证券代码：600825       证券简称：新华传媒       编号：临2013-003

  上海新华传媒股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月21日向全体董事书面发出关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知，并于2013年3月25日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

  一、审议通过关于调整公司组织机构的议案

  参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过关于聘任公司常务副总裁的议案

  经总裁王力为先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，同意聘任诸巍先生（简历详见附件）为公司常务副总裁。

  参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

  独立董事对本议案出具了书面同意的意见：公司第六届董事会第十二次会议关于公司高级管理人员的提名方式及聘任程序合法、合规，高级管理人员的任职资格符合《公司法》第一百四十七条和《公司章程》的有关规定，其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况均达到胜任高级管理人员职责的要求。

  三、审议通过关于修改《财务制度》为《财务管理制度》的议案

  《财务管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过关于修改《会计制度》为《会计核算制度》的议案

  《会计核算制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过关于修订《融资管理制度》的议案

  《融资管理制度》（修订稿）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过关于修订《投资管理制度》的议案

  《投资管理制度》（修订稿）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  参加本项议案表决的董事9人，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  上海新华传媒股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十六日

  附：诸巍先生简历

  诸巍，男，1979年7月生，中共党员，复旦大学新闻学院本科毕业，中欧国际工商管理学院EMBA。曾任《解放日报》编辑、记者、部门主任助理，上海解放传媒投资有限公司总经理助理、常务副总经理，上海新华书店投资有限公司总经理，解放日报报业集团事业发展部副主任、主任。现任本公司董事、常务副总裁。