股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2013—002号

浙江富润股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2013年3月29日在公司会议室召开，会议通知于2013年3月19日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由公司董事长赵林中主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司2012年度董事会工作报告。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二、审议通过公司2012年年度报告及摘要。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议通过公司2012年度财务报告。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

四、审议通过公司2012年度利润分配预案。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2012年度公司归属于母公司所有者的净利润127,201,501.91元，母公司净利润为83,578,317.25元。按照《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司实际，提出2012年度利润分配预案：1、按母公司净利润的10%提取法定盈余公积8,357,831.73元；2、不提取任意盈余公积；3、公司子公司浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司合计提取职工奖励及福利基金8,173,852.00元；4、本年度可供投资者分配的利润为110,669,818.18元，加年初未分配利润129,054,655.75元，减2012年度已派发给全体股东2011年度普通股股利42,202,728.00元，期末可供投资者分配的利润为 197,521,745.93元。拟以公司2012年末的总股本182,878,488股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00 元（含税），共计54,863,546.40元。公司剩余未分配利润 142,658,199.53 元滚存至下一年度。5、本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

五、审议通过关于聘请财务审计机构的议案。

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

六、审议通过公司2012年度环境报告。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

七、审议通过关于调整《内部控制规范实施工作方案》的议案。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

调整以后的《内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

八、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

修改内容详见公司公告临2013—004号。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

九、审议通过关于召开2012年度股东大会的议案。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

会议通知详见公司公告临2013—005号。

会议听取了独立董事2012年度述职报告。

特此公告

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日

股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2013—003号

浙江富润股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江富润股份有限公司第六届监事会于2013年3月29日在公司会议室召开第八次会议，会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式一致审议通过如下决议：

一、审议通过2012年度监事会工作报告。

二、审议通过公司2012年年度报告及摘要。监事会认为：公司2012年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

三、审议通过公司2012年度财务报告，检查公司依法规范运作情况。监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、高管勤勉尽职；2、天健会计师事务所出具的2012年度财务审计报告公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果；3、公司收购、出售资产价格合理，关联交易遵循公平、合理原则，无内幕交易情况，未发现损害公司利益、股东权益和造成公司资产流失的行为。

特此公告

浙江富润股份有限公司监事会

二〇一三年四月二日

证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2013—004号

浙江富润股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因政府行政区划和地名编制的调整，公司原注册地址“浙江省诸暨市城关镇安平路42号”变更为“浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路60号”。为此，对《公司章程》相应条款进行修改：

原“第五条 公司住所：浙江省诸暨市城关镇安平路42号，邮政编码：311800”修改为“第五条 公司住所：浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路60号，邮政编码：311800”。

上述《章程》修改事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

浙江富润股份有限公司董事会

2013年4月2日

证券代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临2013—005号

浙江富润股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2013年4月26日（星期五）上午9时。

2、股权登记日：2013年4月19日。

3、是否提供网络投票：否。

4、本次会议期间，将同时举行投资者现场接待日活动。

经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，定于2013年4月26日上午召开公司2012年度股东大会。现将会议事项通知如下：

一、会议时间：2013年4月26日（星期五）上午9时。

二、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室。

三、会议议题：

1、审议2012年年度报告及摘要；

2、审议2012年度董事会工作报告；

3、审议2012年度监事会工作报告；

4、审议2012年度财务报告；

5、审议2012年度利润分配方案；

6、审议关于聘请财务审计机构的议案；

7、审议关于修改《公司章程》的议案；

8、听取独立董事2012年度述职报告。

四、参加对象：

（1）2013年4月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席并参与表决。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

五、登记办法：

出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记；代理人出席还应持有授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡进行登记；法人股东持法人授权委托书和出席人身份证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

登记时间：2013年4月24日上午8：30——下午4：30

登记地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司证券部

联 系 人：卢伯军 王惠芳

联系电话：0575—87015763 87015296

传 真：0575—87026018

特此公告

附：授权委托书

浙江富润股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日

附件：

浙江富润股份有限公司

2012年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位(个人)出席浙江富润股份有限公司2012年度股东大会，并按照以下授权行使表决权。如无指示，则受托人可自行决定对如下议案投同意、反对或弃权票：

序号	议 案	表 决 意 见
1	2012年年度报告及摘要	同意□ 弃权□ 反对□
2	2012年度董事会工作报告	同意□ 弃权□ 反对□
3	2012年度监事会工作报告	同意□ 弃权□ 反对□
4	2012年度财务报告	同意□ 弃权□ 反对□
5	2012年度利润分配方案	同意□ 弃权□ 反对□
6	聘请财务审计机构的议案	同意□ 弃权□ 反对□
7	修改《公司章程》的议案	同意□ 弃权□ 反对□

注：请在相应□内打“√”

委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量： 委托日期：

公司简称：浙江富润 股票代码：600070 编号：临2013—006号

浙江富润股份有限公司

关于举行2012年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江富润股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年4月11日(星期四)下午 15:00-16:30 在全景网投资者互动平台举行2012年度业绩说明会，就公司的经营业绩、发展战略、分配方案等情况与广大投资者沟通。

本次业绩说明会采用网络形式,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与。

公司 2012年年度报告摘要已刊登在2013年4月2日的《上海证券报》、《中国证券报》，全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者审阅。

公司出席本次网上业绩说明会的人员：董事长赵林中先生、财务总监王坚先生、董事会秘书卢伯军先生等。

欢迎广大投资者参与。

特此公告

浙江富润股份有限公司董事会

二○一三年四月二日