第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2013-007
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月31日在公司会议室举行了公司第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2013年3月20日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长马鸿先生召集和主持，本次会议应到董事7人，实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度股东大会的议案》。
董事会同意于2013年4月27日召开公司2012年度股东大会。
会议通知全文详见公司于2013年4月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于召开2012年度股东大会的通知》。
二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度董事会工作报告》。
《2012年度董事会工作报告》全面、客观地总结了董事会2012年度的工作情况，董事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2012年度股东大会审议。
《2012年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2012年度报告》。
公司独立董事刘岳屏、马卓檀、王鸿远分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职；述职报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事2012年度述职报告》。
三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度总经理工作报告》。
报告客观地对2012年度公司经营管理情况进行了全面总结，对公司2012年度内部管理、设计研发、品牌推广和销售渠道建设等方面进行了深入分析，并对公司2013年度经营计划作了安排。公司经营管理层2012年度带领公司全体员工勇于开拓、勤奋工作，圆满完成了年度经营目标任务。董事会对公司经营管理层2012年度的工作表示满意。
四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。
内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2012年度内部控制自我评价报告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于<东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。
本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告摘要》。
年报及年报摘要全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2012年度报告》及《搜于特：2012年度报告摘要》。
上述报告需提交公司2012年度股东大会审议。
六、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度财务决算报告》。
2012年度公司营业收入161,244.92万元，比上年增长46.64%；归属于上市公司股东的净利润27,283.80万元，比上年增长57.54%；归属于上市公司股东的所有者权益197,732.64万元，比上年增加10.81%。
本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
七、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度财务预算报告》。
公司2013年营业收入预算为200,500万元，归属于上市公司股东的净利润预算在33,000万元以上。
上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
八、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2013）3-107号标准无保留意见的审计报告，2012年度归属于上市公司股东的净利润27,283.80万元，按母公司净利润提取法定盈余公积2,695.39万元后，加年初未分配利润24,026.30万元，减本年度分配的现金股利8,000万元，期末未分配利润40,614.70万元。本年度公司可供股东分配的利润39,668.57万元，资本公积余额122,075.99万元。
2012年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：
拟以公司总股本288,000,000.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金红利144,000,000元（含税）。
拟以公司总股本288,000,000.00股为基准，以资本公积向全体股东每10股转增5 股，转增后公司总股本变更为432,000,000.00股，资本公积余额 107,675.99万元。
上述利润分配方案由公司董事长兼总经理马鸿先生提议。公司2012年度盈利状况良好，公司在快速成长过程中，为使全体股东能够分享公司快速成长的经营成果，需给予投资者相应的投资回报，该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，因此，董事会同意通过该利润分配方案。
在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本方案需提交2012年度股东大会审议。
九、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2013年审计机构的议案》。
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年的审计机构，聘期一年。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
十、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案》。
根据公司的实际情况，同意对公司董事、监事2013年度的薪酬调整如下：
| 姓名 | 职务 | 原薪酬（万元/年） | 本次增加（万元/年） | 调整后薪酬（万元/年） |
| 马鸿 | 董事长 | 22.00 | 2.2 | 24.2 |
| 马少贤 | 董事 | 8.00 | 1 | 9 |
| 伍骏 | 董事 | 23.70 | 2.4 | 26.1 |
| 廖岗岩 | 董事 | 33.00 | 3.3 | 36.3 |
| 张俊 | 监事 | 14.30 | 1.4 | 15.7 |
| 胥静 | 监事 | 15.40 | 1.5 | 16.9 |
| 柴海军 | 监事 | 10.00 | 1 | 11 |
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本方案需提交2012年度股东大会审议。
十一、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》。
现根据公司的实际情况，同意对公司高级管理人员2013年度的薪酬调整如下：
| 姓名 | 职务 | 原薪酬（万元/年） | 本次增加（万元/年） | 调整后薪酬（万元/年） |
| 林朝强 | 副总经理 | 25.90 | 2.6 | 28.5 |
| 古芬 | 副总经理 | 33.00 | 3.3 | 36.3 |
| 唐洪 | 财务总监 | 33.00 | 3.3 | 36.3 |
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。
十二、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
专项报告全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天健：东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
十三、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》。
根据公司的实际情况，同意公司再次延长募集资金投资项目建设期，具体如下：
（一）募集资金投资项目
| 序号 | 项目名称 | 原计划建设期限 | 延长后建设期限 |
| 1 | 营销网络建设项目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
（二）超募资金投资项目
| 序号 | 项目名称 | 原计划建设期限 | 延长后建设期限 |
| 1 | 营销网络建设项目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于再次延长募集资金投资项目建设期的公告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司再次延长募集资金投资项目建设期的核查意见》。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
十四、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》。
根据本次会议审议通过的《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》及公司经营发展需要，拟对公司章程相关条款作如下修正：
（一）公司章程第六条原为：“公司注册资本为人民币28,800万元。”
现修改为：“公司注册资本为人民币43,200万元。”
（二）公司章程第十九条原为：“公司股份总数为28,800万股，均为普通股。”
现修改为：“公司股份总数为43,200万股，均为普通股。”
（三）公司章程第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围：设计、销售：服装、皮具、装饰品、日用品。”
现修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：服装、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用百货、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备的销售。”
本方案需提交2012年度股东大会审议。
十五、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》。
董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，根据公司业务发展的需要，拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请总额度不超过10,000万元综合授信，并代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。
十六、7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
为提高暂时闲置的募集资金和超募资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金和超募资金，以增加公司收益，公司拟将暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理。公司拟使用最高额度不超过30,000万元暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该30,000万元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2013年4月2日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2013-008
东莞市搜于特服装股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月31日在公司会议室举行了公司第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2013年 3月 20日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持，本次会议应到监事3 人，实到3人。公司部分董事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：
一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度监事会工作报告》。
《2012年度监事会工作报告》全面、客观地总结了监事会2012年度的工作情况，监事会同意通过这个报告并将该报告提交公司2012年度股东大会审议。
《2012年度监事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2012年度监事会工作报告》。
二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2012年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2012年度内部控制自我评价报告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于<东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告>的核查意见》。
本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
三、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核东莞市搜于特服装股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报及年报摘要全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：2012年度报告》及《搜于特：2012年度报告摘要》。
上述报告需提交公司2012年度股东大会审议。
四、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度财务决算报告》。
2012年度公司营业收入161,244.92万元，比上年增长46.64%；归属于上市公司股东的净利润27,283.80万元，比上年增长57.54%；归属于上市公司股东的所有者权益197,732.64万元，比上年增加10.81% 。
本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
五、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度财务预算报告》。
公司2013年营业收入预算为200,500万元，归属于上市公司股东的净利润预算在33,000万元以上。
上述财务预算并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本报告需提交公司2012年度股东大会审议。
六、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2013）3-107号标准无保留意见的审计报告，2012年度归属于上市公司股东的净利润27,283.80万元，按母公司净利润提取法定盈余公积2,695.39万元后，加年初未分配利润24,026.30万元，减本年度分配的现金股利8,000万元，期末未分配利润40,614.70万元。本年度公司可供股东分配的利润39,668.57万元，资本公积余额122,075.99万元。
2012年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：
拟以公司总股本288,000,000.00股为基准，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），共计分配现金红利144,000,000元（含税）。
拟以公司总股本288,000,000.00股为基准，以资本公积向全体股东每10股转增5 股，转增后公司总股本变更为432,000,000.00股，资本公积余额 107,675.99万元。
上述利润分配方案由公司董事长兼总经理马鸿先生提议。公司2012年度盈利状况良好，公司在快速成长过程中，为使全体股东能够分享公司快速成长的经营成果，需给予投资者相应的投资回报，该利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，因此，监事会同意通过该利润分配方案。
在该利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本方案需提交2012年度股东大会审议。
七、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2013年审计机构的议案》。
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年的审计机构，聘期一年。
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
八、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案》。
根据公司的实际情况，同意对公司董事、监事2013年度的薪酬调整如下：
| 姓名 | 职务 | 原薪酬（万元/年） | 本次增加（万元/年） | 调整后薪酬（万元/年） |
| 马鸿 | 董事长 | 22.00 | 2.2 | 24.2 |
| 马少贤 | 董事 | 8.00 | 1 | 9 |
| 伍骏 | 董事 | 23.70 | 2.4 | 26.1 |
| 廖岗岩 | 董事 | 33.00 | 3.3 | 36.3 |
| 张俊 | 监事 | 14.30 | 1.4 | 15.7 |
| 胥静 | 监事 | 15.40 | 1.5 | 16.9 |
| 柴海军 | 监事 | 10.00 | 1 | 11 |
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本方案需提交2012年度股东大会审议。
九、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司高级管理人员2013年度薪酬的议案》。
现根据公司的实际情况，同意对公司高级管理人员2013年度的薪酬调整如下：
| 姓名 | 职务 | 原薪酬（万元/年） | 本次增加（万元/年） | 调整后薪酬（万元/年） |
| 林朝强 | 副总经理 | 25.90 | 2.6 | 28.5 |
| 古芬 | 副总经理 | 33.00 | 3.3 | 36.3 |
| 唐洪 | 财务总监 | 33.00 | 3.3 | 36.3 |
独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》。
十、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
专项报告全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天健：东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
十一、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》。
监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。具体如下：
（一）募集资金投资项目
| 序号 | 项目名称 | 原计划建设期限 | 延长后建设期限 |
| 1 | 营销网络建设项目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
（二）超募资金投资项目
| 序号 | 项目名称 | 原计划建设期限 | 延长后建设期限 |
| 1 | 营销网络建设项目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于再次延长募集资金投资项目建设期的公告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事对相关事项发表的独立意见》、《华泰联合：关于东莞市搜于特服装股份有限公司再次延长募集资金投资项目建设期的核查意见》。
本议案需提交2012年度股东大会审议。
十二、3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权，审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
监事会经核查认为：公司使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用最高额度不超过30,000万元的暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。
详情见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。
独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》、《搜于特：华泰联合关于东莞市搜于特服装股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查报告》。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司监事会
2013年4月2日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2013-009
东莞市搜于特服装股份有限公司关于
举行2012年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月9日（星期二）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理马鸿先生，董事、副总经理、董事会秘书廖岗岩先生，财务总监唐洪先生，独立董事王鸿远先生，保荐代表人金雷先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2013年4月2日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2013-010
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 。
2、会议召开的合法合规性：2013年3月31日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，决定召开公司2012年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
3、会议召开时间、地点：本次股东大会定于2013年4月27日（星期六）上午9：00 在公司会议室召开。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
5、出席对象：
（1）截至 2013年4月19日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
1、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度董事会工作报告》 ；
2、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》 ；
4、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告摘要》；
5、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度财务决算报告》；
6、《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度财务预算报告》；
7、《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度利润分配及资本公积转增股本方案》（该议案需股东大会以特别决议通过）；
8、《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2013年审计机构的议案》；
9、 《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案》；
10、《东莞市搜于特服装股份有限公司关于再次延长募集资金投资项目建设期的议案》；
11、《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》（该议案需股东大会以特别决议通过）。
在本次会议上公司独立董事刘岳屏先生、马卓檀先生和王鸿远先生将分别作2012年度述职报告。
以上议案经公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，详见2013年4月2日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件）
2、登记时间、地点：2013年4月24日、25日上午8：30—11：30，下午13：30—16：30，到本公司证券投资部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到
会场办理登记手续。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
（1）联系地址：东莞市道滘镇昌平第二工业区第一栋公司证券投资部，邮编：523170。
（2）联系电话：0769-81333505
（3）传真：0769-81333508
（4）联系人：廖岗岩
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2013年4月2日
附件：
东莞市搜于特服装股份有限公司股东授权委托书
兹全权委托 代表本人（本单位）出席东莞市搜于特服装股份有限公司于2013年4月27日召开的2012年度股东大会，并代为行使表决权。本人承担由此产生的相应法律责任。
委托指示：如果本人对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
1、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度董事会工作报告》投赞成/反对/弃权/回避票；
2、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度监事会工作报告》投赞成/反对/弃权/回避票；
3、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》 投赞成/反对/弃权/回避票；
4、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告》及《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度报告摘要》投赞成/反对/弃权/回避票；
5、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度财务决算报告》投赞成/反对/弃权/回避票；
6、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2013年度财务预算报告》投赞成/反对/弃权/回避票；
7、对《东莞市搜于特服装股份有限公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案》投赞成/反对/弃权/回避票；
8、对《关于续聘东莞市搜于特服装股份有限公司2013年审计机构的议案》投赞成/反对/弃权/回避票；
9、对《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2013年度薪酬的议案》投赞成/反对/弃权/回避票；
10、对《东莞市搜于特服装股份有限公司关于延长募集资金投资项目建设期的议案》投赞成/反对/弃权/回避票；
11、对《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》投赞成/反对/弃权/回避票。
本授权委托的有效期：自签署日至2013年 月 日。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人身份证号码：
受托人签名：
签署日： 年 月 日
证券代码：002503 证券简称：搜于特 公告编号：2013-012
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于再次延长募集资金
投资项目建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市搜于特服装股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2010】1436 号）核准，东莞市搜于特服装股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币75元，募集资金总额人民币 150,000 万元，扣除发行费用5,686.13 万元后，募集资金净额人民币 144,313.87 万元，较原 38,241.7 万元的募集资金计划超额募集106,072.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证并出具《验资报告》（天健验【2010】3-86号）。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划
1、公司首次公开发行股票计划募集资金38,241.70万元，在《招股说明书》中募集资金投资项目及使用计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 建设期 | 拟投入募集资金额 （万元） |
| 1 | 营销网络建设项目 | 1年 | 35,954.66 |
| 2 | 信息化建设项目 | 1年 | 2,287.04 |
| 合 计 | 1年 | 38,241.70 | |
2、2011年3月17日公司2010年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金建设营销网络项目的议案》，同意公司使用部分超募资金50,000万元建设营销网络，计划如下：
| 序号 | 项目名称 | 建设期 | 拟投入超募资金额 （万元） |
| 1 | 营销网络建设项目 | 1年 | 50,000 |
（二）前次延长募集资金投资项目建设期的情况
2012年5月19日公司2011年度股东大会审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，对公司募集资金投资项目建设期调整如下：
1、募集资金投资项目
| 序号 | 项目名称 | 原计划建设期限 | 延长后建设期限 |
| 1 | 营销网络建设项目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
| 2 | 信息化建设项目 | 2011年12月31日 | 2013年12月31日 |
2、超募资金投资项目
| 序号 | 项目名称 | 原计划建设期限 | 延长后建设期限 |
| 1 | 营销网络建设项目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
（三）募集资金实际使用情况（下转A56版）