证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-013

证券代码：122132 证券简称：12鹏博债

成都鹏博士电信传媒集团股份

有限公司第九届董事会第十次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知以电话和电子邮件方式于2013年3月28日发出，会议于2013年4月1日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议了如下议案：

一、审议通过《关于拟定<成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》

公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于〈成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。根据中国证券监督管理委员会的反馈意见，为进一步完善该计划，董事会同意对公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事陆榴先生、李锦昆先生、张光剑先生、任春晓女士作为关联董事在表决时进行了回避。

二、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》已经中国证监会审核无异议。董事会定于2013年4月19日（星期五）采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开2013年第一次临时股东大会，审议公司股权激励相关议案及关于增加募集资金投资项目实施主体的议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董 事 会

2013年4月1日

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-014

证券代码：122132 证券简称：12鹏博债

成都鹏博士电信传媒集团股份

有限公司第九届监事会第五次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2013年3月28日发出，于2013年4月1日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议了如下议案：

一、审议通过《关于拟定<成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订案）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司实施《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单》

经审议，监事会认为：公司本次股权激励计划确定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；激励对象均符合《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的激励对象条件。公司本次股权激励计划确定的激励对象符合有关规定，其作为公司股权激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监 事 会

2013年4月1日

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-015

证券代码：122132 证券简称：12鹏博债

成都鹏博士电信传媒集团股份

有限公司2013年第一次

临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2013年4月19日

●股权登记日：2013年4月15日

●现场会议召开地点：成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼孔明厅

●会议方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的表决方式

●是否提供网络投票：是

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏博士”）第九届董事会第十次会议审议通过了关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案，现将会议具体事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2013年4月19日（星期五）下午13:00时

2、网络投票时间： 2013年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

3、现场会议地点：成都市人民南路四段42号成都凯宾斯基饭店5楼孔明厅

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权（“投资者参加网络投票的操作流程”见附件2）。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的议案

1.01 激励计划的目的

1.02 激励计划的管理机构

1.03 激励计划的激励对象

1.04 标的股票的种类、来源和数量

1.05 激励对象的标的股票分配情况

1.06 激励计划的有效期、授予日、等待期（禁售期）、行权期（解锁期）及相关规定

1.07 标的股票的行权（授予）价格、授予条件和授予程序

1.08 标的股票行权（解锁）的条件及程序

1.09 标的股票授予数量和行权（授予）价格的调整

1.10 公司注销（回购）激励对象股票期权（限制性股票）的原则

1.11 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

1.12 公司和激励对象的权利和义务

1.13 激励计划的变更和终止

1.14 预留股票期权和限制性股票的实施计划

2、关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案

3、关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划管理办法》的议案

4、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

5、关于增加募集资金投资项目实施主体的议案

以上议案1经公司第九届董事会第十会议审议通过，详见2013年4月2日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

以上议案5经公司第九届董事会第九会议审议通过，详见2013年3月27日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案2、3、4经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见2013年1月25日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案1、2、3、4均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议出席对象

1、截至2013年4月15日（星期一）下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2013年4月18日（星期四）上午9:00-下午5:30；

2、登记地点：成都市顺城大街229号顺城大厦5楼鹏博士公司董秘办

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2013年4月18日下午17:30时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。

因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事杨卫先生已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。有关独立董事征集投票权授权委托书，请参见公司同日公布的《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东如拟委任公司独立董事杨卫先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》

要求举行。

2、联系地址：成都市顺城大街229号顺城大厦5楼，邮编：610015

3、联系电话：028-86742976、028-86755190；传真：028-86622006；联系人：高飞

4、参会股东食宿及交通费自理。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件1：授权委托书样本；

附件2：网络投票的操作流程。

特此公告

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

二0一三年四月一日

附件1：授权委托书

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托XXX（先生/女士）代表我公司/个人，出席成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对2013年第一次临时股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议议案	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的议案
1.01	激励计划的目的
1.02	激励计划的管理机构
1.03	激励计划的激励对象
1.04	标的股票的种类、来源和数量
1.05	激励对象的标的股票分配情况
1.06	激励计划的有效期、授予日、等待期（禁售期）、行权期（解锁期）及相关规定
1.07	标的股票的行权价格（授予价格）、授予条件和授予程序
1.08	标的股票行权（解锁）的条件及程序
1.09	标的股票授予数量和授予价格的调整
1.10	公司注销（回购）激励对象股票期权（限制性股票）的原则
1.11	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12	公司和激励对象的权利和义务
1.13	激励计划的变更和终止
1.14	预留股票期权和限制性股票的实施计划
2	关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
3	成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划管理办法
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案
5	关于增加募集资金投资项目实施主体的议案

注：1、请在相应的表决意见项下划“√”。

2、应回避表决议案的，无需投票。

委托人签名		委托人身份证号码
（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）		（企业法人营业执照号码）
委托人股东账号		委托人持股数
委托日期	年 月 日	本委托书有效期限	自 年 月 日至 年 月 日
受托人签名		受托人身份证号码

附件2：网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票时间：2013年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

总提案数：5个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738804	鹏博投票	5	A 股股东

2、表决方法

（1）买卖方向为买入投票。

（2）一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案名称	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-5 号	本次股东大会的所有5项提案	738804	99.00元	1 股	2 股	3 股

（3）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

序号	审议事项	申报代码	对应申报价格	同意	反对	弃权
1	关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的议案	738804	1.00元	1 股	2 股	3 股
1.01	激励计划的目的	738804	1.01元	1 股	2 股	3 股
1.02	激励计划的管理机构	738804	1.02元	1 股	2 股	3 股
1.03	激励计划的激励对象	738804	1.03元	1 股	2 股	3 股
1.04	标的股票的种类、来源和数量	738804	1.04元	1 股	2 股	3 股
1.05	激励对象的标的股票分配情况	738804	1.05元	1 股	2 股	3 股
1.06	激励计划的有效期、授予日、等待期（禁售期）、行权期（解锁期）及相关规定	738804	1.06元	1 股	2 股	3 股
1.07	标的股票的行权价格（授予价格）、授予条件和授予程序	738804	1.07元	1 股	2 股	3 股
1.08	标的股票行权（解锁）的条件及程序	738804	1.08元	1 股	2 股	3 股
1.09	标的股票授予数量和授予价格的调整	738804	1.09元	1 股	2 股	3 股
1.10	公司注销（回购）激励对象股票期权（限制性股票）的原则	738804	1.10元	1 股	2 股	3 股
1.11	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响	738804	1.11元	1 股	2 股	3 股
1.12	公司和激励对象的权利和义务	738804	1.12元	1 股	2 股	3 股
1.13	激励计划的变更和终止	738804	1.13元	1 股	2 股	3 股
1.14	预留股票期权和限制性股票的实施计划	738804	1.14元	1 股	2 股	3 股
2	关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案	738804	2.00元	1 股	2 股	3 股
3	关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划管理办法》的议案	738804	3.00元	1 股	2 股	3 股
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	738804	4.00元	1 股	2 股	3 股
5	关于增加募集资金投资项目实施主体的议案	738804	5.00元	1 股	2 股	3 股

3、分组表决方法

议案 1 的14个子议案也可按以下方式进行一次性表决。

表决序号	议案名称	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.01-1.14号	关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的议案	738804	1.00 元	1 股	2 股	3 股

4、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票注意事项

1、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

2、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2013-016

证券代码：122132 证券简称：12鹏博债

成都鹏博士电信传媒集团股份

有限公司独立董事征集投票权

报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《股权激励管理办法》”）的有关规定并根据成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏博士”）其他独立董事的委托，独立董事杨卫先生作为征集人就公司于2013年4月19日召开的2013年第一次临时股东大会中《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要、《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》、《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》四项提案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人杨卫作为征集人，按照《股权激励管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2013年第一次临时股东大会中《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要、《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》、《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》四项提案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违 反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项征集人声明

1、基本情况

公司名称：成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

股票简称：鹏博士

股票代码：600804

公司法定代表人：杨学平

公司董事会秘书：任春晓

公司联系地址：成都市顺城大街229号顺城大厦5楼

公司邮政编码：610015

公司电话：028-86742976、86755190

公司传真：028-86622006

公司互联网网址：www.drpeng.com.cn

公司电子信箱：chunxiaoren@126.com

2、征集事项

由征集人向鹏博士股东征集公司2013年第一次临时股东大会《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要、《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》、《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》的投票权。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，请详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事杨卫先生，其基本情况如下：

杨卫先生，本公司独立董事，1966年出生，1986年毕业于重庆大学，工程学学士；1997年毕业于西南财经大学，经济学硕士；2003年毕业于西南财经大学，经济学博士。先后在贵州开阳磷矿矿务局计划处、上海申银万国证券公司成都分公司投资银行部、深圳金田实业股份有限公司投资发展部工作；1997年5月至1999年8月，任成都国利实业投资公司常务副总经理；1999年8月至2001年8月，任成都国贸实业股份公司副总经理；2001年8月至2003年3月，任四川蓝剑集团公司总裁助理兼聚兴投资公司总经理；2003年3月至2004年10月，任二滩水电开发有限公司总经理工作部主任；2004年10月至2007年7月，任二滩水电开发有限责任公司桐子林建设管理局副主任；2007年7月至2011年4月，任二滩水电开发有限责任公司锦屏建设管理局总会计师；2011年5月至今，任国电大渡河流域水电开发有限公司副总会计师；2009年5月至今，任本公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2013年1月24日召开的第九届董事会第八次会议，并且对《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》和《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划管理办法》投了赞成票；出席了2013年4月1日召开的第九届董事会第十次董事会，并且对《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2013年4月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自2013年4月16日至2013年4月18日(上午9:00—11:30，下午13:30—17:00)。

（三）征集方式：采用公开方式在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：成都市顺城大街229号顺城大厦5楼

收件人：成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：610015

电话：028-86742976、86755190

传真：028-86622006

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核，经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：杨卫____________

二O一三年四月

附件：独立董事征集投票权授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事杨卫先生作为本人/本公司的代理人出席成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	审议议案	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要的议案
1.01	激励计划的目的
1.02	激励计划的管理机构
1.03	激励计划的激励对象
1.04	标的股票的种类、来源和数量
1.05	激励对象的标的股票分配情况
1.06	激励计划的有效期、授予日、等待期（禁售期）、行权期（解锁期）及相关规定
1.07	标的股票的行权价格（授予价格）、授予条件和授予程序
1.08	标的股票行权（解锁）的条件及程序
1.09	标的股票授予数量和授予价格的调整
1.10	公司注销（回购）激励对象股票期权（限制性股票）的原则
1.11	激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12	公司和激励对象的权利和义务
1.13	激励计划的变更和终止
1.14	预留股票期权和限制性股票的实施计划
2	关于审议《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
3	成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股权激励计划管理办法
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

股东账号：

持股数量：

受托日期：

委托人联系方式：

本项授权的有效期限：自签署之日起至2013年第一次临时股东大会结束。