五届二次董事会决议公告
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2013-011
恒生电子股份有限公司
五届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届二次董事会于2013年3月22日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际出席 11名；监事3名列席，董事长彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
会议经认真讨论和审议：
一、审议通过《公司2012年度报告及摘要》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
三、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2012年度财务决算报告》（同意11票，弃权0票，反对0票），并报年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2012年度审计委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
六、审议通过《公司2012年度薪酬委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
七、审议通过《公司2012年度战略投资委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
八、审议通过《公司2012年度提名委员会工作报告》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
九、审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），同意公司为控股子公司杭州恒生数据安全有限公司提供银行信用担保，额度不超过300万元。
十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），同意公司2013年向银行申请综合授信额度不超过3.1亿元。
十一、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票），同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，2012年度审计费用99.64万元，并报年度股东大会审议。
十二、审议通过《公司2012年度利润分配预案》（同意11票，弃权0票，反对0票）；并报年度股东大会审议。分红方案具体如下：
恒生电子股份有限公司（母公司）2012年度共实现净利润204,346,392.42元(单位：人民币元，下同)，依据《公司法》和《公司章程》的规定，先提取10%法定公积金，加上以前年度利润结转，根据实际情况，公司拟按以下顺序实施分配方案：
1.提取10%法定公积金20,434,639.24元。
2.以2012年总股本623,750,400股为基数，向全体股东按每10股派现金1元（含税），派现总计62,375,040.00元，剩余未分配利润514,451,194.99 元，结转以后年度分配。
十三、审议通过《关于提请召开2012年度股东大会的议案》（同意11票，弃权0票，反对0票）。
恒生电子股份有限公司
董事会
2013年3月22日
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2013-012
恒生电子股份有限公司
五届二次监事会决议公告
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”）五届二次监事会于2013年3月22日在公司会议室举行。本次会议应到会监事3名，实际出席3名；监事长柳阳先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和表决，一致同意审议通过如下决议：
一、审议通过《2012年公司年报及摘要》，并报股东大会审议
二、审议通过《2012年度监事会工作报告》，并报股东大会审议；
三、审议通过《2012年度决算报告》，并报股东大会审议；
四、审议通过《2012年公司利润分配预案》，并报股东大会审议；
五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并报股东大会审议。
恒生电子股份有限公司
监事会
2013年3月22日
股票简称：恒生电子 证券代码：600570 编号：2013-013
恒生电子股份有限公司
关于召开2012年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现场会议召开时间：2013 年4 月16日（星期二）上午9:30
● 股权登记日：2013年4月10日
● 现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室
● 会议召开方式：现场投票
根据公司《章程》有关规定，董事会提请召开恒生电子股份有限公司2012年年度股东大会审议有关事项。具体如下：
一、会议时间：2013年4月16日（星期二）上午9：30
二、会议地点：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦会议室
三、会议内容：
（一）请独立董事代表做《2012年独立董事述职报告》
（二）审议以下议案：
1、审议《公司2012年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2012年年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2012年年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《公司2012年度公司利润分配方案》；
6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》。
四、出席会议的对象
1）本公司的董事、监事及高级管理人员；
2）截止2013年4月10日下午交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。
五、会议登记方法：
1）登记时间：2013年4月12日上午9：00至11：30，下午1：00至4：30
2）登记地点：公司董事会办公室
3）登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
六、其他事项：
1）本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2）会议联系地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦15楼董事会办公室
联系人：谢女士
电 话：0571－28829378
传 真：0571－28829703
邮 编：310053
恒生电子股份有限公司
董事会
2013年3月26日
附件一：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席恒生电子股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
对本次股东大会的议案投票指示：
| 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一、审议《公司2012年度报告及摘要》； | |||
| 二、审议《公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 三、审议《公司2012年度监事会工作报告》 | |||
| 四、审议《公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 五、审议《公司2012年度公司利润分配方案》 | |||
| 六、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》 | |||
| 股东签名或盖章： | |||
委托日期：二零一三年 月 日
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2013-014
恒生电子股份有限公司
监事长辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司监事会于2013年3月25日收到监事长、职工监事柳阳先生提交的辞职报告。因个人原因，柳阳先生辞去公司监事长、职工监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，柳阳先生辞职自辞职报告送达监事会时生效。公司将尽快组织推选产生职工监事，并确定监事长人选。在此之前柳阳先生将继续履行监事职责。
公司监事会感谢柳阳先生任职期间对公司所做的贡献！
恒生电子股份有限公司
监事会
2013年3月26日
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号： 2013-015
恒生电子股份有限公司
2013年为控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 担保金额：恒生电子股份有限公司（下简称“公司”）拟为控股子公司杭州恒生数据安全技术有限公司（下简称“数安公司”）提供300万元人民币担保。
2、此前公司没有为数安公司提供任何担保。
3、本次担保无反担保。
4、公司不存在对外逾期担保的情况。
一、被担保子公司情况概述
杭州恒生数据安全技术有限公司，注册资金1459.5万元（人民币，下同），系公司控股子公司，持股比例87.70%.主要从事银行数据安全软件、支付密码器等的研发和产品销售。截止2012年12月31日，公司总资产1892.92万元、净资产1099.45万元、负债总额793.47万元、2012年度数安公司实现净利润267.74万元。
二、担保主要内容
为了正常生产经营的需要，数安公司拟向银行申请300万元人民币的综合授信额度贷款，本次授权担保在一年内使用有效，用于经营周转。目前尚未实施。
三、公司董事会决议
2013年3月22日，公司召开了五届二次董事会，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司数安公司提供担保，总额不超过300万元。
四、 公司对外担保情况
公司及控股子公司截止到公告日的担保总计为：17050万元，占公司最近一期经审计净资产的12.76%。其中为控股子公司担保2500万元。无逾期担保。
五、备查文件
1、《恒生电子公司五届二次董事会决议》
2、《杭州恒生数据安全技术有限公司2012年审计报告》
恒生电子股份有限公司董事会
二○一三年三月二十二日