证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013—011

  中国光大银行股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第五次会议于2013年3月18日以书面形式发出会议通知，并于2013年3月29日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名，亲自出席13名，周道炯、王巍独立董事分别书面委托谢荣、乔志敏独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

  一、《中国光大银行股份有限公司2012年度董事会工作报告》，同意提交2012年度股东大会批准。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、《中国光大银行股份有限公司2012年度财务决算报告》，同意提交2012年度股东大会批准。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、《中国光大银行股份有限公司2012年年度报告及摘要》，同意提交2012年度股东大会批准。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cebbank.com）。

  四、《中国光大银行股份有限公司2012年度利润分配方案》，同意本公司2012年度利润分配方案如下：

  （1）以2012年度税后净利润人民币2,334,346.30万元为基数，按10%的比例提取法定公积金人民币233,434.63万元。

  （2）根据财政部的有关规定，2012年全年计提一般准备金人民币724,792.51万元。

  （3）向全体股东派发现金股息，每10 股派人民币0.58元（税前），共计人民币234,521.78万元。

  上述利润分配方案执行后，2012年度结余未分配利润人民币1,141,597.38万元，结转到下一年度。

  会议同意将该利润分配方案提交2012年度股东大会批准。

  本年度分红比例低于30%主要是为了留存较多的利润补充资本，以支持本公司未来盈利持续增长，同时确保资本充足水平满足监管要求。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  本公司独立董事对利润分配方案发表了独立意见，认为本公司拟定的2012年度利润分配方案符合本公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况。

  五、《中国光大银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告》

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cebbank.com）。

  六、《中国光大银行股份有限公司2012年度内部控制审计报告》。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cebbank.com）。

  七、《中国光大银行股份有限公司2012年度社会责任报告》

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cebbank.com）。

  八、《关于对毕马威华振会计师事务所2012年度审计工作评价及2013年续聘的建议》，同意2013年续聘毕马威华振会计师事务所作为本行外部审计机构，财务报表审计费为890万元（不含代垫费、税费），内部控制审计费为100万元（含代垫费、税费）。同意将该议案提交2012年度股东大会批准。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  九、《关于中国光大银行股份有限公司贵阳分行购置办公大楼的议案》，同意贵阳分行购置营业、办公用房，购置价格为23,365.28万元（最终价款以合同及国家有关规定执行），契税等相关税费可按照国家及地方的有关规定据实缴纳。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  十、《关于续聘北京市君合律师事务所担任董事会A股法律顾问的议案》。

  议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司董事会

  2013年4月2日

  证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2013—012

  中国光大银行股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本行及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第三次会议于2013年3月29日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事11名，亲自出席10名，陈爽监事委托牟辉军监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》的有关规定。

  本次会议由蔡浩仪监事长主持，审议并通过以下议案：

  一、《中国光大银行股份有限公司2012年度监事会工作报告》，同意提交2012年度股东大会批准。

  议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、《中国光大银行股份有限公司2012年年度报告及摘要》，并出具以下审核意见：

  （一）报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  （二）报告的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实反映了公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。

  （三）在监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  三、《中国光大银行股份有限公司2012年度利润分配方案》

  议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  四、《中国光大银行股份有限公司2012年度内部控制评价报告》

  议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  五、《中国光大银行股份有限公司监事会对董事2012年度履职评价意见》，并将该评价意见纳入《中国光大银行股份有限公司2012年度监事会工作报告》，提交2012年度股东大会批准。

  议案表决情况：本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国光大银行股份有限公司监事会

  2013年4月2日