证券代码：601919 证券简称：中国远洋 编号：临2013--015

  中国远洋控股股份有限公司关于增加2013年

  第一次临时股东大会临时提案暨召开2013年

  第一次临时股东大会补充通知的公告

  为本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”、“中国远洋”)董事会近日收到公司控股股东中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)的书面提案，建议将《审议及确认中远集团与中国远洋签署<关于中国远洋物流有限公司100%股权转让协议>之提案》和《审议中国远洋本部对外担保安排之提案》以临时提案的方式提交公司将于2013年4月26日召开的2013年第一次临时股东大会审议并表决。公司董事会同意将《审议及确认中远集团与中国远洋签署<关于中国远洋物流有限公司100%股权转让协议>之提案》和《审议中国远洋本部对外担保安排之提案》作为新增提案提交公司2013年第一次临时股东大会作为普通决议案进行审议。

  《审议及确认中远集团与中国远洋签署<关于中国远洋物流有限公司100%股权转让协议>之提案》和《审议中国远洋本部对外担保安排之提案》的具体内容详见公司同步公告的《中国远洋控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料》。

  鉴于上述情况，现将召开公司2013年第一次临时股东大会具体事项补充通知如下：

  一、重要内容提示：

  ●是否提供网络投票：否

  ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

  二、会议的基本情况

  (一)会议召集人：公司第三届董事会

  (二)会议方式：采取现场投票的方式

  (三)现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

  (四)现场会议召开时间：2013 年4 月26 日(星期五)上午10 时

  (五)股权登记日：2013 年3月26日(星期二)

  三、2013 年第一次临时股东大会

  (一)大会审议事项

  会议以普通决议案审议下列事项

  1、审议出售中国远洋物流有限公司(以下简称“中远物流”)100%股权并签署相关协议之提案。

  1.1审议中国远洋将其持有的中远物流100%股权出售予中国远洋运输(集团)总公司(以下简称“中远集团”)之提案。

  1.2审议中国远洋与中远集团签署的股权转让协议之提案。

  1.3审议授权董事会任意一名董事签署股权转让协议以及其他相关交易文件之提案。

  2、审议及确认中远集团与中国远洋签署《关于中国远洋物流有限公司100%股权转让协议》之提案。

  3、审议中国远洋本部对外担保安排之提案。

  (二)表决方式

  公司股东行使表决权时，采用现场投票方式。其中提案1和提案2关联股东需回避表决。

  1、截至2013 年第一次临时股东大会股权登记日2013 年3月26日(星期二)A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和于该日H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股持有人；

  2、不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件1)；

  3、公司董事、监事、高级管理人员；

  4、公司董事会邀请的会计师事务所代表、见证律师及其他人员。

  四、出席会议登记办法

  (一)登记手续

  有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

  (二)登记地点

  北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦十一层1135室

  如以传真方式登记，请传真至：010-66492211

  (三)登记时间

  2013年4月3日(星期三) 9:00－11:00，14:30－16:30

  *以上为现场登记时间，以传真形式不受此限

  (四)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  (五)联系方式

  联系人： 邓杨、郭婧

  电 话： 010-66492992、66492215

  传 真： 010-66492211

  (六)其他事项

  会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

  特此公告。

  中国远洋控股股份有限公司

  二○一三年四月二日

  附件1：股东授权委托书及股东回执式样

  授权委托书

  兹全权委托_____________先生(女士)代表本公司(本人)出席2013 年4 月26 日(星期五)上午10时召开的中国远洋控股股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  股东大会议案(1-3为普通决议案)

  1.审议出售中国远洋物流有限公司100%股权并签署相关协议之提案。

  同意反对弃权

  2.审议及确认中远集团与中国远洋签署《关于中国远洋物流有限公司100%股权转让协议》之提案。

  同意反对弃权

  3.审议中国远洋本部对外担保安排之提案

  同意反对弃权

  注：请在上述选项中打“√”，多选无效。

  委托方签章：委托方身份证号码：

  委托方持有股份数：委托方股东账号：

  受托人签字：受托人身份证号码：

  受托日期：

  (注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

  股东回执

  截止2013 年3 月26 日(星期二)下午交易结束，我公司(个人)持有中国远洋控股股份有限公司股票_________股，拟参加中国远洋控股股份有限公司2013 年第一次临时股东大会。

  股东账号：持股股数：

  出席人姓名：股东签字(盖章)：

  年 月 日

  注：授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。