第五届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2013－012
浙江菲达环保科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2012年3月18日以E-mail、传真件的形式发出通知，2012年3月29日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票表决的方式举行。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应到董事9人，实到董事8人，董事王云琪先生委托董事舒英钢先生参加会议并表决。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2013年主营业务经营计划》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
会议审议通过了2013年度营销、培训、产品制造等各项工作计划。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2012年度内部控制评价报告》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2012年度内部控制评价报告》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2012年度社会责任报告书》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司2012年度社会责任报告书》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核销部分应收账款的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
因对方破产、应收账款账龄较长等原因，会议同意核销应收账款共计3,284,237.10元。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
内容详见同时披露的公告2013-013号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》
六、会议以8票同意、1票反对、0票弃权，审议通过了公司《五年总战略》，同意票数占参加会议董事人数的88.89%。
公司《五年总战略》在宏观环境、产品及技术、竞争能力等详细分析的基础上，提出了未来五年的发展战略方向与目标。
董事毛少君先生认为本项提案战略规划过于谨慎，目标偏保守，投反对票。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2012年年度报告及报告摘要》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2012年度利润分配议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
公司于2013年3月实施了非公开发行A股股票方案，新增股本63,444,725股，公司总股本由本次非公开发行前的140,000,000股增加到203,444,725股。
公司以总股本203,444,725股为基数向全体股东按每10股派现金红利1元（含税），合计分配现金20,344,472.50元。
本期不进行股票股利分红。
关于现金分红的独立董事意见：公司2012年度现金分红总金额为20,344,472.50元，占2012年度合并报表中归属于上市公司股东净利润（下称“净利润”）的107.10％，占2010、2011、2012年三年实现的年均可分配利润的131.47％，符合公司《章程》的规定，维护了公司股东特别是中小股东的利益，我们对该分配议案表示同意。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
内容详见同时披露的公告2013-014号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于修改公司〈章程〉的公告》。
十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
公司独立董事津贴标准由3.6万元/年调整为6万元/年（税后），新的独立董事津贴标准从2013年1月1日开始执行。
十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
会议同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2013年度内部控制与财务报告审计机构。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司历年各专项审计和财务报表审计机构过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成各项审计任务。我们对于公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度内部控制与财务报告审计机构无异议。
十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。
上述十三、十四议案内容详见同时披露的公告2013-015号《浙江菲达环保科技股份有限公司对外担保公告》。
上述七～十四议案须提请公司股东大会审议批准。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2013年3月29日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2013－013
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议提供网络投票
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2013年4月23日上午9∶30
网络投票时间：2013年4月23日上午9∶30—11∶30
下午13∶00—15∶00
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
本次股东大会将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。
（五）会议地点：浙江诸暨市望云路88号公司总部
二、会议审议事项
（一）2012年年度报告及报告摘要；
（二）2012年度董事会工作报告；
（三）2012年度监事会工作报告；
（四）2012年度利润分配议案；
（五）关于修改公司《章程》的议案；
（六）关于调整独立董事津贴的议案；
（七）关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案；
（八）关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案；
（九）关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案。
说明：上述第（五）项《关于修改公司〈章程〉的议案》需经股东大会特别决议通过。
会议还将听取独立董事2012年度述职报告。
三、会议出席对象
（一）截至于2013年4月17日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡登记；委托代理他人出席会议的，凭本人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡登记。
（二）法人股东凭身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记。
（三）请股东及股东代理人于2013年4月15～19日8∶00至11∶30、13∶00至16∶30期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。
五、其他事项
（一）与会股东或代理人交通及住宿费自理。
（二）公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800
联系人：周明良 联系电话：0575-87211326 传真：0575-87214308
附件1:授权委托书格式
附件2：网络投票操作流程
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
2013年3月29日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
浙江菲达环保科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年4月23日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年年度报告及报告摘要； | |||
| 2 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 2012年度利润分配议案 | |||
| 5 | 关于修改公司《章程》的议案 | |||
| 6 | 关于调整独立董事津贴的议案 | |||
| 7 | 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案 | |||
| 8 | 关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案 | |||
| 9 | 关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会将通过上交所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2013年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
总提案数：9个。
一、投票流程
（一）投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| 738526 | 菲达投票 | 9 | A股股东 |
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1-9号 | 本次股东大会的所有9项提案 | 99.00元 | 1股 | 2股 | 3股 |
2、分项表决方法：
| 议案 序号 | 议案内容 | 委托价格 |
| 1 | 2012年年度报告及报告摘要； | 1.00 |
| 2 | 2012年度董事会工作报告 | 2.00 |
| 3 | 2012年度监事会工作报告 | 3.00 |
| 4 | 2012年度利润分配议案 | 4.00 |
| 5 | 关于修改公司《章程》的议案 | 5.00 |
| 6 | 关于调整独立董事津贴的议案 | 6.00 |
| 7 | 关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于为浙江富润股份有限公司提供担保的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于为浙江神鹰集团有限公司提供担保的议案 | 9.00 |
（三）表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2013年4月17日A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600 526）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738526 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年年度报告及报告摘要》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738526 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年年度报告及报告摘要》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738526 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2012年年度报告及报告摘要》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| 738526 | 买入 | 1.00元 | 3股 |
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2013－014
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年3月29日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，全票通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。议案内容如下：
一、原第三条 公司于2002年7月2日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]72号批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，并于2002年7月22日在上海证券交易所上市交易；经2003年度股东大会批准，公司资本公积金转增股本0.4股／股，共计4000万股，其中，新增可流通股份1600万股，于2004年6月17日在上海证券交易所上市交易。
修改为：
第三条 公司于2002年7月2日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]72号批准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，并于2002年7月22日在上海证券交易所上市交易；经2003年度股东大会批准，公司资本公积金转增股本0.4股／股，共计4000万股，其中，新增可流通股份1600万股，于2004年6月17日在上海证券交易所上市交易；公司于2013年1月31日经中国证券监督管理委员会证监许可［2013］80号批准，非公开发行新股6344.4725万股，已于2013年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记手续。
二、原第六条 公司注册资本为人民币14000万元。
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币20344.4725万元。
三、原第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备等环保产品、电控设备、压力容器，其它钢结构件的生产、销售、安装和服务（范围详见有关许可证）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
公司的经营方式：设计制造、加工、销售、科研、咨询、服务。
修改为：
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：除尘器、气力输送设备、烟气脱硫设备、烟气脱硝设备、电控设备、钢结构件的研究开发、设计、生产、销售及安装服务，压力容器的设计、制造、销售（范围详见有关许可证），经营进出口业务（范围详见《进出口企业资格证书》）。（经营范围以工商登记为准）
公司的经营方式：设计、制造、加工、销售、科研、咨询、服务。
四、原第十九条 公司的总股份数为：14000万股，全部为无限售条件可流通普通股股票。
修改为：
第十九条 公司的总股份数为：20344.4725万股。
本议案须提请公司股东大会审议批准。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2013年3月29日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2013－015
浙江菲达环保科技股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：浙江神鹰集团有限公司（以下简称“神鹰公司”）、浙江富润股份有限公司（以下简称“富润公司”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为神鹰公司提供20,000万元银行综合授信额度的连带责任互保（属续保）；为富润公司提供10,000万元银行综合授信额度的连带责任互保（属续保）。除上述担保，无其他为富润公司、神鹰公司担保事项，担保总额30,000万元。
●对外担保逾期的累计数量:0。
一、担保情况概述
（一）浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与神鹰公司进行20,000万元银行综合授信额度的连带责任互保（属续保），担保期限：2013年5月16日～2015年5月15日。
（二）本公司（包括合并报表范围内子公司）与富润公司（包括合并报表范围内子公司）进行10,000万元银行综合授信额度的连带责任互保（属续保），担保期限：2013年5月16日～2015年5月15日。
上述担保须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）浙江神鹰集团有限公司注册地点：浙江诸暨陶朱街道友谊路9号；法定代表人：朱百超；注册资本：7,062万元；信用等级：AAA级；经营范围：制造加工：针纺织品、服装、印刷材料及包装材料、化工产品（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）；印染；有色金属压延加工；经销：矿产品、百货、日用品、五金交电、化工产品（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）、金属材料（除贵稀金属）、针纺织机械及配件；从事货物及技术的进出口业务。
经审计，截止2011年12月31日，神鹰公司资产总额为1,045,849,863.05元，流动负债总额为583,747,345.40元，银行贷款总额为538,850,000.00元,负债总额为583,747,345.40元，净资产为462,102,517.65元，资产负债率为55.82％；2011年度，神鹰公司实现营业收入1,321,594,786.52元，净利润43,563,570.58元。
未经审计，截止2012年12月31日，神鹰公司资产总额为1,251,940,247.99元，流动负债总额为675,546,479.96元，银行贷款总额为601,550,000.00元,负债总额为675,546,479.96元，净资产为576,393,768.03元，资产负债率为53.96％；2012年度，神鹰公司实现营业收入1,598,486,669.23元，净利润55,904,611.15元。
2、浙江富润股份有限公司注册地点：浙江省诸暨市城关镇安平路42号；法定代表人：赵林中；注册资本：182,878,488元；信用等级：AAA级；经营范围：交通基础设施及热电工程的投资开发，旅游服务（不含旅行社），针纺织品、服装的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储，经济信息服务。
经审计，截止2011年12月31日，富润公司资产总额为1,453,379,838.51元，流动负债总额为702,286,443.91元，银行贷款总额为445,700,000.00元,负债总额为742,785,726.99元，净资产为710,594,111.52元，资产负债率为51.11％；2011年度，富润公司实现营业收入1,101,622,987.62元，净利润69,272,580.79元。
未经审计，截止2012年9月30日，富润公司资产总额为1,586,470,813.34元，流动负债总额为723,687,856.72元，银行贷款总额为446,700,000.00元,负债总额为876,673,587.40元，净资产为709,797,225.94元，资产负债率为55.26％；2012年1—9月，富润公司实现营业收入792,577,120.35元，净利润65,674,626.19元。
公司与神鹰公司、富润公司无上海证券交易所于2012年修订的《股票上市规则》中所列的关联关系。
三、担保协议的主要内容
协议尚未签订。
四、董事会意见
为解决公司经营规模扩大引起的资金需求量增加问题,公司经与神鹰公司、富润公司友好协商,同意进行等值银行综合授信额度的互保。公司董事会对神鹰公司、富润公司的资信情况进行了调查,认为神鹰公司、富润公司的资信及盈利状况较好,公司与神鹰公司、富润公司进行互保不会损害本公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为40,000万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为7,900万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为86.97％。
截至公告披露日，无逾期担保事项。
六、上网公告附件
神鹰公司、富润公司的营业执照、信用等级与最近一期财务报表详见同期披露的神鹰公司、富润公司基础资料。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2013年3月29日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2013－016
浙江菲达环保科技股份有限公司
2012年度业绩网上说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 会议召开时间:2013年4月22日
2. 会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com
3. 会议召开方式：网络
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月22日（星期一）下午15∶00～17∶00在上证所信息网络有限公司网站（http://roadshow.sseinfo.com）举行2012年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，对公司经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况进行充分沟通，以便广大投资者更全面、深入的了解公司情况。
公司2012年年度报告摘要刊登在2013年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2012年年度报告全文披露于上海证券交易所网站，敬请广大投资者审阅。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长舒英钢先生、财务总监钟民均先生、董事会秘书周明良先生等。
为安排好活动，提高活动效率，欢迎广大投资者在4月19日之前，通过电话（0575-87211326），传真（0575-87214308）、邮件（dsb@feidaep.com）等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2013年3月29日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2013－017
浙江菲达环保科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2012年3月29日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开。会议由监事会主席寿长根先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年年度报告及报告摘要》，同意票数占参加会议监事人数的100％。
审核意见：公司监事会对公司2012年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年年度监事会工作报告》，同意票数占参加会议监事人数的100％。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年度社会责任报告书》，同意票数占参加会议监事人数的100％。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年度内部控制评价报告》，同意票数占参加会议监事人数的100％。
监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告，认为公司内部控制设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
监 事 会
2013年3月29日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2013－018
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于召开投资者现场接待日的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1. 会议召开时间:2013年4月23日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月23日（星期二）下午13∶00—15∶00在浙江省诸暨市望云路88号公司四楼会议室举办投资者现场接待日活动；参加接待人员：公司董事长舒英钢先生、财务总监钟民均先生、董事会秘书周明良先生等。
为安排好活动，提高活动效率，请有意参与本次活动的投资者提前预约，预约时间：2013年4月15～19日8∶00至11∶30、13∶00至16∶30，预约方式：传真：0575-87214308，邮箱：dsb@feidaep.com。欢迎广大投资者在4月19日之前，通过传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
董 事 会
2013年3月29日