第二届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2013-011
山东圣阳电源股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2013年3月15日以传真和邮件方式发出会议通知，于2013年3月26日上午08:30在公司212会议室举行，会期半天。本次会议应到董事9名，实到9 名。董事宋斌先生、高运奎先生、孔德龙先生、于海龙先生、隋延波先生、郭全兆先生、侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士均现场出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，本次会议由董事长宋斌先生召集并主持。经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：
一、审议并通过了《2012年年度报告及其摘要》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
《2012年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《2012年度董事会报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
公司独立董事侯本领先生、王金良先生、刘惠荣女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在2012年年度股东大会上进行述职。
本报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过了《2012年度总经理工作报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
四、审议并通过了《2012年度财务决算报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年实现营业收入1,191,787,313.64元，同比增长24.27%;归属于上市公司股东的净利润52,826,070.89元，同比增长8.68%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,781,667.81元，同比增长14.02%。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
《2012年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告内容。
五、审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
公司董事会认为: 公司已基本建立符合上市公司要求的法人治理结构及内部组织体系，各项制度均得到了充分有效的实施，能适应公司现行管理的要求和发展的需要，对进一步提高公司规范化运作水平、控制和防范经营管理风险、切实保护投资者的合法权益以及促进公司持续、健康发展起到了积极作用。
截至2012年12月31日，公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面不存在重大缺陷，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要求，符合公司经营管理和业务发展的实际需要，各项内部控制设计与运行是有效的。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过了《2012年度利润分配方案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据信永中和会计师事务（特殊普通合伙）对公司2012年度财务报表进行审计的结果，母公司2012年全年实现净利润4,704.48万元。截止2012年12月31日，未分配利润为15,189.04万元。根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，为了更好的协调公司发展和股东利益的关系，对2012年度的利润分配方案制订如下：
1、提取净利润10%的法定盈余公积金，金额为470.45万元；
2、以公司2012年末总股本109,001,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计1,090.01万元，剩余未分配利润滚存下一年度。
上述利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》以及《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》中现金分红的有关规定。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《关于2013年组织机构设置的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
九、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于聘任公司高级管理人员的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意公司为全资子公司山东圣阳电源科技有限公司贷款提供担保，最高额不超过5,000万元。并授权董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《关于2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意公司向各商业银行申请综合授信总额为15.5亿元，最终实际融资金额不超过6亿元。并授权董事长宋斌先生全权代表公司处理与各金融机构的有关授信融资业务。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
《关于2012年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十六日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2013-012
山东圣阳电源股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知于2013年3月15日以传真和邮件方式发出，会议于2013年3月26日10:00在公司306会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李恕华先生、杨俊超先生、周庆申先生、杨勇利先生、周剑先生均现场出席了会议。会议由监事会主席李恕华先生召集并主持。全体与会监事经认真审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《2012年年度报告及其摘要》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
《2012年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《2012年度监事会报告》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2012年度财务决算报告》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
《2012年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告内容。
四、审议并通过了《2012年度内部控制自我评价报告》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
监事会意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，也符合公司目前生产经营情况的需要，且得到了有效的执行；公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
《2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《2012年度利润分配方案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意公司为全资子公司山东圣阳电源科技有限公司贷款提供担保，最高额不超过5,000万元。
《关于为全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过了《关于2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意公司向各商业银行申请综合授信总额为15.5亿元，最终实际融资金额不超过6亿元。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
监事会
二〇一三年三月二十六日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2013-013
山东圣阳电源股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司业务发展需要，经公司经理高运奎先生提名，董事会同意聘任以下高级管理人员：
1、同意聘任朱纪凌先生为公司副经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
2、同意聘任王军先生为公司经理助理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
（高级管理人员简历附后。）
独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十六日
附：高级管理人员简历
朱纪凌先生简历：
朱纪凌，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学研究生院物理化学（电化学）专业毕业，硕士研究生学历。1997年进入深圳华达电源系统有限公司（现艾诺斯（中国）华达电源系统有限公司）工作， 2012年加入山东圣阳电源股份有限公司。
截止目前，朱纪凌先生持有公司股票150000股，均来自于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予，目前已完成在中国证券登记结算公司的登记事宜，上市日期为2013年3月28日。
朱纪凌与公司、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
王军先生简历：
王军，男，1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东工业大学材料工程系热加工专业毕业，硕士研究生学历。2005年进入山东圣阳电源股份有限公司，历任国际业务部部长，营销中心副总监职务。
截止目前，王军先生持有公司股票371231股，与公司、公司实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，不具有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不是中国证监会确认的市场禁入人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件。
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2013-014
山东圣阳电源股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司山东圣阳电源科技有限公司（以下简称“圣阳科技”）贷款提供担保，累计担保金额不超过5,000万元人民币。
二、被担保人基本情况
公司名称：山东圣阳电源科技有限公司
注册资本：1,600万元
法定代表人：辛本营
注册地址：山东省曲阜市静轩东路148号
注册号：370881228011124
成立时间：2006年6月7日
经营范围：电源设备配套产品、储能产品、储能电源、化学物理电源、充电器、电源设备、电器机械零部件制造销售；新技术开发和应用；经营货物进出口业务（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物和技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务（需经专项许可经营项目凭批准文件经营）。
主要财务状况：截止2012年12月31日，圣阳科技总资产为104,469,421.62元，净资产为39,844,363.42 元，负债总额64,625,058.20元，资产负债率61.86％。2012年实现主营业务收入287,398,460.57元,净利润5,465,499.33元。
三、担保协议的主要内容
公司将根据董事会的决议内容与金融机构签署担保协议。授权公司董事长宋斌先生在公司董事会批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。
四、董事会意见
为了进一步支持圣阳科技的经营和业务发展，公司根据其融资计划，决定为圣阳科技贷款提供担保，累计担保金额不超过5,000万元人民币，期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
董事会认为：公司为圣阳科技提供担保，有利于圣阳科技的正常生产经营和业务发展，董事会同意公司为圣阳科技贷款提供担保，最高额不超过5,000万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司对全资子公司圣阳科技贷款2000万元提供担保，占公司2012年度经审计净资产的2.5%，期限为2013年2月28日至2014年2月28日。
除上述担保外，公司无其他对外担保。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十六日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2013-015
山东圣阳电源股份有限公司
关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东圣阳电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2011]488号）核准，本公司于2011年4月26日由主承销商日信证券有限责任公司采取网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票(A股) 1,880万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币25.80元，募集资金总额为485,040,000.00元，扣除承销保荐费38,003,200.00元后的募集资金447,036,800.00元已于2011年4月29日存入公司在中国银行曲阜支行2233811176108账户内。此外，本公司累计发生审计验资费、法律顾问费、信息披露费等其他相关发行费用8,665,651.72元。上述募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币438,371,148.28元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具XYZH/2010JNA3050号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
（二）募集资金以前年度使用金额
公司以前年度使用募集资金257,162,209.29元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司本年度使用募集资金115,565,370.28元。截至2012年12 月31 日，公司募集资金余额为70,741,956.59元（含募集资金利息收入扣除专户手续费等支出净额5,098,387.88元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《山东圣阳电源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理办法》于2010 年6 月19 日召开的2010年度第二次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司与日信证券有限责任公司及中国银行股份有限公司曲阜支行、中国工商银行股份有限公司曲阜市支行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2012 年12月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 中行募集资金专用户 | 233811176108 | 17,958,918.36 | 4,232,815.32 | 22,191,733.68 |
| 工行募集资金专用户 | 1608002629020359594 | 47,669,869.71 | 880,353.20 | 48,550,222.91 |
| 合 计 | 70,741,956.59 | |||
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 43,837.11 | 本年度投入募集资金总额 | 11,556.54 | ||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 37,272.76 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||
| 高性能胶体蓄电池项目 | 20,841.00 | 20,841.00 | 11,215.29 | 19,044.13 | 91.38% | 2013年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||||
| 承诺投资项目小计 | 20,841.00 | 20,841.00 | 11,215.29 | 19,044.13 | 91.38% | ||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||
| 技术研发平台提升项目 | 1,000.00 | 1,000.00 | 72.43 | 84.28 | 8.43% | 2013年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||||
| ERP 平台建设项目 | 600.00 | 600.00 | 268.82 | 438.35 | 73.06% | 2012年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||||
| 向子公司增资 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% | |||||||||||
| 归还银行贷款 | - | 16,706.00 | 16,706.00 | 16,706.00 | 100.00% | ||||||||||
| 超募资金投向小计 | 19,306.00 | 19,306.00 | 341.25 | 18,228.63 | 94.42% | ||||||||||
| 合计 | 40,147.00 | 40,147.00 | 11,556.54 | 37,272.76 | 92.84% | ||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 为了平衡《新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目》投资进度、提高资金效率，统筹生产资源，募投项目的投资未达到计划进度，目前正在进行主要设备的安装和调试。 | ||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超募资金共计 229,961,148.28元，用途及使用进展情况详见上述表格中“超募资金投向”。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见“未达到计划进度原因（分具体项目）” | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2011年5月17 日《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2011-001），《山东圣阳电源股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2011-003）和信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010JNA3052 号《关于山东圣阳电源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2011 年4 月30 日，公司利用自筹资金累计投入高性能胶体蓄电池项目3,859万元。公司已于2011 年5月23日从募集资金专户中支取3,859 万元转入生产经营性资金账户。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》要求专户存储。 | ||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度，本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二○一三年三月二十六日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2013-016
山东圣阳电源股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决议，公司定于2013年4月18日召开2012年年度股东大会，具体通知如下：
一、本次召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年4月18日（星期四）下午14:00时，为期半天
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、股权登记日：2013年4月16日（星期二）
5、会议出席对象：
（1）截止2013年4月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
6、现场会议召开地点：曲阜名雅杏坛宾馆一楼会议室
二、会议内容
（一）、审议议案
1、《2012年年度报告及其摘要》。
2、《2012年度董事会报告》。
3、《2012年度监事会报告》。
4、《2012年度财务决算报告》。
5、《2012年度内部控制自我评价报告》。
6、《2012年度利润分配方案》。
7、《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、《关于2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
9、 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。
（二）、听取《2012年度独立董事述职报告》。
三、出席现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，应持代理人本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
（4）股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件一），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2013年4月17日下午17:30之前送达或传真至公司，来信请注明“股东大会”字样。
（5）授权委托书须按附件二格式填写。
2、登记时间：2013年4月17日上午9:00—12:00，下午13:30—17:30
3、登记地点：公司董事会办公室
联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号
邮政编码：273100
联系传真：0537-4430400
四、其他
1、联系方式
会议联系人：于海龙
联系部门：董事会办公室
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号
邮编：273100
2、与会股东食宿和交通自理。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十六日
附件一
山东圣阳电源股份有限公司
2012年年度股东大会授权委托书
兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2012年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2012年年度报告及其摘要》 | |||
| 2 | 《2012年度董事会报告》 | |||
| 3 | 《2012年度监事会报告》 | |||
| 4 | 《2012年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2012年度内部控制自我评价报告》 | |||
| 6 | 《2012年度利润分配方案》 | |||
| 7 | 《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | |||
| 8 | 《关于2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | |||
| 9 | 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》 | |||
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
有效期限：截至二〇一三年四月十八日
签署日期：二〇一三年四月【 】日
注释：本授权委托书为标准格式，请授权人在上述同意/反对/弃权票空格内打“√”选择，每一议案只能选择一项表决票，多选或不选均视为对该项议案投弃权票。
附件二：
山东圣阳电源股份有限公司
股东登记表
截止2013年4月16日（星期二）下午深圳交易所收市后，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2012年年度股东大会。
单位名称（或姓名）：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
日期： 2013 年 4 月 日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2013-017
山东圣阳电源股份有限公司
关于举行2012年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月8日(星期一)15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长宋斌先生，总经理高运奎先生，独立董事侯本领先生，董事、董事会秘书于海龙先生，财务总监宫国伟先生，保荐代表人刘亚利先生。
敬请广大投资者积极参与！
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
二〇一三年三月二十六日