(上接A68版)
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。
2、登记时间：2013 年4月19日（周五）9:00——11:00、13:30—17:00
3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室或
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2013年4月19日17：00 前将邮件发送至：Idc_security@idcgroup.com.cn ，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。
四、参加网络投票的投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362468 ；投票简称：艾迪投票
2、投票时间：2013年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 总议案（指一次性对议案1-10进行表决） | 100 |
| 议案1 | 《2012年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《2012年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》 | 3.00 |
| 议案4 | 《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》 | 4.00 |
| 议案5 | 《关于公司2012年度利润分配的议案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于续聘中准会计师事务所的议案》 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于2013年度公司对外担保的议案》 | 8.00 |
| 议案9 | 《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》 | 9.00 |
| 议案10 | 《关于2013年度套期保值业务的议案》 | 10.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程： 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程： 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn，咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进入互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江艾迪西流体控制股份有限公司2012年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、其他事项
1、会议联系人：於采
联系电话：0576-87298766-8011
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
特此公告。
附件一：股东参会登记表
附件二：授权委托书
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二日
附件一：
股东参会登记表
| 姓名： | 联系电话： |
| 身份证号： | 电子邮件： |
| 股东账号： | 地址： |
| 持股数量： | 邮编： |
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：
| 序号 | 审议事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、 | 《2012年度董事会工作报告》 | |||
| 2、 | 《2012年度监事会工作报告》 | |||
| 3、 | 《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》 | |||
| 4、 | 《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》 | |||
| 5、 | 《关于公司2012年度利润分配的议案》 | |||
| 6、 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | |||
| 7、 | 《关于续聘中准会计师事务所的议案》 | |||
| 8、 | 《关于2013年度公司对外担保的议案》 | |||
| 9、 | 《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》 | |||
| 10 | 《关于2013年度套期保值业务的议案》 | |||
| 如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决。 | ||||
说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-012
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于举行2012年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司“）将于2013年4月10日（星期三下午）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席2012年度报告网上说明会的人员有：公司董事长李家德先生、独立董事段中鹏先生、副总经理兼财务总监申亚欣先生、副总经理兼董事会秘书於采女士和保荐代表人曾新胜先生等。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二О一三年四月二日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至2012年12月31日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2010]993号文《关于核准浙江艾迪西流体控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2010年8月25日向社会公众发行人民币普通股4000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币12.50元，募集资金总额为人民币5亿元，扣除发行费用合计人民币2,645.83万元，实际募集资金净额为人民币47,354.17万元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字（2010）1024号《验资报告》确认。
2012年度公司共使用募集资金11,034.91万元，累计使用47,774.91万元，2012年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）81.54万元，累计利息收入（扣除手续费）420.74万元，截至2012年12月31日募集资金余额为9.22元。
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求制定了《浙江艾迪西流体控制股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，经严格审批后，由项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，每季度将检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。
募集资金存放情况：
（一）2010年8月30日，公司将收到的实际募集资金48,000.00万元存入公司在中国银行股份有限公司玉环支行开立的募集资金专用账户840025430508094001。根据《公司募集资金管理制度》，公司于2010年9月14日与保荐机构中国中投证券有限责任公司及中国银行股份有限公司玉环支行签订了《募集资金三方监管协议》。2010年9月20日，公司子公司嘉兴艾迪西暖通科技有限公司与保荐机构中国中投证券有限责任公司及中国银行股份有限公司海盐支行签订《募集资金三方监管协议》，在嘉兴市海盐县中国银行股份有限公司海盐支行为嘉兴艾迪西暖通科技有限公司开立募集资金监管专户860037975518094001,用于监管募投项目资金的使用。
（二）募集资金专户存储情况：
截至2012年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
| 银行名称 | 户名 | 账 号 | 开立金额 | 期末余额 |
| 中国银行股份有限公司玉环支行 | 浙江艾迪西流体控制股份有限公司 | 840025430508094001 | 480,000,000.00 | 9.22 |
| 中国银行股份有限公司海盐支行 | 嘉兴艾迪西暖通科技有限公司 | 860037975518094001 | 123,207,012.00 | - |
| 合 计 | 9.22 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据本公司2012年9月21日第二届董事会第九次会议决议以及2012年10月8日2012年第二次临时股东大会决议，本公司终止募投项目“年产7580万套水暖器材生产线项目一期工程（4500 万套）”中企业配套研发中心与部分设备的投入，并将节余募集资金6,027.48万元及后续利息永久补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附表：募集资金使用情况对照表
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会
二零一三年三月三十日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 47,354.17 | 本年度投入募集资金总额 | 11,034.91 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 6,082.08 | 已累计投入募集资金总额 | 47,774.91 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 6,082.08 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 12.84% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝（2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产7580万套水暖器材生产线项目一期(4500万套) | 否 | 34,000.00 | 28,338.66 | 4,952.83 | 28,338.66 | 100.00% | 2012年 | -186.71 | 否 | 未发生重大变化 |
| 承诺投资项目小计 | - | 34,000.00 | 28,338.66 | 4,952.83 | 28,338.66 | — | — | -186.71 | — | — |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 | - | 7,050.00 | 7,050.00 | - | 7,050.00 | 100.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金 | - | 6,304.17 | 6,304.17 | - | 6,304.17 | 100.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 13,354.17 | 13,354.17 | - | 13,354.17 | 100.00% | - | - | - | - |
| 合计 | - | 47,354.17 | 41,692.83 | 4,952.83 | 41,692.83 | — | — | -186.71 | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 受整体市场环境影响，公司募投项目尚未达到规模产量，未能达到预计效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 2010年10月21日，根据首届董事会第5次会议决议，从中国银行股份有限公司玉环支行募集资金专户转出超募资金人民币133,541,729.14元，用于提前归还公司银行借款（7,050.00万元）和永久补充公司流动资金（63,041,729.14元）。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未发生变更。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 未调整。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年10月20日，根据首届董事会第5次会议决议及中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字（2010）1189号《浙江艾迪西流体控制股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，嘉兴艾迪西暖通科技有限公司从中国银行股份有限公司海盐支行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币29,212,865.66元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 根据本公司2012年9月21日第二届董事会第九次会议决议以及2012年10月8日2012年第二次临时股东大会决议，本公司终止募投项目“年产7580万套水暖器材生产线项目一期工程（4500 万套）”中企业配套研发中心与部分设备的投入，并将节余募集资金6,027.48万元及后续利息永久补充流动资金。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 节余募集资金及利息合计60,820,775.97元已永久补充流动资金，截止2012年12月31日，中国银行玉环支行专户余额9.22元, 中国银行海盐支行专户余额0元。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。 | |||||||||