中国农业银行股份有限公司<BR/>董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告

2013-03-27 来源：上海证券报

股票代码：601288 股票简称：农业银行编号：临2013-007号

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会会议于2013年3月11日以书面形式发出会议通知，于2013年3月26日在本行香港分行以现场方式召开。会议应出席董事15名，亲自出席董事13名，委托出席董事2名，温铁军董事委托邱东董事出席会议并代为行使表决权，袁天凡董事委托马时亨董事出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律、法规、规章及《中国农业银行股份有限公司章程》和《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由蒋超良董事长主持，会议审议并通过了以下议案：

一、关于《中国农业银行股份有限公司2012年年度报告及摘要》的议案

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于2012年度财务决算方案的议案

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

三、关于2012年度利润分配方案的议案

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

根据有关法律规定和监管要求，2012年度利润分配方案如下：

1、根据《公司法》规定，提取法定盈余公积金144.73亿元。

2、根据财政部关于《金融企业准备金计提管理办法》等有关规定，提取一般准备634.82亿元。此外香港分行已按照当地监管要求提取一般准备0.78亿元。

3、以本行截至2012年12月31日的总股本3,247.94亿股为基数，向截至2013年6月27日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发现金股利，每10股人民币1.565元（含税），合计人民币508.30亿元（含税）。按照该期间集团合并口径下归属母公司股东净利润计算，分红比例为35.03%。

4、本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

四、关于《中国农业银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、关于《中国农业银行股份有限公司2012年企业社会责任报告》的议案

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、关于《中国农业银行股份有限公司董事会2012年工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二O一三年三月二十六日

股票代码：601288 股票简称：农业银行编号：临 2013-008号

中国农业银行股份有限公司

监事会决议公告

中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）监事会2013年第三次会议于2013年3月26日在中国农业银行香港分行以现场方式召开。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次监事会会议审核和审议并以全票通过以下六个议案。

1、关于《中国农业银行股份有限公司2012年年度报告及摘要》的议案。