第七届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2013-004
中润资源投资股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
中润资源投资股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2013年3月31日在公司会议室召开。本次会议已通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以3票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：
一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》
2012年度，公司监事会以对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，对公司以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。
一、监事会2012年度日常工作情况
（一）2012年度，公司监事参加了1次年度股东大会，3次临时股东大会;
（二）2012年度，监事会成员列席了董事会的每一次现场会议，通过交流与沟通及时了解掌握公司运营发展情况。
（三）监事会会议及决议情况
| 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | 决议刊登的信息披露日期 |
| 第七届第十二次会议 | 2012.04.22 | 2011年度监事会工作报告 | 2012.04.24 |
| 2011年度财务决算报告 | |||
| 2011年度利润分配预案 | |||
| 2011年年度报告及年度报告摘要的议案 | |||
| 内部控制自我评估报告 | |||
| 2012年第一季度季度报告 | |||
| 第七届第十三次会议 | 2012.08.05 | 2012年半年度报告及报告摘要 | 2012.08.07 |
| 关于出让山东盛基投资有限责任公司股权及债权的议案 | |||
| 第七届第十四次会议 | 2012.10.15 | 2012年第三季度报告 | 2012.10.16 |
以上相关监事会决议公告刊登在中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。
二、监事会就报告期内董事会工作等有关情况发表意见：
1．公司运作情况
报告期内，公司监事会遵照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，针对公司日常经营、管理情况、财务状况、各项内部控制制度的建立健全及执行情况，以及对公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定依法规范运作，健全了上市公司内控制度，保证了资产的完整、安全和有效使用。董事会及高级管理人员对股东大会形成的各项决议均能严格执行，确保股东大会决议的贯彻落实。在履职过程中严谨自律，未发现有违反相关法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
本年度监事会对公司营销业务、工程建设、管理层工作和财务情况进行了督查，审核了公司的各期财务报告及其它相关财务制度文件。
监事会认为，公司财务状况运行良好，管理规范，各期公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、公允。
2．监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见
本报告期内，公司无募集资金使用情况。
3．公司监事会对公司内部控制自我评估的意见
监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司内部控制体系完善，公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策及内、外部环境的变化，会使原有控制活动出现偏差，对此公司要及时进行内控评估，对内部控制体系进行有效的修订与完善，为公司的发展提供有力保障。
4．监事会对公司关联交易情况的意见
本报告期内, 公司未有违规关联交易发生。
二、审议通过了《2012年度财务决算报告》
三、审议通过了《2012年度利润分配预案》
四、审议通过了《2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
五、审议通过了《内部控制自我评价报告》
监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司内部控制体系完善，公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策及内、外部环境的变化，会使原有控制活动出现偏差，对此公司要及时进行内控评估，对内部控制体系进行有效的修订与完善，为公司的发展提供有力保障。
六、审议通过了《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
以上第一、二、三、四、六项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司
二0一三年四月二日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2013-005
中润资源投资股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2013年3月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2013年3月21日通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：
一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》
此议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》
此议案提交股东大会听取。
三、审议通过了《2012年度财务决算报告》
此议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2012年度利润分配预案》
本公司利润分配基于母公司的可分配利润。经山东正源和信有限责任会计师事务所对本公司的审计，2012年度末母公司未分配利润为376,075,861.41元。根据《公司章程》有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，2012年利润分配方案为：以2012年年末总股本774,181,468股为基数，每10股送2股（含税），派发现金红利0.50元（含税），合计派送股份154,836,293.6股，合计派发现金38,709,073.4元。
此议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《2012年年度报告及年度报告摘要》
此议案须提交股东大会审议。
六、审议通过了《内部控制自我评价报告》
七、审议通过了《关于申请2013年度授信额度的议案》
为保证公司经营资金需求，2013年公司及控股子公司计划通过贷款、信托等方式向银行及非银行金融机构融资不超过10亿元人民币。提请股东大会授权董事会办理融资相关事宜，履行相关公告义务。
此议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司2013年审计机构，负责公司2013年度财务报告审计及内部控制审计工作。审计费用60万元。
此议案需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》
公司定于2013年4月23日（周二）召开2012年年度股东大会，具体情况详见《中润资源投资股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2013年4月2日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2013-007
中润资源投资股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2013年4月23日召开2012年年度股东大会，具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2013年4月23日下午14：30
网络投票具体时间为：2013年4月22日—2013年4月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月22日下午15:00-2013年4月23日下午15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2013年4月17日
5、会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
7.出席对象：
（1）截止2013年4月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
二、会议审议事项
（一）听取提案：《2012年度独立董事述职报告》
（二）表决提案：
（1）审议《2012年度董事会工作报告》
（2）审议《2012年度监事会工作报告》
（3）审议《2012年度财务决算报告》
（4）审议《2012年度利润分配方案》
（5）审议《2012年年度报告及年度报告摘要》
（6）审议《关于申请2013年度授信额度的议案》
（7）审议《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
（三）披露情况：上述议案可参见2013年4月2日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn 公司公告栏中相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。
（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。
（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
（4）异地股东可用传真或信函方式登记。
参加会议时出示相关证明的原件。
2、登记时间：2013年4月18-19日上午9：00-12：00，下午13：30-17：00。
3、登记地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：贺明
地 址：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室
邮 编：250014
电 话：0531-81665777
传 真：0531-81665888
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
股东投票代码：360506 投票简称：中润投票
股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表议案1；2.00元代表议案2；依次类推如下表。
如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为100元。
| 议案编号 | 议案 | 申报价格（元） |
| 总议案 | 100.00 | |
| 1 | 审议《2012年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 审议《2012年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 审议《2012年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 审议《2012年度利润分配方案》 | 4.00 |
| 5 | 审议《2012年年度报告及年度报告摘要》 | 5.00 |
| 6 | 审议《关于申请2013年度授信额度的议案》 | 6.00 |
| 7 | 审议《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 | 7.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日15:00至4月23日15:00期间的任意时间。
（三）注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告！
中润资源投资股份有限公司董事会
二0一三年四月二日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
| 议案 编号 | 议案 | 授权投票 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 总议案 | ||||
| 1 | 审议《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 审议《2012年度财务决算报告》 | |||
| 4 | 审议《2012年度利润分配方案》 | |||
| 5 | 审议《2012年年度报告及年度报告摘要》 | |||
| 6 | 审议《关于申请2013年度授信额度的议案》 | |||
| 7 | 审议《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》 | |||
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。
委托股东（公章/签名）：
委托股东法定代表人（签章）：
委托股东（营业执照号码/身份证号码）：
委托持有股数： 委托股东股票帐号：
受托人（签章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
年 月 日