关于召开2012年度业绩说明会的
提示性公告
证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2013-016
恒生电子股份有限公司
关于召开2012年度业绩说明会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所上证公字〔2013〕11号《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》、浙江证监局【2012】152号《关于印发<浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引>的通知》,恒生电子股份有限公司(以下称"公司")决定召开2012年度业绩说明会,具体事项通知如下:
一、出席会议的对象
1)本公司的董事长、总裁、财务总监、董秘及其他高级管理人员;
2)恒生电子的投资者及潜在投资者。
二、会议时间:
2013年4月16日(周二)下午3:00-5:30
三、会议地址:
杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦公司会议室
四、会议登记方法:
1)登记时间:2013年4月15日上午9:00至11:30,下午1:00至4:30
2)登记地点:公司董事会办公室
3)登记方式:现场登记、传真方式登记、电子邮件方式登记。
五、其他事项:
1)出席本次会议的投资者交通及食宿费自理;
2)会议联系人:谢女士
传 真:0571-28829703
传真确认电话:0571-28829378
电子信箱:investor@hundsun.com
邮 编:310053
欢迎广大投资者参加本次业绩说明会!同时也欢迎广大投资者平时以电子邮件、传真等书面方式提出问题和建议,以增强相互之间的沟通!
恒生电子股份有限公司
董事会
2013年4月11日
证券代码:600570 证券简称: 恒生电子 编号: 2013-017
恒生电子股份有限公司
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2005年8月,杭州恒生电子集团有限公司(以下简称“集团公司”)在实施股权分置改革中,作为对价的一部分,集团公司承诺在股权分置改革方案实施后,以其持有的恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”或“恒生电子”)400万股股份用作对恒生电子员工实施激励计划使用。
由于公司实施了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案,公司的总股本由股权分置改革完成时的10200万股变更为14280万股。因此集团公司用于激励的股票数额相应由400万股变更为560万股。
2007年1月,依照股权分置改革方案,公司董事会审议同意将其中的4,238,915股转让给公司部分员工,上述事项于2007年3月办理完毕。剩余尚未实施的1,361,085股股份,经过公司2006年、2007年、2008年、2009公积金转增股本及利润分配后,未实施部分股份余额为5,945,220股。
为履行公司股改承诺,公司于2011年12月22日召开四届十二次董事会审议通过了《关于履行公司股改承诺的议案》及《恒生电子A股股票期权激励计划(草案)及摘要》(以下简称“股权激励计划”),同意将上述5,945,220股作为本次股权激励计划的股票来源。股权激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2012年3月27日召开四届十三次董事会,审议通过了《恒生电子股份有公司A 股股票期权激励计划(草案修订稿)》。2012年4月25日公司召开2012年度第一次临时股东大会审议批准了本次股权激励计划。
2012年5月3日,公司召开四届十五次董事会审议通过了《关于公司A股股票期权激励计划首次授予的相关事项的议案》,决定向公司激励对象首次授予1721.5万份股票期权,其中激励对象行权所需标的股票按如下顺序提供:1、恒生电子将控股股东杭州恒生电子集团有限公司为履行股改承诺而无偿赠与公司的594.522万股公司股票授予激励对象。2、不足部分以公司新增发行股票补足,新增发行股票上限为1305.478万股。标的股票中由杭州恒生电子集团有限公司赠与的部分,必须在股东大会审议通过本计划之日起12个月内登记过户至公司账户,并在登记过户至公司账户之日起一年内授予激励对象,未能授予部分由公司予以注销。
根据股权分置改革方案和股权激励计划方案内容,2013年4月10日,杭州恒生电子集团有限公司与恒生电子股份有限公司签订了《股份回购协议》,恒生电子股份有限公司将依法至中国登记结算公司上海分公司办理专户开户接受此部分股票,做好划转工作。
特此公告
恒生电子股份有限公司
董事会
2013年4月11日