股票代码：600401 股票简称： 海润光伏 编号：临2013-032

  海润光伏科技股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

二、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开和出席情况

海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013年4月1日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2013年4月1日下午14:00在公司五楼会议室召开。出席本次股东大会股东及其授权代表情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	183
其中：出席现场会议的股东及股东代理人人数	15
参加网络投票的股东人数	168
所持有表决权的股份总数（股）	738902384
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	668990607
参加网络投票的股东持有股份总数	69911777
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.29
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	64.55
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	6.75

现场会议由董事长任向东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会经过现场记名投票和网络投票表决，对本次会议提案形成如下决议：

（二）议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：有效票738902384股，同意票738261183股，占出席股东大会有表决权股份的99.91%；反对票271601股，占出席股东大会有表决权股份的0.04%；弃权票369600股，占出席股东大会有表决权股份的0.05%。

二、审议通过《关于公司独立董事2012年度述职报告的议案》。

本议案详见2013 年 3 月12 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《海润光伏科技股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。

表决结果：有效票738902384股，同意票738007884股，占出席股东大会有表决权股份的99.88%；反对票317599股，占出席股东大会有表决权股份的0.04%；弃权票576901股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%。

三、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。

表决结果：有效票738902384股，同意票738052382股，占出席股东大会有表决权股份的99.88%；反对票271601股，占出席股东大会有表决权股份的0.04%；弃权票578401股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%。

四、审议通过《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年母公司期末可供分配利润为947,706,791.28元。

公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日上海证券交易所收市后的总股本1,036,418,019股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.4000元（含税），共计派发现金红利766,949,334.06（含税）。结余的未分配利润 180,757,457.22元全部转结至下年度。公司2012年度不以资本公积金转增股本。

表决结果：有效票738902384股，同意票738229082股，占出席股东大会有表决权股份的99.91%；反对票310701股，占出席股东大会有表决权股份的0.04%；弃权票362601股，占出席股东大会有表决权股份的0.05%。

五、审议通过《关于公司除独立董事外的其他董事2013年度基本薪酬的议案》。

对于除独立董事外的其他董事，公司将比照《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

1、公司董事任向东基本薪酬人民币120万元/年（税前，含高管薪酬）；

2、公司董事陈丽芬基本薪酬人民币5万元/年（税前）；

3、公司董事吴益善基本薪酬人民币100万元/年（税前）；

4、公司董事李延人基本薪酬人民币5万元/年（税前）；

5、公司董事YANG HUAI JIN的基本薪酬为人民币120万元/年（税前，含高管薪酬）；

6、公司董事姜庆堂基本薪酬为人民币85万元/年（税前，含高管薪酬）。

发放形式：按月发放。

表决结果：有效票738902384股，同意票738052382股，占出席股东大会有表决权股份的99.88%；反对票271601股，占出席股东大会有表决权股份的0.04%；弃权票578401股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%。

六、审议通过《关于公司独立董事2013年度基本薪酬的议案》。

对于独立董事，公司2013年度拟给予独立董事洪冬平、王洪亮、金曹鑫每人5万元的独立董事津贴（税前）。

表决结果：有效票738902384股，同意票738052382股，占出席股东大会有表决权股份的99.88%；反对票271601股，占出席股东大会有表决权股份的0.04%；弃权票578401股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%。

七、审议通过《关于公司2012年年度报告全文及其摘要的议案》。

详见2013年3月13日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《海润光伏科技股份有限公司2012年年度报告》。

详见2013年3月12日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司2012年年度报告摘要》。

表决结果：有效票738902384股，同意票738052382股，占出席股东大会有表决权股份的99.88%；反对票271601股，占出席股东大会有表决权股份的0.04%；弃权票578401股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%。

八、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易完成情况及2013年预计的议案》。

本议案详见2013年3月12日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于2012年度日常关联交易完成情况及2013年预计公告》，公告编号为临2013-024。

出席会议关联股东江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAI JIN回避表决。

表决结果：有效票336327968股，同意票335477966股，占出席股东大会有表决权股份的99.75%；反对票271601股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%；弃权票578401股，占出席股东大会有表决权股份的0.17%。

九、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年外部审计机构的议案》。

公司董事会提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年审计机构，聘期为一年。

表决结果：有效票738902384股，同意票738052382股，占出席股东大会有表决权股份的99.88%；反对票271601股，占出席股东大会有表决权股份的0.04%；弃权票578401股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%。

十、审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：有效票738902384股，同意票738052382股，占出席股东大会有表决权股份的99.88%；反对票271601股，占出席股东大会有表决权股份的0.04%；弃权票578401股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%。

十一、审议通过《关于公司监事2013年度基本薪酬的议案》。

公司将比照高级管理人员薪酬与考核管理办法，实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬：

1、公司监事会主席张宇峰基本薪酬人民币36.1万元/年（税前）；

2、公司监事吕霞不在公司领取薪酬；

3、职工代表监事王斌基本薪酬为人民币20.1万元/年（税前）。

表决结果：有效票738902384股，同意票738052382股，占出席股东大会有表决权股份的99.88%；反对票271601股，占出席股东大会有表决权股份的0.04%；弃权票578401股，占出席股东大会有表决权股份的0.08%。

（三）律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所派出的陈一宏、杨继伟律师对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

备查文件目录：

1、海润光伏科技股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所法律意见书；

3、上交所要求的其它文件。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二零一三年四月一日