五届122次董事会决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2013－006
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
五届122次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司（以下简称：公司）五届122次董事会于2013年3月26日在公司334会议室召开，会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中：独立董事陆启耀先生、董事雷小华女士因公务原因，未能出席本次会议，分别委托独立董事诸若蔚女士、董事钱建忠先生代为出席并行使表决权）。公司监事及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长叶富才先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、 公司2012年度董事会工作报告；
表决结果：9票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
二、公司2012年度报告及摘要；
表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
三、公司2012年度财务决算报告；
表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
四、公司2013年度财务预算报告；
表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
五、公司2012年度利润分配的预案；
经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计确认，公司2012年度以合并报表口径实现的归属于母公司所有者的净利润为-3,955.28万元（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-5,140.36万元），基本每股收益为-0.11元（扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.14元）。至2012年末，公司累计未分配利润为-35,272.01万元，故公司2012年度利润不作分配也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
六、公司部分资产计提各项减值准备及资产报废等的议案；
依据国家会计准则及公司会计政策规定，并结合会计核算稳健及谨慎原则，
公司2012年度合并报表范围内共提取资产减值准备2,199.20万元，主要系公司对部分出现实质减值迹象的机器设备等固定资产、成本高于可变现净值的存货及预计无法收回的长期投资等资产计提减值准备；报废无利用价值的固定资产原值为107.56万元，净值为25.56万元；结转无法支付及长期预收款项的应付账款83.18万元。
表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
七、关于公司续聘会计师事务所的议案；
公司2013年度拟继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司年度会计报表的审计机构，聘期一年，审计费用按国家有关规定支付。
表决结果：8票同意、0票反对、2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权）。
八、 公司内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
九、 公司关联委贷的议案（详见公司临2013-008号公告）；
本议案涉及关联董事叶富才先生、单国众先生已回避表决；
表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
上述第一、二、三、四、五、七、九项议案需提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2013年3月28日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2013－007
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
五届三十七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司五届三十七次监事会于2013年3月26日在本公司召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会副主席胡霞娟女士主持，会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司2012年度监事会工作报告，并提请公司2012年度股东大会审议；
2、公司2012年年度报告及摘要。
公司2012年度报告较客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况。上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
监事会
2013年3月28日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2013－008
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
关于关联委贷的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联委贷概述
1、本公司因流动资金周转需要拟通过上海电气集团财务有限责任公司（以下简称：电气财务公司）向太平洋机电（集团）有限公司（以下简称：太平洋集团）以委托贷款方式借入人民币2000万元，期限为一年，利率为5.85%。
2、电气财务公司为上海电气（集团）总公司（以下简称：电气总公司）控股(62.3%)的子公司上海电气集团股份有限公司的控股（73.38%）的子公司，电气总公司持有本公司第一大股东太平洋集团100%股权。本公司、太平洋集团、电气财务公司三方属关联方，故形成关联交易。
二、关联方关系及关联方情况介绍
1、关联方太平洋集团成立于1994年8月，注册资本：人民币 17.0414亿元；法定代表人：叶富才；注册地址：上海市凯旋路554号；经营范围： 纺织机械，纺织器材，服装机械，机电产品，环保设备，计算机工程，办公自动化，金属材料，建筑材料，纺织原料，五金交电，日用百货，服装服饰，设备租赁，外经贸委批准的自营进出口业务。
2、电气财务公司成立于1995年12月，注册资本：人民币15亿元；法定代表人：徐建国；注册地址：上海市江宁路212号凯迪克大厦8楼，经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
三、关联交易的主要内容和定价原则
1、交易标的：太平洋集团通过电气财务公司向公司委贷人民币2000万元；
2、交易原则：利率为5.85%；
3、贷款期限：一年。
四、独立董事事前认可情况及独立意见
公司独立董事高勇先生、费方域先生、陆启耀先生、诸若蔚女士在本次董事会前，出具了该项关联交易的事前认可情况意见，并同意提交公司董事会审议；在本次董事会上出具了同意该议案的《独立董事意见》，独立董事认为：发生该项委贷系公司流动资金周转的需要，贷款利率相对合理，发生后公司贷款总额不变；该项关联交易未损害公司及其他股东的利益。
五、审批情况和授权
上述关联委贷业经公司五届122次董事会审议通过（2013年3月26日召开），董事会同意该项关联交易，并提交股东大会审议通过后授权经营班子进一步实施。
本议案涉及关联董事叶富才先生、单国众先生已回避表决；
表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2013年3月28日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2013－009
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
提示性公告
经上海众华沪银会计师事务所有限审计确认公司2012年度合并报表显示归属于母公司所有者的净利润为-3955.28万元，截至2012年12月31日累计未分配利润为-35272.01万元。近年来公司纺织机械主营业务持续亏损，公司以减持可供出售金融资产而盈利和补充现金流，2012年度因此项减持同比大幅减少等原因当期业绩出现大幅亏损。
近日，公司收到第一大股东太平洋机电（集团）有限公司和第二大股东江苏南腾高科技风险投资有限公司的来函，表示将支持解决公司因经营困难而存在的问题，以保证公司能持续经营。
目前，公司两大股东关于公司股权纠纷诉讼案尚在中华人民共和国最高法院审理中，有关进展情况公司将及时公告。
《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站为本公司指定的信
息披露报纸和网站。本公司董事会提醒投资者，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
2013年3月28日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2013－010
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
关于第一大股东所持公司股份
被继续冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司获悉，江苏省高级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司所持本公司社会法人股3155.6543万股及孳息实施继续冻结。本次冻结期限自2013年3月30日起至2014年3月29日止。
上述继续冻结系关于南京口岸进出口有限公司与江苏南大高科技风险投资有限公司（现为江苏南腾高科技风险投资有限公司）、太平洋机电（集团）有限公司股权转让纠纷一案的（2011）苏商初字第0005-1号民事裁定书已经发生法律效力。因南京口岸进出口有限公司的申请，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条、第九十四条的规定，请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助实施上述继续冻结。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
2013年3月28日