证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2013/第04号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十三次会议，于2013年3月22日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2013年3月29日下午在公司四会议室召开。会议应出席的董事10人，实际出席会议的董事9人，独立董事张小南先生因工作原因，书面委托独立董事郭元晞先生代理行使表决权。

  本次会议由董事长刘中国先生主持，公司全体监事和在公司的高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）2012年度报告正文（含摘要）；

  本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案将提交股东大会审议。

  （二）2012年董事会工作报告；

  本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  （三）2012年度财务报告；

  本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  （四）2012年度分配方案；

  经董事会研究确定，2012年度分配方案为：每10股派现金8.00元（含税）。

  本议案同意9票，反对0票，弃权1票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  （五）关于建设九万吨陶坛陈酿酒库项目的议案；

  为了满足公司生产经营需要，缓解基酒陈酿库容不足，增大陶坛方式存储库容，延长基酒存储时间，不断提升基酒品质，满足客户个性化需求的目的，公司拟建设九万吨陶坛陈酿酒库工程，项目总体规划用地面积约9.04万平方米、建筑面积约26.49万平方米，形成约9万吨储存能力，项目选址位于厂区513车间原锅炉房片区和502车间原制曲大楼、原水处理一站片区，将该区域内已停用的建筑及设施拆除后建设。该项目拟分两期建设，第一期新建约11.80万平方米陶坛陈酿酒库，形成4万吨基酒的储存能力；第二期规划预留14.69万平方米陶坛陈酿酒库，形成约5万吨基酒的储存能力。

  1、主要建设内容。在选址区域内将原建筑及设施拆除后，第一期建设单体5栋基酒库房大楼及配套设施。第二期建设单体7栋基酒库房大楼及配套设施。

  2、建设周期。第一期项目建设周期为19个月，即2013年4月至2014年10月，项目预计于2014年8月竣工，2014年9-10月投入试运行阶段。第一期项目完工投产后即启动第二期项目建设，建设周期预计24个月。

  3、项目建设投资。项目总投资额预计约8.89亿元，建设所需资金由公司自有资金建设。

  第一期项目总投资39,025万元（全为固定资产投资）。其中：建筑工程费用21,723万元（含拆除费用）、设备购置费8,593万元（含陶坛购置费）、安装工程费5,672万元、基本预备费1,105万元、涨价预备费1,080万元、工程建设其它费用852万元。第二期项目投资约为4.98亿元（具体投资构成以第二期可研报告及预算评审结果为准）。

  4、其它。项目建设按国家有关法律法规和公司有关投资及招投标管理等制度实施。

  本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （六）关于调整董事会经费额度的议案；

  为了进一步促进公司规范运作，保障公司董事会更好地履行职责，为公司董事会正常运作提供必要的规范化资金保证，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及上市公司治理有关法规规定，在已设立董事会经费制度基础上，拟适度调整董事会经费额度。

  1、董事会经费额度、开支范围、使用程序

  （1）经测算，董事会经费总额拟调整为按公司营业总收入的0.015%（如：营业总收入为200亿元，则经费为300万元），董事会经费的设定与公司经营配比挂钩并严格厉行节约使用。

  （2）董事会经费的开支范围

  董事会经费主要用于：①上市公司法定信息披露（在中国证监会指定证券报刊的法定信息披露）；②聘请律师事务所对上市公司规范运作专项服务，包括股东大会见证并出具法律意见书，上市公司运作法律咨询支持，日常证券事务方面的法律服务；③独立董事津贴；④董事、监事及高级管理人员参加监管部门的业务培训、购买有关书籍、资料；⑤股东大会、董事会会议费用；⑥上市公司投资者关系管理；⑦董事会有关投资者交流沟通活动，以及为提高上市公司运作水平的外出调研、交流、学习所需费用；⑧董事会对在上市公司运作中有贡献的有关部门和人员的适当激励性奖励；⑨董事会杂支费用等。

  （3）董事会经费使用的特别规定。涉及“董事会对在上市公司运作中有贡献的有关部门和人员的适当激励性奖励”事项，由董事会办公室拟订方案，报董事长审定批准后实施。

  2、批准及生效

  董事会经费额度经本次董事会审议通过后，须报经公司股东大会审议批准后生效。

  本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （七）2013年度日常关联交易预计公告；

  对于本议案的审议，因关联任职和股权关系而形成关联关系的关联董事5人（刘中国先生、唐桥先生、陈林女士、郑晚宾先生、宜宾市国资公司派任董事张辉先生）回避表决，实际参与投票的非关联董事（独立董事）5人全票表决通过。

  2013年度日常关联交易事项及预计，独立董事签署了事前认可意见（2013年3月28日签署）、独立意见（2013年3月29日签署）。

  本议案具体内容详见《2013年度日常关联交易预计公告》专项公告。

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  （八）2012年企业社会责任暨可持续发展报告；

  本议案具体内容详见《2012年企业社会责任暨可持续发展报告》专项公告。

  本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （九）2012年度内部控制自我评价报告；

  本议案具体内容详见《2012年度内部控制自我评价报告》专项公告。

  本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  （十）关于召开2012年度股东大会的决定。

  经研究，定于2013年5月10日（星期五）召开2012年度股东大会，审议应由股东大会批准的事项。

  本议案同意10票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  三、备查文件

  （一）第四届董事会第二十三次会议/议案表决票；

  （二）第四届董事会第二十三次会议决议；

  （三）第四届董事会第二十三次会议材料。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2013年4月2日

  证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2013/第05号

  宜宾五粮液股份有限公司

  第四届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  宜宾五粮液股份有限公司第四届监事会第二十次会议，于2013年3月26日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2013年3月29日在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际到会5人，会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、2012年度报告正文（含摘要）；

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案将提交股东大会审议。

  2、2012年监事会工作情况报告；

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、2012年度分配方案；

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、关于建设九万吨陶坛陈酿酒库项目的议案；

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  5、关于调整董事会经费额度的议案；

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  6、2013年度日常关联交易预计公告；

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  7、2012年企业社会责任暨可持续发展报告；

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  8、2012年度内部控制自我评价报告；

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  9、关于召开2012年度股东大会的决定。

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

  三、备查文件

  第四届监事会第二十会议决议。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司监事会

  2013年4月2日

  证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2013/ 第07号

  宜宾五粮液股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决定于2013年5月10日（星期五）上午9点在公司所在地怡心园会议厅召开公司2012年度股东大会。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司第四届董事会

  2、会议时间：2013年5月10日（星期五）上午9点

  3、会议地点：公司所在地怡心园会议厅

  4、会议召开的合法、合规性

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

  5、会议召开方式

  本次股东大会采用现场表决方式。

  6、出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2013年5月3日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师事务所及相关中介机构人员。

  二、会议审议事项

  1、 2012年度报告；

  2、2012年董事会工作报告；

  3、2012年监事会工作报告；

  4、2012年度财务报告；

  5、2012年度分配方案；

  6、2013年度日常关联交易预计公告；

  7、关于调整董事会经费额度的议案。

  上述议案内容详见2013年4月2日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的第四届董事会第二十三次会议决议公告及相关单项公告。

  此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记方法

  1、 登记方式

  （1）国家股、法人股及单位股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）和出席人身份证办理登记手续；

  （2）公众股股东本人出席者，持本人身份证、股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

  （3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证（可以是复印件）及股东帐户卡（可以是复印件）、持股凭证（需加盖证券营业部印章）以及代理人身份证办理登记手续。

  2、登记时间：2013年5月6日至5月9日（9:00-11:00、14:00-16:00）。

  3、登记地点：董事会办公室。

  四、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  2、公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。

  会议地点：五粮液办公大楼区域怡心园会议厅。

  3、联系电话：（0831）3567000、3566939

  传 真：（0831）3555958

  邮政编码：644007

  五、备查文件

  第四届董事会第二十三次会议决议及公告。

  特此公告

  宜宾五粮液股份有限公司董事会

  2013年4月2日

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