第二届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2013-004
上海广电电气（集团）股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会”）于2013年3月30日以现场表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号五楼会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次董事会已于2012年3月20日提前10天书面通知各位董事。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：
一、审议通过《2012年度总裁工作报告》。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2012年度董事会报告》。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
三、审议通过《2012年度独立董事述职报告》。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《2012年度财务决算报告》。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
五、审议通过《2012年年度报告及其摘要》。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
六、审议通过《关于前期重大会计差错更正的议案》。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。
详见同日公司公告的临2013-006，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。
七、审议通过《2012年度利润分配预案》。
公司2012年度利润分配拟采取现金分红的方式，方案具体内容为：母公司截至2012年12月31日可供分配利润为19,248.00万元，拟以总股本93,258万股为基数，每10股派送现金1.00元（含税），共派送现金9,325.80万元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润9,922.20万元人民币结转以后年度分配。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。
八、审议通过《关于2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。
九、审议通过《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
详见同日公司公告的临2013-007，《上海广电电气（集团）股份有限公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
《上海广电电气（集团）股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、审议通过《2012年度内部控制审计报告》。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
《上海广电电气（集团）股份有限公司内部控制审计报告》全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、审议通过《2013年度财务预算报告》。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
十三、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度审计机构的议案》。
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度的审计机构，公司拟向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2013年度年报审计费用60万元以及内控审计费用30万元。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。
十四、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》。
本议案已经公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇事前认可，同意提交公司董事会审议。
本议案获得全体非关联董事一致通过，同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事赵淑文、蔡志刚回避表决。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。
详见同日公司公告的临2013-008，《上海广电电气（集团）股份有限公司2013年度日常关联交易公告》。
十五、审议通过《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
2013年度公司董事、监事、高级管理人员拟从公司领取的基本薪酬合计为税前704.7808万元。基于2013年公司面临业务转型升级的艰巨任务，为激励在职管理层，公司将就上述人员建立基于业绩目标考核的奖金政策，即以2012年度归属上市公司净利润为基础，以30%增长为基本经营目标，建立一个奖金池。具体方案为：当2013年度归属于上市公司净利润与2012年度同比增长达到或超过30%但不足50%时，奖金池的金额为全体在职管理层2013年度基本薪酬的25%，当2013年度归属于上市公司净利润与2012年度同比增长达到或超过50%时，奖金池的金额为全体在职管理层2013年度基本薪酬的50%，具体奖金池的考核与分配方案由董事会授权薪酬与考核委员会全权决定实施。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。本项议案涉及的董事（含独立董事）、监事薪酬计划尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。
十六、审议通过《关于2013年度银行融资额度的议案》。
2013年度公司融资最高额度为人民币70,000万元。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
十七、审议通过《关于为上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司及上海安奕极智能控制系统有限公司融资提供担保的议案》。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事吕巍、吴青华、徐晓青及朱震宇发表明确同意的独立意见。
详见同日公司公告的临2013-009，《上海广电电气（集团）股份有限公司为上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司及上海安奕极智能控制系统有限公司融资提供担保的公告》。
十八、审议通过《关于资产收购业绩承诺实现情况的议案》。
本议案获得全体非关联董事一致通过，同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事赵淑文回避表决。
详见同日公司公告的临2013-010，《上海广电电气（集团）股份有限公司关于资产收购业绩承诺实现情况说明的公告》。
十九、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》。
鉴于本次董事会所审议的部分议案需股东大会审议通过，故定于2013年4月26日（周五）召开2012年度股东大会，具体会议通知由公司董事会办公室拟订，并于会议召开日前二十天送达公司股东。
本议案获得全体董事一致通过，同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
二○一三年三月三十日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2013-005
上海广电电气（集团）股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次监事会”）于2013年3月30日以现场表决方式在上海市奉贤区环城东路123弄1号五楼会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会已于2013年3月20日提前10天书面通知各位监事。本次监事会由监事会主席蔡仁贵先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式一致通过了如下议案：
一、审议通过《2012年度监事会报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《2012年度财务决算报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
三、审议通过《2012年年度报告及其摘要》。
经审核，监事会对公司《2012年年度报告及其摘要》发表如下书面审核意见：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
监事会认为：此次公司对前期会计差错的更正及相关议案的审议和表决程序符合法律、法规、企业会计准则等有关规定，更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计差错更正事项。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
五、审议通过《2012年度利润分配预案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
六、审议通过《关于2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2012年度内部控制审计报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《2013年度财务预算报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
十一、审议通过《关于2013年度日常关联交易的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案尚需提交股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
本议案获得全体监事一致通过，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案涉及的董事（含独立董事）、监事薪酬计划尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
二○一三年三月三十日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2013-006
上海广电电气（集团）股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定要求，上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）对前期会计差错进行了更正，并据此追溯调整了2012年度以前财务报表相关数据，现将相关事项说明如下：
一、前期会计差错更正事项的原因及说明
公司的全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）本期对前期差错进行更正。
二、更正事项对以前年度及当期财务状况和经营成果的影响
1、工程公司对以前年度因重复开票而多计的收入进行追溯调整，调减年初未分配利润2,223,128.99元。
（下转A29版）