2013年第一次临时股东大会决议
公 告
证券代码：600421 证券简称：*ST国药 公告编号：2013-014
武汉国药科技股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议
公 告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
※本次会议没有否决或修改的提案；
※本次会议没有新提案提交表决。
一、 会议的召开情况
（一） 会议召开时间 ：2013年4月1日下午 2：00；
（二） 会议召开地点：：武汉市武昌区武珞路628 号亚洲贸易广场B 座22 层公司会议室。
（三） 召开方式：采取现场投票的方式。
（四） 会议召集人：武汉国药科技股份有限公司董事会。
（五） 会议主持人：龚晓超先生。
（六） 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、 会议出席情况
公司总股本 195,600,000 股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数2人，代表股份32,515,200股，占公司总股本的 16.62%。
公司董事、监事及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、 提案的审议和表决情况
本次股东大会采取累积投票制逐名选举表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。
会议采用累积投票制逐名选举产生了第六届董事会成员。
①聘请钱汉新先生为董事；
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
②聘请滕祖昌先生为董事；
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
③聘请朱忠良先生为董事；
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
④聘请周伟兴先生为董事；
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑤聘请徐军先生为独立董事；
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑥聘请黎地先生为独立董事；
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
⑦聘请华伟先生为独立董事。
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
（二）审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。
本次股东大会采取累积投票制逐名选举表决方式，选举产生了第六届监事会股东代表监事。
①聘请彭惠珍女士为监事；
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
②聘请江波先生为监事。
该议案的表决结果为：赞成股32,515,200股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
本次股东大会经北京金台（武汉）律师事务所陈喆律师、胡红明律师见证并出具法律意见书，认为：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股东大会议事规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
备查文件目录：
1、公司2013年第一次临时股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2013年4月2日
证券代码：600421 证券简称：*ST国药 公告编号：2013-015
武汉国药科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年04月01日下午3：00 在武汉市亚洲贸易广场B座本公司会议室召开，本次会议通知已于2013年03月25日以邮件、通讯等方式通知全体董事及与会人员。会议以现场和通讯的方式进行，会议应到董事7人，实际参与表决董事7人（董事钱汉新先生委托董事朱忠良先生代为表决）。公司监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议推举周伟兴先生主持本次董事会会议，经与会董事认真讨论、表决，一致通过如下决议：
一、审议并通过《选举本届董事会董事长的议案》。选举周伟兴先生为本届董事会董事长。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长提名，决定聘任江波先生为本公司总经理。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》。经总经理提名，决定聘任张斌先生为本公司常务副总经理。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经总经理提名，决定聘任黄丽华女士为公司财务总监。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，决定聘任闻彩兵先生为本届董事会秘书。闻彩兵先生已取得董事会秘书资格证书。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过了《关于董事会各专门委员会的议案》，根据董事会现任董事情况及各专门委员会的工作制度，经董事长提名，选举董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：
（1）战略委员会主任：周伟兴
成员：周伟兴、钱汉新、滕祖昌、朱忠良、徐军、
（2）提名委员会主任：钱汉新
成员：钱汉新、徐军、华伟
（3）审计委员会主任：黎地
成员：黎地、朱忠良、徐军
（4）薪酬与考核委员会主任：滕祖昌
成员 ：滕祖昌、华伟、徐军
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司董事会
2013年04月02日
附件一：高管人员简历：
周伟兴：男，53岁，大专学历。曾任上海正泰橡胶厂轮胎车间团总支副书记，上海橡胶工业公司团委副书记、住宅科科长，上海回力宾馆副总经理兼党支书记，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司乘用轮胎厂办公室主任、钢丝厂厂长兼党委书记、欣业实业公司常务副总经理，河南洛阳海虹轮胎（集团）股份有限公司董事长；2002年5月至今任上海凯迪企业（集团）有限公司副总裁兼办公室主任。2009年10月10日-2012年2月9日任本公司副总经理，2013年4月1日起任本公司董事长。
江波：男，中国国籍，56岁，研究生学历，经济师。历任机械修造厂团支部书记；崇明财税局税政科副科长；上海海关驻崇明办事处办公室副主任、加工贸易科科长、通关科科长；仰帆投资（上海）有限公司副总经理，上海天鹤大酒店有限公司总经理。2009年10月10日至2012年2月7日任本公司监事，2012年3月2日起任本公司总经理。
张斌：中国国籍，无境外居留权，男，1973年出生，本科。曾任中国建设银行股份有限公司厦门分行业务科长、支行行长。2008年3月至2012年6月任厦门蒙发利科技集团（股份）有限公司副总经理兼董事会秘书。2012年7月至2013年3月任职于厦门宏石投资管理有限公司。2013年4月1日起任本公司执行总经理。
黄丽华：曾任职于上海万里电吹风厂，上海外商投资企业服务中心，上海家达投资咨询服务有限公司，上海凯迪企业（集团）有限公司财务经理。自2010年4月25日起任本公司财务总监。
闻彩兵：男，中国国籍，44岁，研究生学历，曾任武汉教育学院讲师、本公司总经理办公室主任、董事长办公室主任、本公司董事会秘书、监事等职，2013年4月1日起任本公司董事会秘书。
股票代码：600421 股票简称：*ST国药 编号：2013-016
武汉国药科技股份有限公司
关于选举职工监事的决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，武汉国药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月1日在公司会议室召开职工代表大会，选举刘丽萍为公司第六届监事会职工监事，与公司2013年第一次临时股东大会选举产生的两名监事组成公司第六届监事会，任期三年。
特此公告。
附：职工监事简历
刘丽萍：女，中国国籍，41岁，高级会计师。曾任湖北省皮革工业公司财务科长、湖北伟业会计师事务所有限责任公司部门主管、2009年7月至今武汉国药科技股份有限公司工作。
武汉国药科技股份有限公司监事会
2013年4月2日
证券代码：600421 证券简称：*ST国药 公告编号：2013-017
武汉国药科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉国药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2013年4月1日在公司会议室召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（监事范震东委托监事彭惠珍代为表决），会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议通过了《关于推选监事会召集人的议案》。
经与会监事推举，选举彭惠珍女士为公司第六届监事会召集人，任期自2013年4月1日至2016年3月31日。
表决结果：赞成票3票，无反对，无弃权。
武汉国药科技股份有限公司监事会
2013年4月2日