证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2013-06

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次临时会议通知于2013年3月28日以电子邮件形式发出，2013年4月1日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请2013年度银行授信的议案》。

2013年银行授信工作已经开始启动，为保证2013年度现金流充裕，同时结合2013年预算计划，现向各商业银行申请授信，以下金额为公司及子公司（以下简称“公司”）申请金额，最终确定的金额以银行批复金额为准。

授信银行	申请综合授信额度 （万元人民币或等值外币）
中国银行江阴支行	18000
中国农业银行江阴支行	30000
中国工商银行无锡城中支行	5000
中信银行无锡分行	10000
江阴农村商业银行华士支行	16000
华夏银行无锡分行	7000
上海浦东发展银行江阴支行	9000
民生银行无锡支行	5000
招商银行苏州新区支行	8000
交通银行无锡支行	16000
南昌银行苏州分行	5000
兴业银行江阴支行	5000
交通银行如皋支行	7000
中国银行如皋支行	24400
江苏如皋农村商业银行	5000
张家港农村商业银行	5000
建设银行张家港支行	7000
农业银行张家港支行	5000
国家开发银行江苏省分行	20000
国家开发银行青海省分行	15000
大通国开村镇银行	1000
总计	223400

注：综合授信额度是授信银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。公司在该额度项下根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作各项业务品种。业务品种包括：贷款、承兑汇票、贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等。同时上述综合授信额度为公司拟向银行申请的金额，最终确定的金额以银行同意的金额为准。

为保证公司贷款的办理效率，提请股东大会授权董事邹承慧、易美怀、季海瑜、徐国辉、汤勇联合签署在不超过前述授信额度范围内依据公司需要或与银行的协商结果操作具体融资业务的决议文件。授权法人代表邹承慧签署授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

在上述223400万元的授信额度范围内，公司可视情况在各商业银行间进行额度调剂；同意公司以自有资产抵押、寻求第三方担保等方式申请上述授信额度。在股东大会批准该议案后至下一笔新的授信额度得到批复前，除非额外需求，今后公司将不再出具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的董事会决议。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为南通爱康金属科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

为保证南通爱康生产运营的更好进行，公司拟继续为南通爱康向交通银行如皋支行申请综合授信额度折合人民币7000万元提供担保，担保期限一年 ；

为南通爱康向招商银行苏州新区支行申请综合授信额度折合人民币2000万元提供担保，担保期限一年。

另南通爱康向江苏如皋农村商业银行申请综合授信5000万元，公司为该笔授信额度提供担保，担保期限一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于为南通爱康金属科技有限公司申请银行授信提供担保的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；《平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司为南通爱康提供担保的专项核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对新疆爱康电力开发有限公司增资的议案》。

为保证电站项目建设的顺利进行，公司拟对新疆爱康增加注册资本5600万元，增资完成后，新疆爱康注册资本为10800万元。

本次增资方式为：苏州爱康电力将其持有的新疆爱康5600万元的债权转增为新疆爱康注册资本。转增股本后，苏州爱康电力不再对新疆爱康主张债权。苏州爱康电力持有新疆爱康100%的股权。

《关于对新疆爱康电力开发有限公司增资的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司名称及经营范围的议案》。

基于公司业务转型和发展需要，同意对公司名称和经营范围做如下修改：

原名称：江苏爱康太阳能科技股份有限公司

变更为：江苏爱康科技股份有限公司

原经营范围：研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜；太阳能发电系统的设计、施工；从事铝锭的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（涉及专项审批的经批准后方可经营）。

变更为：研究、开发、生产、加工金属制品、新材料；新能源投资（涉及专项审批的经批准后方可经营）。

同时修改公司章程。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

同意召开2013年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议的事项。

《江苏爱康太阳能科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十三次临时会议决议

2、平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司为南通爱康提供担保的专项核查意见

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2013-07

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于为南通爱康金属科技有限公司申请

银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、2011 年9月20日，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》，该议案经2011年第一次临时股东大会审议通过。会议同意公司为南通爱康太阳能器材有限公司（现已更名为南通爱康金属科技有限公司，以下简称“南通爱康”，）向交通银行如皋支行申请综合授信22800万元提供担保。

2、2011 年12月29日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》。会议同意公司为南通爱康向招商银行苏州新区支行申请不超过2000万元人民币（等值外币）综合授信额度提供担保。

目前，上述授信担保将届期满，为保证南通爱康生产运营的更好进行，拟继续为南通爱康向交通银行如皋支行申请综合授信额度折合人民币7000万元提供担保，担保期限一年 ；

为南通爱康向招商银行苏州新区支行申请综合授信额度折合人民币2000万元提供担保，担保期限一年。

另南通爱康向江苏如皋农村商业银行申请综合授信5000万元，公司为该笔授信额度提供担保，担保期限一年。

公司第一届董事会第二十三临时次会议于 2013 年 4 月1日召开，会议审议通过了《关于为南通爱康金属科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》，公司累计对外担保余额已超过净资产的50%，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：南通爱康金属科技有限公司

2、公司注册地址：如皋市如城镇益寿北路118号

3、法定代表人：邹承慧

4、注册资本：27930万元

5、经营范围：金属材料的技术研究、开发、咨询服务；太阳能器材专用五金件、电子元件及组件、光电子器件研究、开发、生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务。

6、与本公司关联关系：南通爱康系本公司全资子公司（本公司持有其 100％股权）。

7、截至2012年12月31日，南通爱康总资产572,641,962.16 元，负债总额331,117,746.33 元，净资产241,524,215.83 元，2012年1-12月营业收入329,134,747.97元，净利润-33,675,287.99元；

截至 2013年 3月 31日，南通爱康总资产654,545,104.20元，负债总额 409,411,807.35元，净资产245,133,296.85元，2013年1-3月营业收入 98,185,845.43 元，净利润-4,116,163.12 元。（以上财务数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本次公司提供担保额度为7000万元、2000万元和5000万元，具体金额以银行批准之授信额度为准，南通爱康将依据实际情况进行固定资产贷款、流动资金贷款、贸易融资、缺额银行承兑汇票等业务。公司为南通爱康以上业务提供连带责任担保。公司最终担保额度不超过本次授予的担保额度。有关协议尚未签署。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币68290万元，公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币58290万元，其中为全资子公司南通爱康担保22080万元（其中对中国银行如皋支行担保15600万元，对交通银行如皋支行担保4500万，对招商银行苏州新区支行担保1980万元），为全资子公司苏州爱康薄膜新材料有限公司担保4210万元，为控股子公司青海蓓翔新能源有限公司担保28000万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保4000万元；公司对苏州盛康光伏科技有限公司担保总额为人民币10000万元，累计占公司2011年12月31日经审计净资产的比例约为49.21％。

若前述对交通银行如皋支行和招商银行苏州新区支行的担保责任到期且本次担保全部实际发生，则累计担保金额为75810万元，占公司2011年12月31日经审计净资产的54.63%。公司无逾期的对外担保事项。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审核情况：2013年3月28日，公司以电子邮件的方式，分别向全体董事发出了《关于为南通爱康金属科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。2013年4月1日，公司召开第一届董事会第二十三次临时会议，审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

公司董事会认为：南通爱康为本公司全资子公司，主要承担年产550万套太阳能电池铝边框募投项目的建设以及铝型材的生产，是公司产业链中重要的环节。因公司累计对外担保额度已超过净资产50%，该议案需提交股东大会审议。

（二）保荐机构平安证券有限责任公司经核查认为：本次担保事项已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，并将提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，保荐机构对爱康科技拟进行的上述担保事项无异议。

六、备查文件

1、第一届董事会第二十三次临时会议决议；

2、平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司为南通爱康提供担保的专项核查意见

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2013-08

江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于

对新疆爱康电力开发有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况：

新疆爱康电力开发有限公司（以下简称“新疆爱康”）为江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）全资子公司苏州爱康电力开发有限公司（以下简称“苏州爱康电力”）100%持股的电力投资公司。新疆爱康在新疆精河县建设太阳能电站，目前电站一期项目已经建设完毕，二期项目正准备开工建设。为保证电站项目建设的顺利进行，降低债务风险，公司拟对新疆爱康增加注册资本5600万元，增资完成后，新疆爱康注册资本为10800万元。

本次增资方式为：苏州爱康电力将其持有的新疆爱康5600万元的债权转增为新疆爱康注册资本。转增股本后，苏州爱康电力不再对新疆爱康主张债权。苏州爱康电力持有新疆爱康100%的股权。

公司第一届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于对新疆爱康电力开发有限公司增资的议案》。根据本公司章程，本次对外投资经董事会审议通过后生效。

该项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

名称：新疆爱康电力开发有限公司

注册号：652722050002823

住所：精河县城镇友谊南路19号（政府大楼）

法定代表人：黄国云

注册资本：5200万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：太阳能光伏、光热开发、利用、建设及产品的销售。

三、对外投资的目的和影响

结合目前光伏太阳能行业发展现状，太阳能终端应用领域将成为行业内较为重要的利润亮点。新疆爱康在太阳能电站领域的拓展有利于开拓和巩固公司在光伏终端应用领域的行业地位，增加了新的利润增长点，符合公司的经营发展规划。同时，苏州爱康电力本次以债权转股权的投资行为提高了新疆爱康的资本金充足率，降低了其债务风险，有利于提高新疆爱康整体实力，有利于新疆爱康二期电站项目的顺利推进。

四、风险提示

1、新疆爱康二期20MW电站建设已经取得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会出具新发改能源【2012】2242号文“关于同意开展光伏发电项目前期工作的通知”（详见《关于新疆爱康太阳能电站二期投资的公告》，公告编号2012-57），该项目建设尚需取得新疆维吾尔族自治区发展和改革委员会正式核准文件。在未取得正式文件前，该项目尚存在一定的不确定性。

2、项目建设完毕后的并网发电时间存在不确定性。

3、近期国家发改委正在对太阳能发电上网电价进行征求意见，具体的上网电价将对电站项目的内部收益率产生影响。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露该项目进度。请各位投资者注意投资风险。

特此公告!

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2013-09

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2013年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013 年4月18日上午08:30

3、会议地点：张家港市经济开发区金塘路公司三楼会议室

4、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

5、股权登记日：2013年4月15日

6、出席对象

（1）截至2013 年4月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、关于申请2013年度银行授信的议案

2、关于为南通爱康金属科技有限公司申请银行授信提供担保的议案

3、关于变更公司名称、经营范围的议案

以上议案同日刊登于巨潮资讯网，其中议案2、3需要股东大会特别决议。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2013年4月16日、4月17日， 9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点：公司证券部

4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘路 邮政编码：215600

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：张家港市经济开发区金塘路江苏爱康太阳能科技股份有限公司证券部

邮编：215600

联系人：季海瑜、吴磊

电话：0512-82557563

传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

附件：授权委托书

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二日

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康太阳能科技股份有限公司（下称“公司”）于2013年4月18日召开的2013年第一次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于申请2013年度银行授信的议案
2	关于为南通爱康金属科技有限公司申请银行授信提供担保的议案
3	关于变更公司名称、经营范围的议案
说 明	请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

（委托人签字/盖章处）