证券简称：两面针 证券代码：600249 编号：临2013—010

  柳州两面针股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2013年4月1日以通讯方式召开。本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人，参加表决的董事分别为：钟春彬、吴堃、莫善军、莫瑞珖、何小平、覃解生、覃程荣。会议内容同时告知了公司全体监事和高级管理人员。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

  审议通过了《关于聘任莫善军先生为公司董事会秘书的议案》。

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长钟春彬先生提议、公司提名委员会审查通过，公司董事会决定聘任莫善军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（莫善军先生简历及联系方式附后）

  同意本议案的7票，反对本议案的0票，弃权0票。

  特此公告。

  柳州两面针股份有限公司

  董事会

  2013年4月1日

  附莫善军先生简历及联系方式：

  简历：

  莫善军，男，1973年出生，研究生，会计师。曾任柳州化工股份有限公司财务部副部长。现任公司董事、副总裁兼财务总监。莫善军先生于2013年3月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  截至2013年3月31日，莫善军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  联系方式：

  地址：广西柳州市东环路282号柳州两面针股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：545006

  邮箱：lmzstock@lmz.com.cn

  电话：0772-2506159

  传真：0772-2506158