证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2013－006号

  新疆啤酒花股份有限公司

  2013年度第二次临时股东大会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ? 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ? 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2013年3月30日上午11：00时

  2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路130号三楼公司会议室

  3、召开方式：采取现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长王克勤先生

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会现场投票的股东及股东授权委托代理人共3人，代表股份110,381,072股，占公司股本总数367,916,646股的30.00%。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  三、提案的审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议了公司2013年第二次临时股东大会的各项议案。

  表决并通过了以下决议：

  1、审议通过《选举王克勤先生为第七届董事会成员的议案》；

  同意110,381,072股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过《选举Roland Arthur Lawrence先生为第七届董事会成员的议案》；

  同意110,381,072股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过《选举Stephen Maher（马儒超）先生为第七届董事会成员的议案》；

  同意110,381,072股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过《选举黎启基先生为第七届董事会成员的议案》；

  同意110,381,072股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过《选举余伟先生为第七届董事会成员的议案》；

  同意110,381,072股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过《选举张智勇先生为第七届董事会成员的议案》；

  同意110,381,072股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过《选举林涛先生为第七届董事会独立董事的议案》；

  同意110,381,072股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过《选举胡本源先生为第七届董事会独立董事的议案》；

  同意110,381,072股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过《选举王新安先生为第七届董事会独立董事的议案》；

  同意110,381,072股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议通过《选举徐绮俊先生为第七届监事会成员的议案》；

  同意110,381,072股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  11、审议通过《选举萧伟健先生为第七届监事会成员的议案》；

  同意110,381,072股，占出席会议有效表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  公司聘请新疆国字律师事务所房福利、洪振江律师现场见证了本次临时股东大会，并出具了[2013]新国律证字第002号《新疆国字律师事务所关于新疆啤酒花股份有限公司2013年度第二次临时股东大会法律意见书》，认为：本次大会的召集、召开和表决程序、出席人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件：

  1、经与会董事签字确认的2013年第二次临时股东大会决议；

  2、新疆国字律师事务所出具的法律意见书；

  特此公告。

  新疆啤酒花股份有限公司

  二O一三年三月三十日

  证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2013－007号

  新疆啤酒花股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月30日以通讯表决方式召开第七届董事会第一次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

  一、会议审议通过了以下议案：

  1、会议选举王克勤先生为公司第七届董事会董事长、Roland Arthur Lawrence先生为公司第七届董事会副董事长（此项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

  2、经公司董事长王克勤先生提名，董事会聘任余伟先生为公司总经理、唐伟梅女士为公司董事会秘书（此项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

  3、经公司总经理余伟先生提名，董事会聘任单奇先生为公司副总经理、何红梅女士为公司财务总监（此项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

  二、公司第七届独立董事林涛、胡本源、王新安对上述公司高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：

  1、任职资格：经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

  2、提名程序:上述人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

  3、上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。

  三、审议通过了确定公司第七届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选的议案（此项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；

  董事会各委员会人员确定如下：

  （1）董事会战略委员会人员：

  主任委员：王克勤

  委员：Roland Arthur Lawrence、Stephen Maher（马儒超）、黎启基、余伟、张智勇、林涛、胡本源、王新安

  （2）董事会提名委员会人员：

  主任委员：胡本源

  委员：王克勤、Roland Arthur Lawrence、Stephen Maher（马儒超）、黎启基、王新安

  （3）董事会薪酬与考核委员会人员：

  主任委员：王新安

  委员：王克勤、黎启基、林涛、胡本源

  （4）董事会审计委员会人员：

  主任委员：胡本源

  委员：王克勤、黎启基、王新安、张智勇

  四、公司聘任李冲先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

  新疆啤酒花股份有限公司董事会

  2013年3月30日

  附简历：

  王克勤：2005年5月任新疆蓝剑嘉酿投资有限公司董事,2010年3月至今任新疆嘉酿投资有限公司董事长。2006年至2011年2月任嘉士伯啤酒厂香港有限公司大中华区总裁，2011年3月至2012年3月任嘉士伯啤酒厂有限公司亚洲区特别顾问，2012年4月至今任嘉士伯啤酒厂香港有限公司中国区主席。2006年2月至今任新疆乌苏啤酒有限责任公司董事。2006年2月至2010年2月任新疆啤酒花股份有限公司副董事长，2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事长。

  Roland Arthur Lawrence：2008之前在澳大利亚Coles Myer Group（科斯迈尔集团）工作，担任该公司集团会计部总经理、财务部总经理等职务；2008-2011，在沃尔玛（中国）公司工作，担任该公司高级副总裁、首席财务官；2011年至2012年，在Lawrence and Associates Pte Ltd（劳伦斯联营私人有限公司）工作，担任该公司总经理。2012年5月起，在丹麦嘉士伯啤酒厂有限公司工作，担任亚洲区财务副总裁。2012年8月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事。

  余伟：多年来一直从事企业融资及业务发展工作,并于2003年至2010年3月任嘉士伯啤酒厂香港有限公司并购总监,2005年8月至2010年2月任新疆啤酒花股份有限公司财务副总监、副总经理，2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司总经理。2005年8月至今在新疆啤酒花股份有限公司任董事。

  唐伟梅：2005年4月至2009年任新疆啤酒花股份有限公司总经理秘书、证券事务代表、综合管理部部长助理、综合管理部部长。2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司董事会秘书。

  单奇：2005年8月至2009年10月任新疆啤酒花股份有限公司副总经理，2009年11月至2010年3月任新疆啤酒花股份有限公司总经理助理，2010年3月至今任新疆啤酒花股份有限公司副总经理。

  何红梅：2001年8月至2003年4月在新疆华信会计师事务所从事审计工作，2003年5月至2010年4月在新疆广汇实业股份有限公司财务部工作，任副部长，2010年5月至2011年4月在吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司工作，任财务总监兼董事会秘书。2011年5月至今任新疆啤酒花股份有限公司财务总监。

  李冲：2003年至2010年3月，在新疆乌苏啤酒有限责任公司工作。分别担任销售主管、销售部副经理、营运部经理等工作，其中2006-2010年担任新疆乌苏啤酒有限责任公司董事会秘书。2010年3月，在新疆啤酒花股份有限公司担任总经理办公室主任。自2010年8月至今，担任新疆啤酒花股份有限公司总经理助理。

  证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临2013－008号

  新疆啤酒花股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  新疆啤酒花股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月30日以通讯表决方式召开第七届监事会第一次会议，会议应到监事3人，收到有效表决票3票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

  会议审议通过了以下议案：

  1、会议选举徐绮俊为公司第七届监事会主席（此项议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

  简历如下：

  徐绮俊：男，45岁，悉尼大学工商管理硕士，美国注册会计师、香港注册会计师、英国特许管理会计师。曾先后就职于上海商业银行、三洋电器、英美烟草公司、沃尔玛特中国公司。自2012年3月在嘉士伯啤酒担任中国区财务副总裁。

  新疆啤酒花股份有限公司监事会

  2013年3月30日