股票代码：600826 股票简称：兰生股份 编号：临2013-007

  上海兰生股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

上海兰生股份有限公司第七董事会第六次会议于2013年3月27日以通讯方式召开，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，占董事会总人数的100%，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。全体与会董事审议并通过了关于召开公司2012年度股东大会的决议，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2013年4月22日（星期一）上午9:00时

（三）股权登记日：2013年4月15日（星期一）

（四）会议召开地点：上海市杨浦区彰武路50号同济君禧大酒店3楼会议厅（近四平路）。

（五）会议表决方式：现场记名投票表决方式

二、会议审议事项

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	2012年度董事会工作报告	否
2	2012年度监事会工作报告	否
3	2012年度财务决算报告	否
4	2012年度利润分配方案	否
5	关于公司2012年年度报告的议案	否
6	关于修订《公司章程》的议案	是
7	关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案	否

说明：（1）本次股东大会还将听取独立董事2012年度述职报告；（2）公司2012年度利润分配方案、修订《公司章程》的议案已于2013年3月9日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》第23版。（3）本次股东大会资料将于大会召开前5个工作日在上海证券交易所网站公布。

三、会议出席对象

（一）截止2013年4月15日（星期一）下午3:00时证券交易结束后，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（二）因故不能出席会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）；

（三）公司董事、监事及高级管理人员；

（四）大会见证律师。

四、会议登记方法

（一）登记手续：个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东帐户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2013年4月17日（星期三）(上午9:00—11:30；下午1:00—4:00)。

（三）登记地点:上海市中山北二路1800号西楼3楼接待处。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：杨敏、张荣健

电话：（021）51991608

传真：（021）33772705-608

（二）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

交通路线：地铁10号线同济大学站2号出口，往彰武路方向约200米；公交55路、115路、960路等在同济大学站下。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2013年3月28日

附件：授权委托书格式：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席上海兰生股份有限公司2012年度股东大会，并按委托权限代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托权限如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告
2	2012年度监事会工作报告
3	2012年度财务决算报告
4	2012年度利润分配方案
5	关于公司2012年年度报告的议案
6	关于修订《公司章程》的议案
7	关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。