第六届董事会第十二次
会议决议公告
证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2013-11号
国机汽车股份有限公司
第六届董事会第十二次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议,于2013年3月26日下午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,出席会议的董事符合《公司法》和公司章程的规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长丁宏祥先生主持,与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论,会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案:
一、公司2012年度董事会工作报告
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、公司2012年度独立董事述职报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2012年度独立董事述职报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
三、公司2012年度财务决算报告
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
四、公司2012年年度报告及摘要
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2012年年度报告》,以及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2012年年度报告摘要》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
五、公司2012年度利润分配预案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2012年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润555,722,587.23元。母公司2012年度实现的净利润202,353,773.72元,2012年度公司计提法定盈余公积金20,235,377.37元,不计提任意盈余公积,加上年初未分配利润140,215,676.26元,扣除2012年已实施的利润分配49,280,405.42元,本年度实际可供股东分配利润为273,053,667.19元。
本公司综合考虑2013年资金需求与积极回报股东等因素,拟按2012年公司总股本560,004,607.00股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金红利56,000,460.70元,不进行公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
六、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年审计机构及支付其2012年审计费用的议案
同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,并支付2012年财务报告及内部控制审计费用110万元(不含差旅和食宿费)。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
七、关于2012年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
八、关于增补战略委员会及审计与风险管理委员会委员的议案
鉴于朱树文先生已辞去公司董事及战略委员会委员职务,孙勇先生已辞去公司董事及战略委员会委员、审计与风险管理委员会委员职务,现提名增补刘宏先生、贾屹先生担任战略委员会委员,增补贾屹先生担任审计与风险管理委员会委员,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
九、公司2012年度内部控制自我评价报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2012年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
十、公司2012年度内部控制审计报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2012年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
十一、关于召开2012年年度股东大会的议案
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
会议同意将上述一至七项议案,以及公司第六届监事会第七次会议审议通过的公司2012年度监事会工作报告提交2012年年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2013年3月26日
证券代码:600335 证券简称:国机汽车 公告编号:临2013-12号
国机汽车股份有限公司
第六届监事会第七次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议,于2013年3月26日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,出席会议的监事符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议由监事会主席全华强先生主持,与会监事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论,会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案:
一、公司2012年度监事会工作报告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、公司2012年度财务决算报告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、公司2012年年度报告及摘要
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
四、公司2012年度利润分配预案
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
五、公司2012年度内部控制自我评价报告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
以上议案一至议案四需提交股东大会审议。
监事会对2012年年度报告的书面审核意见:
公司监事会成员一致认为:公司2012年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定;所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,公司监事会未发现参与此次年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
国机汽车股份有限公司监事会
2013年3月26日