证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2013-003

环旭电子股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司二届第十五次董事会会议于2013年3月25日于日月光会所大会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2012年03月15日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知形式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议应出席董事8名，实际出席7名，董事张虔生先生书面委托董事Rutherford Chang先生代为出席并行使表决权，本次会议的召开符合法律、行政法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由董事长张洪本先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：

一、 审议通过关于《2012年度董事会工作报告》的议案。

独立董事潘飞、陈启杰、董伟将在2012年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过关于《2012年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于《2012年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过关于《2012年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过关于《2012年度利润分配预案》的议案。

公司董事会研究，拟以总股本1,011,723,801股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.92 元（含税），分红总额为人民币194,250,969.79元，不送股，不转增股本。剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过关于使用部分超募资金对子公司进行增资的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过关于2012年度日常关联交易执行情况的议案。

本议案关联董事张洪本先生、张虔生先生及Rutherford Chang先生回避了表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过关于2013年度日常关联交易预计的议案。

本议案关联董事张洪本先生、张虔生先生及Rutherford Chang先生回避了表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过关于2013年度银行授信额度预计的议案。

被授权人张洪本先生回避了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过关于《2013年度金融衍生品交易预测报告》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过关于《环旭电子股份有限公司2012年度企业社会责任报告书》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过关于提名魏振隆为董事候选人的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过关于补选董事会专业委员会委员的议案。

同意魏镇炎先生担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

本议案董事魏镇炎先生回避了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过关于调整《内部控制规范实施工作方案》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过关于续聘财务审计机构的议案

同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，开展2013年度财务报表审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的审计业务的实际情况，协商确定德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过关于聘请内部控制审计机构的议案。

同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，开展2013年度内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的内部控制审计业务的实际情况，协商确定德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过关于2012年度税前列支资产损失确认的议案。

根据国家税务总局公告《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定，公司所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案,2012年所有资产损失项目汇总如下:

项目	税务报备方式	2012年经审计后的税前列支资产损失金额 (人民币元)
固定资产损失	清单备案	转售固定资产损失:1,948,868.12
	清单备案	处置已到使用年限固定资产损失: 465,450.22
	专项备案	处置未到使用年限固定资产损失: 1,046,011.85
存货损失	清单备案	呆滞料转售损失:633,417.94
	清单备案	存货正常损耗（报废损失）:20,623,270.01

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过关于修订《经营投资决策管理制度》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十三、审议通过关于制定《对外投资管理制度》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、审议通过关于高级管理人员2012年度薪酬的议案。

本议案董事魏镇炎先生、吴福辉先生回避了表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过关于召开2012度股东大会的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2013年3月27日

附件1：董事候选人魏振隆先生简历

附件2：董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员魏镇炎先生简历

附件1：董事候选人魏振隆先生简历

魏振隆先生，1963年7月出生，中国台湾籍，台湾东海大学企管硕士。1987年7月加入环隆电气，历任工程部经理、开发处处长，事业处副总，事业群资深副总、公司总经理。目前担任环隆电气董事、总经理等职务。

附件2：董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员魏镇炎先生简历

魏镇炎先生1954年11月出生，中国台湾籍，毕业于台湾交通大学。1977年8月加入环隆电气，历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理、环鸿深圳董事、CA公司首席执行官等职务。

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2013-004

环旭电子股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司第二届监事会第八次会议于2013年3月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的通知于2013年3月15日以书面通知、传真及电子邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席董宏思先生主持，经与会监事认真审议，决议如下：

一、审议通过关于《2012年度监事会工作报告》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《2012年年度报告及其摘要》的议案。

监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过关于《2012年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《2012年度利润分配预案》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过关于《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过关于使用部分超募资金对子公司进行增资的议案。

监事会认为：公司使用超募资金对环鸿昆山进行增资的计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件的规定。有利于环鸿昆山的业务拓展，满足其业务发展对资金的需求，有助于提高募集资金使用效率，提高公司的盈利能力。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案。

监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过关于续聘财务审计机构的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过关于2012年度日常关联交易执行情况的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过关于2013年度日常关联交易预计的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过关于2013年度银行授信额度预计的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过关于《监事会对公司董事2012年度履职情况的评价报告》的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2013年3月27日

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2013-005

环旭电子股份有限公司

关于使用部分超募资金对子公司

进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●使用超募资金1.4亿元对全资子公司环鸿电子(昆山)有限公司进行增资，其中固定资产投资0.65亿元，补充流动资金0.75亿元

●此增资方案还需提交股东大会审议

环旭电子股份有限公司董事会于2013年3月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司进行增资的议案》，此议案将提交股东大会进行审议，现将相关事项公告如下：

一、增资事项说明

由于公司目前业务及未来发展，公司全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司(以下简称环鸿昆山)作为母公司的重要生产基地，将随着建设的发展，对资金的需求也逐渐提高。为满足公司业务发展，由母公司环旭电子计划使用超募资金1.4亿元对全资子公司环鸿昆山进行增资，其中0.75亿元用于补充流动资金，0.65亿元用于固定资产投入，增资后环鸿昆山注册资本变更为2.5亿元。

1、环鸿昆山基本情况

公司名称：环鸿电子(昆山)有限公司

(Universal Global Technology(Kunshan)Co.,Ltd.)

注册地址：江苏省昆山市千灯镇黄浦路497号

工商注册号：320583000475967

企业类型：有限公司(法人独资)内资

经营范围：提供电子产品设计制造服务(DMS)；新型电子元器件、计算机高性能主板、无线网络通信元器件、移动通讯产品及零配件的生产加工，维修以上产品并提供相关的技术咨询服务；电子产品、通讯产品、及相关零配件的批发、零售；从事技术及货物进出口业务，法律、行政法规规定前置许可经营、禁止经营的除外。

经营期限: 2011年8月16日- 2061年8月15日

法人代表: 张洪本

原投资总额:人民币11,000万元（下转A37版）