四届三十三次董事会决议公告
证券代码：600359 证券简称：*ST新农 编号：2013-010号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
四届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十三次董事会于2013年3月29日在公司会议室召开，会议通知于2013年3月18日以通讯方式发出。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，独立董事杨有陆由于外出不能参加会议，委托独立董事张敏代为表决。公司全体监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长汪天仁先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《2012年度董事会工作报告》；
此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2012年度总经理工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于计提资产减值的议案》；
为了真实反映公司截止2012年12月31日的财务状况和经营情况，公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》，对各项资产进行了全面检查和认真清理，2012年度公司及控股子公司共计提资产减值准备7,871.13万元，对公司归属于母公司净利润影响额6,592.46万元。此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《2012年度财务决算报告》；
此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、《2012年年度报告及其摘要》；
此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、《2012年度独立董事述职报告》；
具体内容详见2013年4月2日上海证券交易所网站《2012年度独立董事述职报告》。此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、《2012年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司净利润为24,428,558.65元，其中归属于母公司股东的净利润为18,811,291.48元，2012年末母公司报表可供股东分配的利润为-416,862,049.85元。
公司拟定本年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、《2013年度日常关联交易的预计议案》；
具体内容详见2013年4月2日上海证券交易所网站《关于2013年度日常关联交易的预计公告》。此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王永强、晏正君回避表决。
九、《关于改聘证券事务代表的议案》；
由于公司原证券事务代表刘斌先生工作变动，根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上规则》的有关规定，决定改聘刘莹女士为公司第四届董事会证券事务代表（刘莹女士简历见附件一）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
具体内容详见2013年4月2日上海证券交易所网站《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于2013年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；
具体内容详见2013年4月2日上海证券交易所网站《关于2013年度为控股子公司借款预提供担保的公告》。此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十二、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见2013年4月2日上海证券交易所网站《2012年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十三、《关于公司2012年度内部控制审计报告的议案》；
具体内容详见2013年4月2日上海证券交易所网站《2012年度内部控制审计报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十四、《关于调整独立董事津贴的议案》；
鉴于公司独立董事自担任公司董事以来勤勉尽责，积极推动公司内部控制规范，为企业健康良性发展作出重大贡献。公司结合目前整体经济环境、公司所在地区和市场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴标准由每人每年20,000元（税前）调整至每人每年30,000元（税前）。此项议案需提交公司2012年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
十五、《关于申请撤销股票退市风险警示的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，对照公司2012年年度报告，公司不存在触及退市风险警示的情形，也不存在触及其他风险警示的情形，同意向上海证券交易所申请撤销我公司股票交易退市风险警示。具体内容详见2013年4月2日上海证券交易所网站《关于申请撤销股票退市风险警示的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十六、《关于召开2012年年度股东大会的议案》；
具体内容详见2013年4月2日上海证券交易所网站《关于召开2012年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2013年4月2日
附件一：刘莹简历
刘莹：女，汉族，重庆涪陵人，1971年5月出生，大专学历，助理会计师。曾任公司审计部副经理、财务部经理；现任证券部经理。
证券代码：600359 证券简称：*ST新农 编号：2013-011号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
四届十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）四届十四次监事会于2013年3月29日在公司会议室召开，应到监事4人，实到监事4人，会议由公司监事会主席丁小辉先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议以记名表决方式审议通过了如下议案：
一、《2012年度监事会工作报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2012年年度报告及其摘要》；
公司监事会对公司2012年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2013年监事会工作计划》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于计提资产减值的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
五、《2012年度财务决算报告》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
六、《2012年度利润分配预案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
七、《2013年度日常关联交易的预计议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于公司2012年度内部控制审计报告的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于2013年度为子公司预提供担保的议案》；
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
十一、《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；
2012年公司对内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》，认为：公司2012年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
以上1、2、4、5、6、7、9、10项议案将提交公司2012年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
监事会
2013年4月2日
证券代码：600359 证券简称：*ST新农 编号：2013-012号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于2013年度日常关联交易的预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2013年度日常关联交易预计议案尚须提交公司2012年年度股东大会审议。
●公司2013年度预计发生的日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
2013年3月29日，公司四届三十三次董事会审议通过了《2013年度日常关联交易的预计议案》。与该议案存在关联关系的王永强先生、晏正君先生进行了回避表决，其他董事一致审议通过该项议案。
此议案根据有关规定需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事事前认可意见：公司与关联方发生日常关联交易属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交四届三十三次董事会审议。
公司独立董事意见：此项议案中所涉及的关联交易有利于公司节约成本、稳定经营、防范风险，关联交易是不可避免的。交易定价符合市场原则，交易事项符合公司及全体股东的最大利益，没有损害中小股东的利益。公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方购买商品 | 农一师供销合作有限责任公司 | 8600.00 | 10,531.59 | 增加集团规模采购量，降低农业成本。 |
| 农一师电力公司 | 3200.00 | 2,011.01 | 阿拉尔新农棉浆有限责任公司长期停工；分公司南口农场于2012年一季度转出。 | |
| 其他单位 | 200.00 | 833.63 | 向新疆塔里木河种业股份有限公司采购棉种量增加。 | |
| 小计 | 12,000.00 | 13,376.23 | ||
| 向关联方销售商品 | 农一师棉麻公司 | 65000.00 | 59,730.57 | 公司分公司南口农场于2012年一季度转出，棉花销售量减少。 |
| 其他单位 | 2100.00 | 782.71 | 阿拉尔三五九化工有限公司于2012年转出，化工产品销售减少。 | |
| 小计 | 67,100.00 | 60,513.28 | ||
| 合计 | 79,100.00 | 73,889.51 | ||
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方采购货物 | 农一师电力公司 | 2,163 | 100 | 79.64 | 2,011.01 | 100.00 | 无 |
| 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 | 4,518 | 100 | 74.16 | 0.00 | 0.00 | 阿拉尔新农棉浆有限责任公司向该公司购买化工产品 | |
| 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 14,440 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司向该公司采购籽棉 | |
| 合 计 | 21,121 | ||||||
| 向关联方销售货物 | 阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司 | 100 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司向该公司销售棉种 |
| 农一师棉麻公司 | 11,895 | 0.95 | 403 | 59,730.57 | 96.49 | 2012年三个农场出售后，向该公司销售皮棉数量大幅减少 | |
| 阿拉尔金阳粮油购销有限公司 | 400 | 0.03 | 0.00 | 543.87 | 100.00 | 无 | |
| 合 计 | 12,395 |
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、新疆生产建设兵团农一师电力公司
法定代表人：刘明
注册资本：56063万元人民币
经济性质：全民所有制
注册地：阿克苏市民主路二号
经营范围：电力供应；火力、水力发电；煤炭生产及销售；物业管理；热力生产及销售；机电设备安装、调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装、房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售。
与本企业关系：受同一母公司控制
2、新疆生产建设兵团农一师棉麻公司
法定代表人：陈玉武
注册资本：1753万元人民币
经济性质：全民所有制
注册地：阿克苏市民主路8-2号
经营范围：籽棉收购；棉花、棉纱、麻制品、棉花加工设备及零配件、农副产品购销；自营和代理各类商品和技术的进出口。
与本企业关系：受同一母公司控制
3、新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
法定代表人：甘军
注册资本：689,395,043元人民币
企业类型：股份有限公司，证券代码：600425
注册地：新疆阿克苏林园
经营范围：道路普通货物运输；货物专用运输（罐式容器），货车维修（二类）；成品油零售；磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁。
与本企业关系：受同一母公司控制
4、阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司
法定代表人：李军华
注册资本：1000万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地：阿拉尔市井冈山湾大道8号（良繁场场部）
经营范围：农作物种植；农业种植科学技术咨询服务。
与本企业关系：受同一母公司控制
5、阿拉尔金阳粮油购销有限公司
法定代表人：荣新庭
注册资本：600万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册地：阿拉尔市南泥湾大道南侧（雪米厂内）
经营范围：粮油收购、储存、销售；粮油副产品、饲料销售。
与本企业关系：受同一母公司控制
（二）履约能力
本公司控股子公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
四、定价政策和定价依据
本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性：公司利用关联方的采购及销售的集团化优势，有利于公司降低采购成本及提高销售价格。
（二）原材料采购及产品销售都按市场价执行，不会损害公司及股东利益。
（三）关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
六、备查文件
（一）四届三十三次董事会决议；
（二）公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立董事意见。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2013年4月2日
证券代码：600359 证券简称：*ST新农 公告编号：2013-013号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 资助对象：阿拉尔新农阳光商贸有限公司、阿克苏新农乳业有限责任公司、阿拉尔新农棉浆有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司
● 资助金额：23000万元人民币
一、提供资助概述
为解决控股子公司经营资金短缺的需求，2013年3月29日，公司召开四届三十三次董事会，全体7名董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意使用存量资金向控股子公司提供财务资助，最高额度不超过2.3亿元，其中：阿拉尔新农阳光商贸有限公司（以下简称“新农阳光”）13,000万元，阿克苏新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）5,000万元，阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）3,000万元，新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）2,000万元，期限不超过一年。公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，确保专款专用和资金按期收回。
由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准，因此需提交股东大会审议。
此次提供财务资助，不构成关联交易和重大资产重组。
二、财务资助对象的基本情况
（一）阿拉尔新农阳光商贸有限公司注册于新疆阿拉尔纬二路东755号，法定代表人冯全志，注册资本100万元人民币，经营范围为棉花及相关副产品、棉短绒、棉浆粕、粘胶短丝、针纺织品、服装鞋帽的采购、销售；干鲜果品的收购、销售；农副产品的收购、销售。公司持有新农阳光100%的股权。
截止2012年12月31日（经审计），新农阳光总资产134,237,638.70元，负债总额145,733,457.28元，净资产-11,495,818.58元，净利润-12,495,818.58元。
（二）阿克苏新农乳业有限责任公司注册于温宿县沙河镇，法定代表人谷文，注册资本1.2亿元人民币，经营范围为鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工、销售；种畜经营；纯净水生产及销售；牲畜养殖。公司持有新农乳业85%的股权。
截止2012年12月31日（经审计），新农乳业总资产217,361,384.38元，负债总额244,041,663.98元，归属于母公司净资产-24,542,497.66元，净利润-43,863,011.96元。
（三）阿拉尔新农棉浆有限责任公司注册于阿拉尔玉阿新公路44公里处，西支渠以西，法定代表人罗兵，注册资本1.2亿元，经营范围为棉浆粕生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售；货物与技术的进出口业务。公司持有新农棉浆55%的股权。
截止2012年12月31日（经审计），新农棉浆总资产501,603,041.61元，负债总额725,355,114.37元，净资产-223,752,072.76元，净利润21,312,363.20元。
（四）新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司注册于阿拉尔新开岭镇，法定代表人卢世林，注册资本5000万元人民币，经营范围为甘草产品研发、甘草加工、收购、进出口经营（以备案表为准）；甘草种植、销售。公司持有新农甘草51.16%的股权。
截止2012年12月31日（经审计），新农甘草总资产154,911,880.35元，负债总额91,917,472.16元，净资产62,994,408.19元，净利润7,897,858.47元。
三、对上市公司的影响
公司对控股子公司提供财务资助，有助于控股子公司降低经营成本，提升经济效益。新农阳光、新农乳业、新农棉浆和新农甘草是公司的主要控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，风险可控。
四、备查文件目录
（一）公司四届三十三次董事会决议。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2013年4月2日
证券代码：600359 证券简称：*ST新农 编号：2013-014号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于为控股子公司借款预提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：阿克苏新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称“新农甘草”）
●本次担保金额：人民币10000万元
●被担保人将用其自有资产对公司为其借款提供的担保进行反担保
●上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同
●截止2012年12月31日，公司累计对外担保额度为：25245万元（不包含本次担保额度）
●截止2012年12月31日，公司对外担保逾期的累计金额为15795万元。
一、担保情况概述
2013年3月29日，公司召开四届三十三次董事会，全体7名董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2013年度为控股子公司借款预提供担保的议案》。根据公司年度经营目标和子公司资金需求计划，2013年在银行综合授信额度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：
| 被担保人 | 持股比例 | 计划担保金额 | 备 注 |
| 阿克苏新农乳业有限责任公司 | 85% | 6000万元 | 按持股比例担保 |
| 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 | 51.16% | 4000万元 | 按持股比例担保 |
| 合 计 | 10000万元 |
上述公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。被担保人将用其资产对公司为其借款提供的担保进行反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）阿克苏新农乳业有限责任公司
住 所：温宿县沙河镇
法定代表人：谷文
注册资本：1.2亿元
经营范围：鲜牛乳收购及销售；牛乳制品加工、销售；种畜经营；纯净水生产及销售；牲畜养殖。
新农乳业注册资本为12000万元人民币，其中本公司出资10200万元人民币，占新农乳业注册资本的85%；新疆生产建设兵团农一师五团出资1800万元，占新农乳业注册资本的15%。
截止2012年12月31日（经审计），新农乳业总资产217,361,384.38元，负债总额244,041,663.98元，归属于母公司净资产-24,542,497.66元，净利润-43,863,011.96元。
（二）新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司
住 所：阿拉尔新开岭镇
法定代表人：卢世林
注册资本：5000万元
经营范围：甘草产品研发、甘草加工、收购、销售、进出口经营（以备案表为准）、甘草种植、销售。
新农甘草注册资本为5000万元人民币，其中我公司出资2558万元，占出资比例的51.16%；阿拉尔三合国有资产经营有限责任公司出资1395.50万元，占出资比例的27.91%；新疆阿瓦提合众投资经营有限责任公司出资1046.50万元，占出资比例的20.93%。
截止2012年12月31日（经审计），新农甘草总资产154,911,880.35元，负债总额91,917,472.16元，净资产62,994,408.19元，净利润7,897,858.47元。
三、董事会意见
公司董事会认为，上述控股子公司借款是生产经营所需，符合公司发展的要求，同意为其提供担保。上述控股子公司均为公司的核心子公司，为其在向银行申请借款时提供担保，有利于提高控股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年12月31日，公司累计对外担保总额为人民币25245万元（不含本次担保额度），具体为：新疆海龙化纤有限公司担保总额25245万元，其中逾期担保15795万元。累计对外担保总额占最近一期经审计净资产的62.89%。
五、独立董事意见
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司、阿克苏新农乳业有限责任公司是公司的控股子公司，本次借款是生产经营所需，公司提供担保，风险是可控的。且董事会的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。同意为其提供担保。
六、备查文件
（一）公司四届三十三次董事会决议；
（二）被担保人最近一期财务报表及营业执照复印件；
（三）独立董事意见。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2013年4月2日
证券代码：600359 证券简称：*ST新农 公告编号：2013-015号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于申请撤销股票退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司2010年和2011年连续两年亏损，根据《上海证券所股票上市规则》的有关规定，公司股票于2012年5月3日起实行退市风险警示的特别处理，公司股票简称由新农开发变更为*ST新农。
本公司2012年年度报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。并出具了审计意见类型为标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2012年度实现营业收入980,410,882.32元，实现归属于母公司股东的净利润18,811,291.48元，扣除非经常性损益后的净利润为-175,894,176.31元，归属于上市公司股东的所有者权益为401,416,683.56元。
目前公司主营业务为农业，主要产品为棉浆粕、乳制品、甘草制品、农作物种子，公司生产经营活动正常，银行帐号不存在被冻结的情形，董事会各项会议正常召开并形成决议，不存在控股股东及关联方非经常性占用资金且不存在违反规定决策程序对外担保的情况。公司不存在涉及《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情况。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》13.2.1条之规定，对照公司2012年审计报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不触及退市风险警示条件，也不触及该条款规定的其他情形；根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》13.3.1条之规定，本公司也不存在触及其他风险警示的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的相关规定，鉴于公司不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形，经公司四届三十三次董事会审议通过，公司决定向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。公司股票自4月2日起停牌，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2013年4月2日
证券代码：600359 证券简称：*ST新农 公告编号：2013-016号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2013年4月23日11：00
●股权登记日：2013年4月17日
●会议召开地点：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼公司会议室
●会议方式：现场表决
●不提供网络投票
一、召开会议基本情况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月29日召开四届三十三次董事会，会议决定于2013年4月23日召开2012年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间：2013年4月23日上午11：00
（二）会议地点：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼公司会议室
（三）会议方式：现场表决
二、会议审议事项
（一）《2012年度董事会工作报告》；
（二）《2012年度监事会工作报告》；
（三）《关于计提资产减值的议案》；
（四）《2012年度财务决算报告》；
（五）《2012年年度报告及其摘要》；
（六）《2012年度独立董事述职报告》；
（七）《2012年度利润分配预案》；
（八）《2013年度日常关联交易的预计议案》；
（九）《关于公司2013年贷款计划的议案》；
（十）《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
（十一）《关于2013年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；
（十二）《关于调整独立董事津贴的议案》。
上述审议事项中第1、3、4、5、6、7、8、10、11、12项经2013年3月29日公司四届三十三次董事会审议通过，第9项经2013年3月6日公司四届三十一次董事会审议通过，第2项经2013年3月29日公司四届十四次监事会审议通过，相关内容公司分别于2013年3月7日、2013年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、会议出席对象
（一）截止2013年4月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
（二）本公司董事、监事、高级管理人员；
（三）北京国枫凯文律师事务所律师；
（四）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。（授权委托书附后）
四、参会方法
（一）登记时间：2013年4月22日10：00至19：30时
（二）登记地点：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18楼证券部
（三）登记方式：个人股东持股票帐户卡和本人身份证进行登记；法人股股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
五、其他事项
（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理
（二）会务联系人：张春疆 刘莹
（三）联系电话：0997—2134018 0997-2125499
（四）传 真：0997—2125238
（五）公司地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼
（六）邮政编码：843000
附件：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2012年年度股东大会授权委托书样式
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2013年4月2日
附件：
授权委托书
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2013年4月23日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号/注册登记号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
委托日期: 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2012年度董事会工作报告》； | |||
| 2 | 《2012年度监事会工作报告》； | |||
| 3 | 《关于计提资产减值的议案》； | |||
| 4 | 《2012年度财务决算报告》； | |||
| 5 | 《2012年年度报告及其摘要》； | |||
| 6 | 《2012年度独立董事述职报告》； | |||
| 7 | 《2012年度利润分配预案》； | |||
| 8 | 《2013年度日常关联交易的预计议案》； | |||
| 9 | 《关于公司2013年贷款计划的议案》； | |||
| 10 | 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》； | |||
| 11 | 《关于2013年度为控股子公司借款预提供担保的议案》； | |||
| 12 | 《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。