第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2013-005
安徽恒源煤电股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月29日上午，在公司十三楼会议室召开了第五届董事会第一次会议。会议应到董事11人，现场参会董事9人，委托参会2人，董事胡庆永、汪永茂分别委托董事王显民、严洪泉出席会议并行使表决权。会议由董事长龚乃勤主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举龚乃勤为公司第五届董事会董事长。任期与第五届董事会任期一致，即2013年3月29日至2016年3月28日。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
（一）选举董事会提名委员会成员
1、选举独立董事王玉春为提名委员会成员
2、选举独立董事张传明为提名委员会成员
3、选举独立董事宋德亮为提名委员会成员
4、选举董事龚乃勤为提名委员会成员
5、选举董事汪永茂为提名委员会成员
其中王玉春为会议召集人
（二）选举董事会薪酬与考核委员会成员
1、选举独立董事韦法云为薪酬与考核委员会成员
2、选举独立董事王玉春为薪酬与考核委员会成员
3、选举独立董事张传明为薪酬与考核委员会成员
4、选举董事龚乃勤为薪酬与考核委员会成员
5、选举董事汪永茂为薪酬与考核委员会成员
其中韦法云为会议召集人
（三）选举董事会审计委员会成员
1、选举独立董事宋德亮为审计委员会成员
2、选举独立董事张传明为审计委员会成员
3、选举独立董事王玉春为审计委员会成员
4、选举董事龚乃勤为审计委员会成员
5、选举董事胡庆永为审计委员会成员
其中宋德亮为会议召集人
（四）选举董事会战略委员会成员
1、选举董事龚乃勤为战略委员会成员
2、选举董事汪永茂为战略委员会成员
3、选举董事王显民为战略委员会成员
4、选举董事严洪泉为战略委员会成员
5、选举董事郝宗典为战略委员会成员
其中龚乃勤为会议召集人
各专门委员会成员任期与第五届董事会任期一致，即2013年3月29日至2016年3月28日。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
1、聘任汪永茂为公司总经理。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
2、聘任郝宗典为公司董事会秘书。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
同时聘任祝朝刚为公司证券事务代表。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
上述人员任期与第五届董事会任期一致，即2013年3月29日至2016年3月28日。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》
1、聘任王显民为公司副总经理。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
2、聘任严洪泉为公司副总经理。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
3、聘任王宝贤为公司副总经理；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
4、聘任董昌伟为公司副总经理；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
5、聘任孔一凡为公司总工程师；
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
6、聘任郝宗典为公司财务总监。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
上述人员任期与第五届董事会任期一致，即2013年3月29日至2016年3月28日。
上述第一项至第四项议案中相关人员简历详见附件。议案中涉及的董事长、高级管理人员任职，公司独立董事均发表了同意的独立意见。
五、审议通过《2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《2012年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度实现净利润730,990,260.64元，其中母公司实现净利润762,652,241.16元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金76,265,224.12元。加上滚存的未分配利润，截止2012年末经审计可供股东分配的利润为2,786,073,755.95元。
公司2012年度利润分配预案为：公司拟以2012 年末总股本1,000,004,070股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）。此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。
本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过《关于会计估计变更和前期会计差错更正的议案》
本次会计估计变更和前期会计差错更正内容详见公司于2013年4月2日披露的《关于会计估计变更和前期会计差错更正的公告》（临2013-006）。会计估计变更公司独立董事认为：符合公司生产经营实际，会计处理方法符合《企业会计准则》中关于会计估计变更的有关规定，同意此次会计估计变更。会计差错更正公司独立董事认为：由于公司谨慎计提2011年度所得税，税务部门汇算清缴时公司研发费用获得了减免，公司不存在重大责任。公司独立董事同意此次前期会计差错更正。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过《2012年度报告及摘要》
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
十、审议通过《关于签订关联交易协议的议案》
本次拟签订关联交易协议内容详见公司于2013年4月2日披露的《关于签订关联交易协议的公告》（临2013-007）。公司独立董事认为：公司与关联方梳理了关联交易协议，重新确认、补充、修改、增加关联交易协议。协议的梳理有利于规范公司关联交易。
关联董事龚乃勤、胡庆永、王显民、朱凤坡回避了表决。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十一、审议通过《关于预计2013年日常关联交易的议案》
本次预计2013年日常关联交易内容详见公司于2013年4月2日披露的《关于预计2013年日常关联交易的公告》（临2013-008）。公司独立董事认为：这些日常关联交易事项是公司和关联方正常生产经营所必需；交易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及中小股东的利益。
关联董事龚乃勤、胡庆永、王显民、朱凤坡回避了表决。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
十二、审议通过《2012年度内部控制的自我评价报告》
《2012年度内部控制的自我评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构，其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
十四、审议通过《关于召开2012年度股东大会会议的议案》
决定于2013年4月24日召开2012年年度股东大会会议。具体内容详见容公司于2013年4月2日披露的《关于召开2012年度股东大会会议的通知》（临2013-010）。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一三年四月二日
附件：上述相关人员简历
龚乃勤：男，1962年生，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。历任：皖北矿务局生产技术处处长；皖北矿务局副总工程师，总工程师；皖北煤电集团副总经理、总工程师；皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理；公司第四届董事会董事长、皖北煤电集团董事。现任：公司董事长、皖北煤电集团董事。
胡庆永：男，1953年生，中共党员，大学本科，高级政工师。历任：皖北矿务局前岭煤矿党委副书记、工会主席；皖北煤电集团刘桥一矿党委副书记，党委书记；皖北煤电集团董事、党委委员、工会主席；皖北煤电集团董事、党委副书记；公司第四届董事会董事、皖北煤电集团董事、党委副书记。现任：公司董事、皖北煤电集团董事、党委副书记。
汪永茂：男，1963年生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任：皖北矿务局刘桥二矿副总工程师，纪委书记，副矿长；公司副总经理，总经理，公司第二届董事会董事长、党委书记；皖北煤电集团副总经理；公司第四届董事会董事、总经理。现任：公司董事、总经理。
王显民：男，1962年生，中共党员，大专，经济师，高级政工师。历任：皖北矿务局劳动工资处处长；皖北矿务局党委组织部部长；皖北煤电集团党委组织部部长；皖北煤电集团党委委员、董事、工会主席；公司第四届董事会董事、副总经理，皖北煤电集团董事。现任：公司董事、副总经理，皖北煤电集团董事。
严洪泉，男， 1953年生，中共党员，大专，政工师。历任：皖北矿务局百善煤矿副矿长；皖北矿务局刘桥二矿党委书记；皖北矿务局百善煤矿矿长；皖北煤电集团副总经理；公司第四届董事会董事、副总经理。现任：公司董事、副总经理。
郝宗典：男，1959年出生，中共党员，大学本科，会计师。历任皖北煤电集团副总会计师；公司第二届董事会、第三届董事会副董事长，皖北煤电集团副总会计师；公司第四届董事会董事、财务总监、董事会秘书。现任：公司董事、财务总监、董事会秘书。
张传明：男，1955年出生，大学本科学历，硕士研究生课程班结业，会计学教授，会计学专业研究生导师，安徽财经大学学科带头人后备人选、教学名师。自安徽财贸学院工业财务会计专业毕业后留校工作至今，历任：安徽财贸学院会计系副教授、教授，会计学系副主任，安徽财经大学商学院院长。现任：公司独立董事，安徽财经大学继续教育学院院长，兼任安徽省司法会计学会副会长、蚌埠市财政会计学副会长；安徽水利开发股份有限公司、国元证券股份有限公司独立董事。
王玉春：男，1956年出生，安徽财经大学会计学专业毕业，会计学教授。历任：安徽财经大学会计学院教授、财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副院长、安徽省工商管理硕士（AH-MBA）财务学科组负责人。现任：公司独立董事，南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师、 南京财经大学财务与会计研究院长、会计学院学术委员会主任、校学术委员会副主任。同时兼任安徽华茂纺织股份有限公司、安徽全柴动力股份有限公司、江阴海达橡塑股份有限公司独立董事。
宋德亮：男，1972年出生，上海财经大学会计学博士。历任：安永大华会计师事务所高级审计员，牛津大学萨伊德商学院访问教授，上海国家会计学院副教授，审计研究所所长。现任：公司独立董事，上海国家会计学院副教授，审计研究所所长，兼任上海置信电气股份有限公司、南通锻压设备股份有限公司独立董事。
韦法云：男，1966年出生，会计学本科，管理学学士，高级会计师。历任：淮北师范大学财务处管理科科长兼结算中心主任、处秘书、财务处副处长，兼任安徽省高级职称评审委员会专家组成员，安徽省价格听证委员会专家组成员，中国会计学会高级会员，安徽省教育会计学会副会长，《安徽教育财会》编委，公司第二届、第三届董事会独立董事。现任：公司独立董事，淮北师范大学财务处处长、淮北师范大学信息学院董事，安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事。
王宝贤：男，1958年出生，党校研究生，高级工程师。历任：皖北煤电集团百善煤矿副矿长、总工程师，党委书记；公司第二届董事会董事、总经理；公司刘桥一矿矿长；皖北煤电集团任楼煤矿矿长；公司副总经理。现任：公司副总经理。
董昌伟：男，1962年出生，高级工程师，研究生，中共党员。历任：公司刘桥一矿矿长；公司第二届董事会董事、总经理兼刘桥一矿矿长；安徽卧龙湖煤矿有限责任公司矿长、党委委员；公司副总经理。现任：公司副总经理。
孔一凡：男，1964年出生，高级工程师，研究生，中共党员。历任：皖北煤电集团公司生产技术部副部长、主任工程师；任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师；皖北煤电集团通风地测处处长；安徽五沟煤矿有限责任公司矿长、党委委员；公司总工程师。现任：公司总工程师。
祝朝刚：男，1979年出生，大学本科，经济师。历任：公司证券部职员、证券事务代表。现任：公司证券事务代表，公司董事会秘书处证券科副科长。
证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2013-006
安徽恒源煤电股份有限公司
关于会计估计变更和前期会计
差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司2012年财务会计估计发生了变更，并对2011年前期会计差错进行了更正。具体内容如下：
一、关于会计估计变更情况
公司一直以来对矿井建筑物按产量4元/吨计提固定资产折旧。随着矿井建筑物建设成本增加，公司各个矿井可采储量、煤层赋存条件不同，开采难度存在差异，如果继续按产量法计提折旧，与矿井实际剩余可采年限存在差异，不符合会计谨慎性原则。
为了正确核算资产及负债，合理估计成本与费用，实现收入与成本的配比，公司自2012年4月1日起变更矿井建筑物服务年限的估计。根据2012年3月31日各矿的实际矿井可采储量，按照谨慎性原则，测算各矿井剩余可采年限。按2012年3月31日矿井建筑物净值，在剩余可采年限内直线摊销，不再按产量4元/吨计提折旧。根据《企业会计准则》中会计估计变更的有关规定，本次会计估计变更对公司利润影响采用未来适用法，不追溯以前年度损益。该会计估计变更对当期净利润影响为-10,948,353.72元。上述会计估计变更已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，并从2012年第二季度起执行。
二、前期会计差错更正情况
公司及公司子公司安徽五沟煤矿有限责任公司2011年所得税汇算清缴差异合计33,230,071.11元，差异原因主要系税务部门对公司及子公司安徽五沟煤矿有限责任公司2011年度研发费用进行了认定，按照《所得税法》规定，研发费用可以加计50%在所得税前扣除，因研发费加计扣除累计影响所得税金额为33,230,071.11元，公司对财务报表进行了追溯调整，对合并报表期初数股东权益的影响如下：
| 项 目 | 金额(增加为+,减少为-)（单位：元） |
| 对2012年初留存收益的影响 | 33,230,071.11 |
| 其中：对2012年初未分配利润的影响 | 30,487,367.36 |
| 对2012年初盈余公积的影响 | 2,742,703.75 |
上述会计差错更正是由于公司谨慎计提2011年度所得税，税务部门汇算清缴时公司研发费用获得了减免，公司不存在重大责任。公司将在以后加强学习研究会计、税法等各种政策，杜绝类似情况再次发生。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一三年四月二日
证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2013-007
安徽恒源煤电股份有限公司
关于签订关联交易协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司于三年前与关联方签订了一系列关联交易协议，为规范公司运作，公司与关联方梳理这些关联交易协议，进一步确认、补充、修改、增加了这些协议。
一、《房屋租赁合同》
签约关联方：安徽省皖北煤电集团有限责任公司（以下简称皖北煤电集团）
签约目的及主要内容：公司办公需要承租皖北煤电集团所有的位于安徽省宿州市西昌路157号的皖北煤电办公大楼1——7层以及10——13层所有房屋，租赁房屋的总建筑面积为9,216.47平方米。
租金：根据宿州市的市场租金确定。前3年，自2010年1月1日至2012年12月31日止，单位建筑面积租金为人民币30元/平方米·月，租赁房屋月租金为人民币276,494.1元/月。自第4年起(含第4年)，租金标准每3年调整一次。调整时，租金标准参照当时市场租金水平由双方协商决定，变化幅度不超过前次确定租金的±15%。
经公司于皖北煤电集团协商，第2个三年，即自2013年1月1日至2015年12月31日止房屋租金标准不变，双方继续按原协议执行，不再重新签订协议，租金仍为人民币30元/平方米·月。
二、《土地使用权租赁协议》
签约关联方：皖北煤电集团
签约目的及主要内容：为确保公司正常生产经营，公司租用皖北煤电集团九处土地使用权，共计面积3,645,315.99平方米，土地使用权租赁的期限为：二十年，自2010年1月1日起算。租赁期满后，公司提出续租要求，则双方同意以本协议规定的条件续租。
租金：前3年，自2010年1月1日至2012年12月31日止，租金标准6.11元/平方米·年执行。自第4年起(含第4年)，租金标准每3年调整一次。调整时，租金标准上调幅度根据当时国家发布的《全国工业用地出让最低价标准》所规定等级的土地最低出让价格的调整情况，参照当地当时土地租赁水平确定。
经公司于皖北煤电集团协商，为明确第二个3年的租金事项，双方拟签订补充协议，协议约定如下：
1、自2013年1月1日起至2015年12月31日止，租金按6.11元/平方米·年执行。鉴于该租金没有考虑土地使用税，公司应当将相当于土地使用税的价款支付给皖北煤电集团，由皖北煤电集团向有关税收机关缴纳土地使用税；在符合法律规定的情况下，公司也可以自行向有关税收机关缴纳土地使用税，并向皖北煤电集团提供完税凭证。
2、协议的其他条款依然有效。
三、《燃料及材料供应合同》
签约关联方：皖北煤电集团
签约目的及主要内容：皖北煤电集团祁东煤泥矸石电厂生产经营需要采购燃料及材料。
供应标的：次煤；煤泥；煤矸石；各类生产用材料。
供应价格：1、供应的材料，有国家规定价格的，按国家规定价格执行；无国家规定价格的，则以可比的当地市场价格为准；无可比的当地市场价格，则以推定价格为准（推定价格是指合理成本费用加上合理的利润而构成的价格）。
2、煤泥、煤矸石、次煤价格以可比的当地市场价格为准。
本合同系公司与皖北煤电集团祁东煤泥矸石电厂就燃料及材料供应重新签订合同，合同内容与原合同内容一致。
四、《矿用材料采购协议》
签约关联方：皖北煤电集团、中安联合煤化有限责任公司、安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司
签约目的及主要内容：皖北煤电集团下属前岭矿、百善矿两对列入关破计划的矿井在政策性关破过程中仍然需要维持一定时间的生产经营，同时，皖北煤电集团联营的中安联合煤化有限责任公司、皖北煤电集团控制的安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司需采购一定矿用材料。销售标的限于矿井生产经营过程所必须的矿用材料。
销售价格以市场价格为基础确定，整体价格水平应与市场价格保持相当水平。
本合同系公司与皖北煤电集团协商重新签订或新签，协议主要内容与原协议内容一致。
五、《综合服务协议》
签约关联方：皖北煤电集团
签约目的及主要内容：公司为专于主营业务，生产经营的一些辅助性事务需要皖北煤电集团提供一定的服务；皖北煤电集团愿意以公平合理的价格提供公司所需之服务，以满足公司正常的生产需要，维护公司及其全体股东的利益。
服务内容：治安保卫；宾馆住宿；轮班职工住宿、浴池、洗衣、茶水；脏杂煤捡选劳务；绿化、环卫排污；车棚；公共设施日常运行、维护；职工食堂及办公楼的保洁等。
服务价格：参照国家物价管理部门规定的价格；若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；若无可比的当地市场价格，则为推定价格。（推定价格是指合理成本费用加上合理的利润而构成的价格。
本协议系公司与皖北煤电集团就综合服务重新签订协议，协议主要内容与原协议内容一致。
六、《蒸汽采购合同》
签约关联方：皖北煤电集团
签约目的及主要内容：为利用皖北煤电集团祁东煤泥矸石电厂发电过程中产生的供热用蒸汽，公司下属祁东煤矿每年需从关联方购买一定量的蒸汽。采购价格为在不高于当地平均蒸汽采购价格的前提下，每年年初由双方协商确定当年供汽费用结算单价。
本合同系公司与皖北煤电集团祁东煤泥矸石电厂就蒸汽采购重新签订合同，合同内容不变。
七、《蒸汽供应合同》
签约关联方：皖北煤电集团
签约目的及主要内容：因公司收购了皖北煤电集团所持有的恒力电业全部股权25%，公司为恒力电业实质控制人。皖北煤电集团每年需从恒力电业购买一定量的蒸汽。供应价格参照当地平均蒸汽供应价格，每年年初由双方协商确定当年供汽费用结算单价。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一三年四月二日
证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2013-008
安徽恒源煤电股份有限公司
关于预计2013年度日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，安徽恒源煤电股份有限公司对2012年日常关联交易情况进行了统计核对，并对2013年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理的预计，具体内容如下：
一、2012年日常关联交易情况
2012年，公司共发生日常关联交易总额为10672.36万元。具体如下：
1、采购商品/接受劳务情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | ||
| 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) | |||
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 综合服务费 | 市场价 | 20,224,706.00 | 100.00 | 20,031,832.00 | 100.00 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 材料采购 | 市场价 | 3,069,143.56 | 0.15 | 2,453,097.21 | 0.13 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 热气采购 | 市场价 | 4,995,238.92 | 100.00 | 4,053,823.01 | 100.00 |
| 上海皖北物资经营公司 | 材料采购 | 市场价 | 10,469,079.35 | 0.51 | 10,004,328.66 | 0.54 |
| 合计 | —— | —— | 38,758,167.83 | —— | 36,543,080.88 | —— |
2、出售商品/提供劳务情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | ||
| 金额 | 占同类交易比例(%) | 金额 | 占同类交易比例(%) | |||
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 次煤销售 | 市场价 | 11,369,141.88 | 0.14 | 11,343,589.76 | 33.53 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 材料销售 | 市场价 | 30,198,476.65 | 6.54 | 36,914,564.30 | 32.40 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 煤炭销售 | 市场价 | 9,757,350.43 | 0.12 | 6,461,333.33 | 0.08 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 热气销售 | 市场价 | 2,920,407.08 | 65.82 | ||
| 中安联合煤化有限责任公司 | 材料销售 | 市场价 | 7,853,135.48 | 1.70 | ||
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 材料销售 | 市场价 | 5,866,905.99 | 1.27 | ||
| 合计 | —— | —— | 67,965,417.51 | —— | 54,719,487.39 | —— |
公司2012年日常关联交易比年初预计金额11470万元少797.64万元，符合年初预计。
二、2013年日常关联交易预计情况
1、采购商品/接受劳务情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 预计金额（万元） |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 综合服务费 | 2200 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 材料采购 | 350 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 热气采购 | 600 |
| 上海皖北物资经营公司 | 材料采购 | 1100 |
| 合计 | —— | 4250 |
2、出售商品/提供劳务
| 关联方 | 关联交易内容 | 预计金额（万元） |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 次煤销售 | 1200 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 材料销售 | 3200 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 煤炭销售 | 1100 |
| 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 热气销售 | 350 |
| 中安联合煤化有限责任公司 | 材料销售 | 800 |
| 安徽省皖北煤电集团临汾天煜能源发展有限公司 | 材料销售 | 650 |
| 合计 | —— | 7300 |
公司2013年日常关联交易预计发生额为11550万元。上述日常关联交易为根据公司以及关联方日常经营需要进行合理的预计。
三、关联交易的目的以及对公司的影响
1、交易的目的
充分利用公司与关联方各自拥有的资源和优势，实现成本的持续降低，保证公司生产经营正常运行。
2、对公司的影响
由于相关关联交易均签订了相关协议，关联交易价格采取政府定价或公平市场价格，关联交易风险可控，不会损害公司利益和非关联股东的利益。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一三年四月二日
证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2013-009
安徽恒源煤电股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年3月29日上午在公司十三楼会议室召开。会议由监事会主席吴卫民先生主持，会议应到监事5人，现场参会监事4人，委托参会1人，监事汪维奇委托监事孙夕仁出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
与会监事经审议表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举吴卫民为公司第五届监事会主席。任期与第五届监事会一致，即2013年3月29日至2016年3月28日。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《2012年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于签订关联交易协议的议案》
公司监事会认为：公司与关联方梳理了关联交易协议，重新确认、补充、修改、增加了关联交易协议。公司与关联方签订的关联交易协议是双方正常生产经营所必需的，交易双方按照自愿、等价、有偿的原则签订这些协议，没有存在损害中小股东利益和公司的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议《关于预计2013年日常关联交易的议案》；
公司监事会认为：这些日常关联交易事项是公司以及关联方正常生产经营所必需的；交易双方遵循自愿、等价、有偿的原则；交易价格公允，体现了公平、公正、公开的原则。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议《关于会计估计变更和前期会计差错更正的议案》；
关于会计估计，公司监事会认为，此次会计估计变更符合公司生产经营实际情况，会计处理方法按照《企业会计准则》中关于会计估计变更的有关规定执行。监事会同意此次会计估计变更。
关于前期会计差错更正，公司监事会认为，此次会计差错更正因为公司谨慎计提了2011年度所得税，税务部门汇算清缴时公司研发费用获得了减免，公司不存在重大责任。监事会同意此次前期会计差错更正。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议《2012年年度报告全文及其摘要》。
公司监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司监事会全体监事保证公司2012年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司监事会
二○一三年四月二日
证券代码:600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2013-010
安徽恒源煤电股份有限公司
关于召开2012年年度股东
大会会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司于2013年3月29日召开第五届董事会第一次会议，会议决定于2013年4月24日召开2012年年度股东大会会议。具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年4月24日上午10点整
3、会议地点：公司十三楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议议题：
1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度财务决算和2013年财务预算报告》；
4、审议《2012年度利润分配方案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》；
6、审议《关于签订关联交易协议的议案》；
7、审议《2012年度报告全文及其摘要》。
三、股权登记日：2013年4月17日
四、会议出席对象：
1、 凡截止2013年4月17日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会会议，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
五、会议出席登记办法：
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2013年4月23日上午9时至11时30分，下午2时30分至5时。
3、登记地点：宿州市西昌路157号公司董事会秘书处。
六、其他事项：
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联 系 人：祝朝刚 联系电话：0557-3982147
3、邮 编：234011 传 真：0557-3982260
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一三年四月二日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席安徽恒源煤电股份有限公司2012年度股东大会会议，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：