第四届董事会第二十七次会议
决议公告
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-026
华夏幸福基业股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月16日以邮件方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于2013年3月26日以现场方式表决。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《2012年年度报告全文及年度报告摘要》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
二、审议通过《2012年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
三、审议通过《2012年度总裁工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2012年度财务决算报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
五、审议通过《2012年度利润分配预案》
根据中兴财光华会计事务所有限责任公司出具的中兴财光华审会字（2013）第3008号审计报告，公司2012年度母公司实现净利润328,080,374.93元，提取盈余公积金32,808,037.49元，加上年初末未分配利润893,092,195.03元，扣除2011年度利润分配293,973,270元，本年度末实际可供股东分配的利润为894,391,262.47元。
着眼于公司的长远可持续发展和股东利益的最大化，根据有关法规和公司章程规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利情况和资金需求，以及公司利润分配政策的连续性和稳定性，经公司董事会研究，决定2012 年度公司利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本881,919,810股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），共计派发现金股利202,841,556.3元。公司2012年度不实施送红股和资本公积金转增股本方案。留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。
关于公司2012年度现金分红政策的说明：
公司所处的园区开发运营与房地产开发行业属于资本密集型行业，项目运作前期需要集中投入大量资金，对企业现金流有较高的要求。一方面，园区开发运营项目通常需要3-5年的资金回收周期，并且资金流动呈现集中投入和分期回流的特征；另一方面，房地产市场持续调控导致房地产企业的信贷融资难度加大，资本市场融资暂时受限，使得房地产企业更加依赖于自有资金。公司目前正处于高速成长的发展阶段，未来1-3年新增项目、新开工及后续开发项目较多，公司所特有的产业新城业务模式在创造高盈利水平的同时，对公司的资金储备也提出了更高要求。
公司一向重视对股东的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。自公司2011年完成重大资产重组以来，公司积极回报股东，已于2011年5月实施了股票股利及现金股利相结合的利润分配方案和资本公积转增股本方案。公司2011、2012年的加权平均净资产收益率(ROE)分别为66.49%、51.42%，能够为股东所拥有的留存未分配利润带来远高于市场平均水平的投资回报。
2013年，公司计划积极推进新拓展园区的开发运营，适时获取优良的土地储备，加快成熟园区的配套住宅项目和城市地产项目的建设，同时公司将在固安工业园区项目、无锡（南长）国家遥感信息中心项目上大力深耕，打造产业新城和城市产业综合体的标杆产品，确保公司未来五年发展战略的顺利实施。上述项目的预计收益将达到或高于公司现有项目投资收益的平均水平。
公司董事会认为，公司在制定现金股利分配政策时，是考虑到了公司当前的经营状况与未来的发展战略而审慎做出的。此次方案的现金分红水平有利于兼顾公司业务规模增长和股东回报实现，有利于提高公司资产的周转效率和盈利水平，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
六、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于授权董事会审批园区拓展协议的议案》
根据《公司章程》，为提高公司的经营决策效率，把握商业机遇，公司拟提请股东大会授权董事会审议公司自2012年度股东大会召开之日起，至2013年年度股东大会召开之日止期间公司开发的园区项目中，园区委托区域位于二线及以下城市(即不包含一线城市北京、上海、广州、深圳)，园区委托区域面积小于10平方公里，合作项目为公司负责在委托区域内提供土地整理投资有关工作；提供基础设施建设与形成产业用地或其他建设用地条件有关的其他工作；提供公用事业运营管理工作；提供产业定位发展规划研究及咨询工作；提供产业综合服务工作；提供物业管理、公共项目维护等各项工作并取得相应收入的园区委托开发协议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于2013年度授权公司购买经营性用地的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-27号公告。
该事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于授权公司及控股子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-28号公告。
该事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司及控股子公司2013年度购买商业银行理财产品的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-29号公告。
该事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-30号公告。
该事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于下属公司拟与嘉实资本管理有限公司签署<合作框架协议> 的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-31号公告。
该事项尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
十三、审议通过《设立幸福基业投资有限公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-32号公告。
十四、审议通过《关于下属公司增资的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-33号公告。
十五、审议通过《召开2012年年度股东大会的议案》
公司拟定于2013年4月18日在河北省廊坊市固安工业园区北区东方街临6号廊坊固安福朋酒店二层会议室6召开公司2012年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，股权登记日为2013年4月12日。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2013-34号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年3月28日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-27
华夏幸福基业股份有限公司
关于授权公司购买经营性用地的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
根据华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）的土地储备策略，董事会同意提请公司股东大会批准公司在2013年4月至2013年年度股东大会召开之日通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买经营性用地的成交金额总计不超过80亿元，且单笔成交金额不超过10亿元，并提请公司股东大会批准上述购买经营性用地事项的前提下，在上述额度范围内授权公司总裁王文学先生审批具体的购地事宜。
一、预计购买地块概述
本公告所涉的预计购买经营性用地事宜主要包括公司及全资或控股子公司为日常经营所需购买国有土地使用权的情形，预计2013年4月至2013年年度股东大会召开之日累计购地成交金额总计不超过80亿元，且单笔成交金额不超过10亿元。
具体购买经营性用地的方式为：参加土地管理部门组织的土地招标、拍卖、挂牌或者通过法律法规允许的其他国有土地出让方式取得相关国有土地使用权。
具体购买地块的最终位置以该区域相关政府的招标公示信息为准。
公司第四届董事会第二十七次会议于2013年3月26日召开，经董事会9名董事表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司购买经营性用地的议案》，同意前述购地事项。该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议批准。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在上述购地事项实际发生后再根据实际情况及时履行信息披露义务。
二、董事会意见
截至2012年12月31日，本公司及全资、控股子公司的储备土地合计约5484亩。在本次授权期限内，在实际拍得土地后公司将及时披露公司储备用地的变化。
本公司董事会经认真审议并审慎判断，认为上述购地事项符合公司的土地储备策略，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展，公司将强化购地资金来源合法、合规、安全措施。
三、风险提示
公司增加土地储备是公司在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在拟开发项目不能达到预期收益的风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2013年3月28日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-28
华夏幸福基业股份有限公司
关于公司及控股子公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
为满足华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，公司向董事会提请本次股东大会召开后至2013年9月30日前对公司为控股子公司及控股子公司之间提供总额不超过100亿元的担保。担保方式包括公司保证担保方式、公司控股子公司保证担保方式、土地使用权抵押方式和股权质押方式。该议案需提交2012年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、提供担保子公司
| 序号 | 公司名称 | 序号 | 公司名称 |
| 1 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 14 | 镇江幸福基业房地产开发有限公司 |
| 2 | 廊坊京御房地产开发有限公司 | 15 | 沈阳幸福基业房地产开发有限公司 |
| 3 | 九通基业投资有限公司 | 16 | 北京丰科建房地产开发有限公司 |
| 4 | 大厂京御房地产开发有限公司 | 17 | 金山岭房地产开发有限公司 |
| 5 | 大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司 | 18 | 京御南海置业有限公司 |
| 6 | 大厂京御幸福房地产开发有限公司 | 19 | 廊坊市云天楼房地产开发有限公司 |
| 7 | 固安京御幸福房地产开发有限公司 | 20 | 固安幸福基业资产管理有限公司 |
| 8 | 香河京御房地产开发有限公司 | 21 | 大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司 |
| 9 | 廊坊市京御幸福房地产开发有限公司 | 22 | 三浦威特园区建设发展有限公司 |
| 10 | 怀来京御房地产开发有限公司 | 23 | 怀来鼎兴投资开发有限公司 |
| 11 | 廊坊市幸福基业房地产开发有限公司 | 24 | 沈阳鼎凯园区建设发展有限公司 |
| 12 | 永定河房地产开发有限公司 | 25 | 文安鼎泰园区建设发展有限公司 |
| 13 | 天津幸福基业房地产投资有限公司 |
二、被担保公司情况
(一)被担保公司列表
| 序号 | 被担保公司名称 | 授权金额（万元） |
| 1 | 廊坊京御房地产开发有限公司 | 不超过150,000 |
| 2 | 九通基业投资有限公司 | 不超过200,000 |
| 3 | 三浦威特园区建设发展有限公司 | 不超过60,000 |
| 4 | 廊坊市云天楼房地产开发有限公司 | 不超过70,000 |
| 5 | 固安幸福基业资产管理有限公司 | 不超过40,000 |
| 6 | 廊坊市瑞祥基业投资有限公司 | 不超过60,000 |
| 7 | 大厂京御幸福房地产开发有限公司 | 不超过70,000 |
| 8 | 沈阳幸福基业房地产开发有限公司 | 不超过20,000 |
| 9 | 无锡鼎鸿园区建设发展有限公司 | 不超过50,000 |
| 10 | 镇江幸福基业房地产开发有限公司 | 不超过40,000 |
| 11 | 固安华夏幸福基业房地产开发有限公司 | 不超过20,000 |
| 12 | 大厂回族自治县弘润商贸有限公司 | 不超过10,000 |
| 13 | 大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司 | 不超过70,000 |
| 14 | 大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司 | 不超过10,000 |
| 15 | 无锡幸福基业房地产开发有限公司 | 不超过50,000 |
| 16 | 镇江鼎达园区建设发展有限公司 | 不超过50,000 |
| 17 | 永定河房地产开发有限公司 | 不超过30,000 |
(二)被担保公司基本情况
1.廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）
公司名称：廊坊京御房地产开发有限公司
成立日期： 2002年12月27日
注册地址：固安县经济技术园区2号路北
法定代表人：孟惊
注册资本：70,000万元
经营范围：房地产开发、楼房销售、工业厂房开发与经营（凭资质经营）自有房屋租赁；土地整理（法律、法规禁止的除外；法律行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营）
截止2012年12月31日，京御地产的总资产为20,955,543,121.46元，净资产为970,195,941.08元，2012年1-12月实现营业收入2,287,705,483.52元，实现净利润238,083,948.25元。（注：以上数据为单体公司的财务数据，以下同此说明。）
与公司的关联关系：京御地产为公司全资子公司。
2.九通基业投资有限公司(以下简称“九通投资”)
公司名称：九通基业投资有限公司
成立日期：2007年10月31日
注册地址：廊坊市新世纪步行街第五大街商住公寓CB4-301
法定代表人：胡学文
注册资本：170,000万元
经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工（凭资质证经营）。
截止2012年12月31日，九通投资的总资产为7,806,607,354.41元，净资产为1,820,895,774.84元，2012年1-12月实现营业收入155,000,000元，实现净利润39,035,301.97元。
与公司的关联关系：九通投资为公司全资间接控股子公司（为京御地产的全资子公司）。
3.三浦威特园区建设发展有限公司（以下简称“三浦威特”）
公司名称： 三浦威特园区建设发展有限公司
成立日期： 2002年6月27日
注册地址： 固安县新京开路西侧2号路南
法定代表人：胡学文
注册资本： 50,000万元
经营范围： 园区基础设施建设与管理，土地整理，供热投资、污水处理（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得 经营）。
截止2012年12月31日，三浦威特的总资产为6,297,478,620.42元，净资产为1,653,512,152.32元，2012年1-12月实现营业收入950,647,785.97元，实现净利润514,485,343.36元。
与公司的关联关系：三浦威特为公司全资间接控股子公司（为九通投资的全资子公司）。
4.廊坊市云天楼房地产开发有限公司（以下简称“廊坊市云天楼”）
公司名称：廊坊市云天楼房地产开发有限公司
成立日期：2011年3月24日
注册地址：廊坊市广阳区天域花园4-2-402
法定代表人：孟惊
注册资本：70,000万元
经营范围：房地产开发与销售（凭资质经营）
截止2012年12月31日，廊坊市云天楼的总资产为1,155,508,349.39元，净资产为695,664,355.88元，2012年1-12月实现营业收入0元，实现净利润-40,774.22元。
与公司的关联关系：廊坊市云天楼为公司下属全资间接控股子公司（为京御地产的全资子公司）。
5.固安幸福基业资产管理有限公司（以下简称“固安幸福基业”）
公司名称：固安幸福基业资产管理有限公司
成立日期：2010年12月14日
注册地址：固安县工业园区
法定代表人：轷震宇
注册资本：1,000万元
经营范围：项目投资及投资管理；投资咨询；经济信息咨询；技术交流（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的，未获批准前不得经营）。
截止2012年12月31日，固安幸福基业的总资产为956,594,483.96元，净资产为-1,075,255.89元，2012年1-12月实现营业收入34,600.57元，实现净利润-11,021,905.07元。
与公司关联关系：固安幸福基业为公司下属全资间接控股子公司（为京御地产的全资子公司）。
6.廊坊市瑞祥基业投资有限公司（以下简称“廊坊市瑞祥”）
公司名称：廊坊市瑞祥基业投资有限公司
成立日期：2010年11月10日
注册地址：廊坊市广阳区九州镇人民政府三楼302、304室
法定代表人：胡学文
注册资本：3,000万元
经营范围：对工业园区基础设施、土地整理、污水处理项目的投资
截止2012年12月31日，廊坊市瑞祥的总资产为363,611,183.25元，净资产为22,117,809.53元，2012年1-12月实现营业收入0元，实现净利润-2,847,116.06元。
与公司关联关系：廊坊市瑞祥为公司下属全资间接控股子公司（为九通投资的全资子公司）。
7.大厂京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“大厂京御幸福”）
公司名称：大厂京御幸福房地产开发有限公司
成立日期：2010年1月8日
注册地址：大厂潮白河工业区
法定代表人：胡学文
注册资本：31,000万元
经营范围：房地产开发、楼盘销售、工业厂房开发与经营、房屋租赁。
截止2012年12月31日，大厂京御幸福的总资产为2,009,132,495.5525元，净资产为506,793,895.41元，2012年1-12月实现营业收入1,297,172,072元，实现净利润222,726,714.86元。
与公司关联关系：大厂京御幸福为公司下属全资间接控股子公司（为京御地产的全资子公司）。
8.沈阳幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“沈阳幸福基业”）
公司名称：沈阳幸福基业房地产开发有限公司
成立日期：2012年7月9日
注册地址：沈阳市苏家屯区枫杨路83号
法定代表人：孟惊
注册资本：5,000万元
经营范围：房地产开发与经营，商品房销售，房屋租赁。
截止2012年12月31日，沈阳幸福基业的总资产为295,087,070.08元，净资产为49,867,424.68元，2012年1-12月实现营业收入0元，实现净利润-132,575.32元。
与公司关联关系：沈阳幸福基业为公司下属全资间接控股子公司（为京御地产的全资子公司）。
9.无锡鼎鸿园区建设发展有限公司（以下简称“无锡鼎鸿”）
公司名称：无锡鼎鸿园区建设发展有限公司
成立日期：2012年7月27日
注册地址：无锡市南长区南湖大道855号201室
法定代表人：胡学文
（下转A60版）