈡会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

㈢会议时间：

现场会议时间：2013年3月28日（星期四）下午:14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所联网投票系统投票的时间为2013年3月27日15:00至3月28日15:00期间的任意时间。

㈣现场会议地点：乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼会议室

㈤会议登记时间：2013年3月25日上午10：00—14：00；下午15：30—19：00 。

㈥会议出席对象

1、截至2013年3月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司委托的律师。

二、会议审议事项

㈠审议公司2012年度董事会工作报告

㈡审议公司2012年度监事会工作报告

㈢审议公司2012年度独立董事述职报告

㈣审议公司2012年年度报告及摘要

㈤审议公司2012年度财务决算报告

㈥审议公司2012年度利润分配预案

㈦审议关于聘请2012年审计机构的议案

㈧审议关于公司2013年日常性关联交易预计的议案

㈨审议关于公司下属子公司2013年贷款的议案

㈩审议关于公司符合发行公司债券条件的议案

（十一）逐项审议公司发行债券的议案

1、发行规模

2、向公司股东配售的安排

3、债券期限

4、募集资金用途

5、债券利率

6、担保事项

7、发行债券的上市

8、决议的有效期

9、对董事会及董事会获授权人士董事长的其他授权事项

上述议案中第八、九项为关联交易，关联股东回避表决。

三、现场股东大会会议登记方法

㈠登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

㈡会议登记时间：2013年3月25日(上午10：00—14：00；下午15：30—19：00)

㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室（乌鲁木齐市新华北路165号渤海租赁41楼）。

㈣登记办法：

1、法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

㈠ 采用深交所交易系统投票的投票程序

1、本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：360415；投票简称：渤海投票

3、股东投票的具体程序

⑴ 买卖方向为“买入投票”；

⑵ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，以100.00代表总议案，以1.00代表第一个需要表决的议案事项，以2.00代表第二个需要表决的议案，依此类推。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及其对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格(元)
总议案	表决以下议案一至议案十所有议案	100.00
议案一	公司2012年度董事会工作报告	1.00
议案二	公司2012年度监事会工作报告	2.00
议案三	公司2012年度独立董事述职报告	3.00
议案四	公司2012年年度报告及摘要	4.00
议案五	公司2012年度财务决算报告	5.00
议案六	公司2012年度利润分配预案	6.00
议案七	关于聘请2012年度审计机构的议案	7.00
议案八	关于公司2013年日常性关联交易预计的议案	8.00
议案九	关于公司下属子公司2013年贷款的议案	9.00
议案十	关于公司符合发行公司债券条件的议案	10.00
议案十一	关于发行公司债券的议案	11.00
1	发行规模	11.01
2	向公司股东配售的安排	11.02
3	债券期限	11.03
4	募集资金用途	11.04
5	债券利率	11.05
6	担保事项	11.06
7	发行债券的上市	11.07
8	决议的有效期	11.08
9	对董事会及董事会获授权人士董事长的其他授权事项	11.09

⑶ 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑷ 对同一议案的投票只能申报一次，不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十一中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十一中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十一中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

㈡ 采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月27日15:00时至2013年3月28日15:00时期间的任意时间。

五、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果，投资者也可在投票委托的证券公司营业部查询。

六、投票注意事项

㈠网络投票不能撤单；

㈡对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

㈢同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票系统两种方式重复投票，以第一次有效投票结果为准。

七、其他事项

㈠会议联系方式

公司地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场41楼

邮政编码：830002

公司电话：0991-2327723、2327727

公司传真：0991-2327709

联系部门：渤海租赁股份有限公司董事会秘书办公室

㈡出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、授权委托书（见附件）

渤海租赁股份有限公司董事会

二○一三年三月二十三日

渤海租赁股份有限公司

二○一二年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加渤海租赁股份有限公司2012年年度股东大会，特授权如下：

代理人姓名：

代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]

委托人对股东大会审议事项表决如下：

议 案 名 称	表决意见
1.公司2012年度董事会工作报告	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
2.公司2012年度监事会工作报告	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
3.公司2012年度独立董事述职报告	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
4.公司2012年年度报告及摘要	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
5.公司2012年度财务决算报告	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
6.公司2012年度利润分配预案	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
7.关于聘请2012年度审计机构的议案	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
8.关于公司2013年日常性关联交易预计的议案	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
9.关于公司下属子公司2013年贷款的议案	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
10.关于发行公司债券的议案	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
⑴发行规模	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
⑵向公司股东配售的安排	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
⑶债券期限	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
⑷募集资金用途	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
⑸债券利率	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
⑹担保事项	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
⑺发行债券的上市	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
⑻决议的有效期	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]
⑼对董事会及董事会获授权人士董事长的其他授权事项	赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ]

如本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。

委托人(法人)： 委托人股东账号：

委托人持股数： 签发日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。