股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2013-002
中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司第三届董事会于2013年3月26日在上海现场召开了第三十二次会议。会议分别收到董事长李绍德先生和副董事长许立荣先生的授权委托书，委托董事张国发先生对会议所审议的议案进行表决；分别收到副董事长黄小文先生和董事张荣标先生的授权委托书，委托董事王大雄先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事徐辉先生的授权委托书，委托董事总经理赵宏舟先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事吴大器先生的授权委托书，委托董事沈康辰先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事张楠女士的授权委托书，委托董事沈重英先生对会议所审议的议案进行表决，本公司其余董事均参加了本次董事会会议，公司监事及公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于本公司二○一二年度总经理工作报告的议案》
二、《关于本公司二○一二年财务报告的议案》
三、《关于本公司二○一二年度利润分配的议案》
本公司及其附属公司（本集团）截至二○一二年十二月三十一日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润-12.4亿元人民币，合并累计未分配利润为-23.8亿元人民币。考虑到相关监管政策及公司章程规定，故建议二○一二年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。
四、《关于本公司二○一二年度董事会工作报告的议案》
五、《关于本公司二○一二年度报告（正文及摘要）的议案》，本公司二〇一二年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
六、《关于本公司管理层二○一二年度薪酬考核的议案》。
根据2012年3月6日通过的《关于本公司董事、监事和高管及独立董事、监事二O一二年度薪酬的议案》所提出的“突出以效益为中心的考核、激励机制”和“薪酬视经营业绩完成情况按实考核执行”的原则，建议给予管理层在薪酬方面给予特殊奖励，以激励其继续在航运市场激烈波动的情况下为公司争取更大的业绩。
有关薪酬具体参年报。
七、《关于本公司董事、监事和高管二○一三年度薪酬的议案》。
建议2013年度本公司董事、监事和高管的薪酬如下：
一、董事会中不在公司内部任职的董事不领取董事职务报酬；在公司内部任职的董事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
二、公司党政正职的年薪标准与2013年核定的各类经济效益预算目标挂钩。
年薪构成：基本年薪+奋斗年薪+专项奖励
1、基本年薪：完成2013年考核利润等各类指标，可得基本年薪为100万元；若业绩考核结果未完成考核利润指标，则基本年薪要随之扣减。
2、奋斗年薪：在完成必保利润指标后，按每超1亿元奖励10 万元标准推算奋斗年薪。
3、专项奖励：如果公司业绩实现累计未分配利润扭亏，达到股东分红的条件，则给予公司管理层专项奖励；此外，对公司生产安全、产业结构调整、企业的健康发展做出突出贡献的人员，由董事会薪酬委员会提出建议并经董事会审议，给予专项奖励。
八、《关于本公司二○一二年度内部控制评价报告的议案》，该内控报告另挂网。
九、《关于本公司二○一二年度内部控制审计报告的议案》，该内控审计报告另挂网。
十、《关于本公司二○一三年度内部控制规范实施工作方案的议案》。
十一、《关于本公司二○一二年度企业社会责任报告的议案》，该社会责任报告另挂网。
十二、《关于本公司二○一二年度独立董事述职报告的议案》，该述职报告另挂网。
十三、《关于本公司续聘境内、外核数师的议案》。
建议继续聘任天职国际会计师事务所为本公司二○一三年度的境内核数师及内控审计，继续聘任安永会计师事务所为本公司二O一三年度境外核数师。有关境内、外核数师的酬金授权董事会审核委员会确定。
十四、《关于集运香港四艘10000TEU集装箱船项目借款的议案》。
本公司子公司集运香港设立的单船公司拟向中国进出口银行申请长期借款26398.4万美元，建设期信用保证、完工后船舶抵押，借款期限13年。
上述议案中第二、三、四、五、七（其中涉及本公司董事、监事薪酬的内容）、十二、十三项议案须报二O一二年年度股东大会审议，有关详细内容将刊登在本公司二○一二年年度股东大会会议资料上。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
2013年3月26日
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2013-003
中海集装箱运输股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届监事会第十三次会议于2013年3月26日在上海以现场方式召开。会议应出席监事六名,亲自出席监事三名,监事会主席陈德诚先生授权委托本公司监事屠士明先生对会议审议的事项进行表决，监事潘英丽女士授权委托本公司监事王修平先生对会议审议的事项进行表决，监事华民先生请假。出席人数符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定。
经过审议,本次监事会议一致通过如下决议：
一、同意本公司二○一二年度经审计的财务报告，提交年度股东大会审议批准。
二、同意本公司二○一二年度利润分配议案，提交年度股东大会审议批准。
本公司及其附属公司（本集团）截至二○一二年十二月三十一日止按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润-12.4亿元人民币，合并累计未分配利润为-23.8亿元人民币。考虑到相关监管政策及公司章程规定，故建议二○一二年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。
三、同意本公司二○一二年度报告(正文及摘要) ，提交年度股东大会审议批准。
监事会对本公司二○一二年度报告发表如下意见：
1、本公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和本公司内部管理制度的各项规定；
2、本公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、本公司监事会提出本意见前，没有发现参与本公司2012年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
四、同意本公司二○一二年度监事会报告，提交年度股东大会审议批准。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司
2013年3月26日